00:01من بارونات المخدرات إلى شبكة غسل الأموال والتهرب الضريبي
00:08تتقطع ملفات دولية متلاحقة عند الإمارات
00:13وتضع دبي خصوصاً في مصارة نشاط شبكة إجرامية عابرة للحدود
00:22كشفت التحقيقات المالية عن نظام عالي الاحترافية والكفاءة
00:27يطلق اسم النظام المالي الموازي أو الخدمات المصرفية السرية
00:32ويشتبه في أن أشخاص المستهدفين في هذه التحقيقات مرتبطون بهذه الأنظمة المالية الموازية
00:38بل إن بعضهم يشتبه في أنه كان يتحكم فيها ويديرها وينسق عملها ضمن شبكات
00:47من إسبانيا حيث كشفت عملية أمنية دولية عن شبكة مصرفية سرية
00:54عرفت باسم بنك دبي مولت عملية تهرب الكوكايين حول العالم
01:00وساعدت على تحويل عائدتها إلى الاقتصاد الرسمي
01:15إلى ملف آخر حيث يظهر اسم كريستي كينان
01:20مؤسس شبكة تقدر قيمتها بنحو مليار ونصف المليار دولار
01:27والمرتبطة بتهريب المخدرات وغسل الأموال وتهريب الأسلحة
01:33أقام كينان في دبي لأكثر من حقد قبل إلغاء إقامته في الواحد والثلاثين أوت
01:40ومنحه مهلة للمغادرة تنتهي في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري
01:46بينما كشفت التحقيقات استمرار وجود أفراد آخرين من الشبكة في الإمارة
01:53وتتسع التحقيقات إلى الجانب المالي
01:56إذ تبحث أجهزة إيرلندية وأمريكية وإسبانية في أصول مرتبطة بشبكة كينان
02:05من المهم جدا توفير تمويل مالي كبير للشحنات الكبيرة من المخدرات
02:12لأن هناك ما بلغ ضخمة من الأموال على المحك
02:15وبالتالي غالبا ما يحتاجون إلى تمويل عملياتهم
02:19يجب أن تكون الأموال متدورة في السوق غير الشرعية
02:22وفي هذه الحالة يلجأون إلى ما يعرف ببانك دبي
02:29من موطن للمخدرات إلى شبكة المال الخفي
02:34ملفات متلاحقة ترسم صورة قاتمة لدويلة الإمارات
02:40كوجهة حاضرة في مصارات الجريمة المنظمة الدولية
02:45وملاذا آمنا لباروناتها
