00:00जाजमो थाने में 2.66 करोड की एक investment fraud का affair लिखाय गया था उस पे हमारे team काम
00:08कर रही थी वो पैसा 89 खातों में गया था जिसमें से एक अखिल चोहान है इनके खाते जो central
00:17bank में था उसमें 25 लाख रुपे उसमें आया है और जब अखिल की पूरी जांकारी करी गी है तो
00:23इनके पास
00:24से करी 35 खाते इनके खोल लगे हैं इनके खातों पे विविन राजियों में 38 NCRP कम्प्लेन हैं साथ अभ्योग
00:34पंजिकित करें गए हैं और इनके विविन बैंकों में अपना खाते खोल लगे हैं central bank से और जेना बैंक
00:43से इनके CIB फिसलिटी के लिए अपलाए कर रहा था जिस
00:47में central bank में इनको CIB फिसलिटी मिलने में काम्याब रहे और जेना बैंक की ने जब इस पे जानकारी
00:53करने के कोशिश करी इनके background चकरा और इनको नहीं पाया उसके लायक तो जेना बैंक ने इनको ये फिसलिटी
01:00ने दी तो जेना बैंक के managers के खिलाप इसने जगा जगा है mail और �
01:06सेवी से भी इनकी और RBI से complain करी है और जब ये complain हमारे पास आए तो हमने भी
01:12इनका फर्जी बाड़ा के हमें जानकारी मिले जो इन्होंने अपने आँक जो company खोल रखी है तो वो company में
01:19ना कोई इनके पास employee है ना education celebrated है और नहीं इनके पास driving का जो इन्होंने license देने
01:27का जो ले �
01:28रखा था वो भी इनके पास नहीं है यह लड़का जो है पिछले कई समय से एक्टिव था यहां इनका
01:35ग्रोड़ के जो लोग कुछ मुंबई में है और कुछ यहां सेकिन लेविल पे काम कर रहे हैं इनके खाते
01:42से अगस्त के मैने में दो दिने 5 अगस्त और 8 अगस्त ने करी
01:48तीन करोड़ 24 लाख रुपे का ट्रांजेक्शन हुआ है हमारी टीम अब इससे गहनिता से जाश प्रताल कर रही है
01:55इनके विरुद अब तक तीन अभियोग पंजीगरत यहां कानपूर में किये जा चुके है और इनका जो नेटवर्क को क्रैक
02:03करने में हमारे टीम लगी वी ह
02:05और मुंबई से जो कुछ वांटेड हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा पैसा ये करीब 30 लाख रुपे इसमें होड़
02:14हो चुका है और 89 खातों में ये पहली फर्स लेयर में 89 खातों में पैसा गया था और सिकन
02:23लेयर पर अभी हमारे टीम कर रहे है जो बिबिन करीब हजा
02:26रुप खातों में पैसा जाना प्रतीत हो रहा है जल से जल्द जितने भी जो इसके बेनिफिसरी हैं उनके खिलाब
02:32करवाई की जाएगे
02:36ये एक रैकेट काम कर रहा है और बहुत ही ओर्गनाईज धंग से काम कर रहे हैं इनके नेटवर्क मुंबई,
02:44डिली, पंजाब, राजिस्तान, महारास्ता, बिबिन राजियों में फैला हुआ है और इसलिए जो है करीब 18 राजियों में इनके खिलाब
02:55जो है अभी होग पं�
03:03इनके दौरा जो सेंटरल बैंक है, सेंटरल बैंक से तो उन्होंने C.I.B. फैसिलिटी इनको मिल गए थी, जिसमें
03:10bulk transaction के लिए, जो corporates को मिलती है, उसकी फैसिलिटी इनको मिल गई थी, जेनाफ बैंक के दौरा जब
03:17इसकी inquiry करी गई, तो उन्होंने पाया कि इनकी कोई भी credit �
03:27Thank you very much.
03:56Thank you very much.
