00:00Un grupo de jóvenes logró uno de los mayores robos de criptomonedas en la historia de Estados
00:05Unidos, engañando a un desconocido para quitarle bitcoins valorados en más de 240 millones
00:12de dólares. Intentaron ocultar sus rastros digitales, ejecutando un sofisticado plan
00:18para blanquear las ganancias. Quédate para conocer la historia y el error que los llevó
00:24a ser descubiertos. Los estafadores, una red de jóvenes de finales
00:29de la adolescencia o de poco más de 20 años, celebraron el golpe de agosto de 2024 comprando
00:35flotas de autos deportivos, volaron en jets privados, contrataron guardias de seguridad y
00:41alquilaron mansiones en Miami y los Hamptons. Un presunto cabecilla, Malone Lam, de 22 años,
00:49gastó más de 569 mil dólares en una sola noche en un club nocturno de Los Ángeles.
00:56Fue todo un mes de derroche antes de que agentes del FBI arrestaran a Lam, originario de Singapur,
01:03acusado de organizar un ataque de ingeniería social contra un residente de Washington, D.C.
01:09Los cargos contra él y otras 17 personas son un ejemplo extremo de una forma de ciberdelito
01:15cada vez más común. Y es que las denuncias de fraude de inversión en criptomonedas ante
01:19el FBI aumentaron casi un 50% en 2025.
01:25Pero, ¿cómo consiguieron robar todos esos bitcoins?
01:29Un hombre, identificado como víctima 7 en documentos judiciales, estaba en su casa el
01:3518 de agosto de 2024 cuando sonó su teléfono. Un primer interlocutor se identificó como representante
01:41de Google y preguntó por intentos de vulnerar su cuenta. Un segundo, que decía ser del intercambio
01:47de criptomonedas Gemini, fue quien alertó al hombre sobre un ataque de malware que afectaba
01:53su billetera de criptomonedas. Ambos manipularon al hombre para que les diera acceso a su Google
01:59Drive y revelara códigos de seguridad que permitieron a Lam sustraer más de 4100 bitcoins, según los
02:07fiscales. Se indicó que Lam y sus amigos, Birchital y Yandil Serrano, eligieron al hombre
02:14porque era un inversionista de criptomonedas adinerado y de larga trayectoria.
02:18Una grabación privada captó el momento en que los amigos se dieron cuenta de cuánto dinero
02:24acababan de robar, según un video publicado por un conocido investigador privado de delitos
02:29con criptomonedas, que usa el nombre SAC-XBT.
02:45Una vez hecho su trabajo, recurrieron a especialistas en la base de dinero para convertir la moneda
02:50virtual en efectivo emitido por el gobierno. No era la primera estafa de ingeniería social
02:56para los amigos, que se conocieron en foros de videojuegos en línea. Se habían aliado
03:00en otros robos de varios millones de dólares desde finales de 2023, usando un libreto similar
03:07según los fiscales. Sin embargo, esa vez uno de ellos cometió un error costoso.
03:14Yandil Serrano no ocultó su dirección IP cuando creó una cuenta en un intercambio de
03:19criptomonedas robadas para esconder casi 30 millones de dólares en criptos, de acuerdo
03:24con los fiscales. Los investigadores vincularon la dirección IP con una casa en Encino, California,
03:31que Serrano alquilaba por 47 mil 500 dólares al mes. Él estaba de vacaciones en Maldivas
03:38cuando los investigadores lo identificaron como sospechoso. Al mismo tiempo, Lam estaba en Los
03:43Ángeles, donde él y sus amigos gastaron hasta 4 millones de dólares en clubes nocturnos en un mes,
03:50según las autoridades. Beer Cheetal, mientras tanto, regaló un Lamborghini a sus padres y
03:57escondió dentro de su lavadora una bolsa con 500 mil dólares en efectivo.
04:02La noticia de su inesperada fortuna se difundió rápidamente en círculos de estafadores de
04:08criptomonedas, al grado en que, una semana después del gran golpe, los padres de Cheetal conducían en
04:14Danbury, Connecticut, cuando varios hombres enmascarados le cerraron el paso, los obligaron
04:20a salir de su Lambo, golpearon al padre con un bate de béisbol, empujaron a la pareja una camioneta y
04:26les ataron bien las manos. Los captores pretendían usarlos para extorsionar a Cheetal y obligarlo a
04:32entregar sus criptomonedas robadas, pero el plan se les fue abajo cuando testigos avisaron a la policía
04:38que detuvo a los delincuentes. Aunque ahora era el turno del FBI para entrar.
04:46Y es que ellos se presentaron tiempo después para registrar ahora el apartamento de Cheetal en
04:51Brunswick, Nueva Jersey, el 9 de septiembre de 2024 específicamente, y encontraron 37 millones de
04:58dólares en criptomonedas en su poder. Fue entonces que aceptó colaborar con la investigación. Mientras
05:06tanto, Malone Lam seguía llamando la atención por gastar cientos de miles de dólares por noche en
05:13clubes y por estar lanzando bolsos de mano de decenas de miles de dólares a mujeres entre la
05:19multitud. También usó criptomonedas robadas para comprar un reloj de 2 millones de dólares y más de 30
05:26autos, incluidos Porsche personalizados, Lamborghini y Ferrari según el FBI. Todo esto llevaría a él y a
05:35Yandiel Serrano a la justicia también finalmente. En el caso de Serrano, agentes del FBI lo arrestaron
05:42en el aeropuerto internacional de Los Ángeles el 18 de septiembre de 2024, usando un reloj de 500 mil
05:49dólares por cierto. Al principio proclamó su inocencia, pero pronto admitió que tenía aproximadamente
05:5520 millones de dólares de las criptomonedas robadas al hombre de Washington DC, según los
06:01fiscales. Lam, por otro lado, fue arrestado en una de sus mansiones en Miami el mismo día.
06:08La jueza en la primera comparecencia de Lam ante el tribunal en Miami se escuchó asombrada por el
06:14resumen del fiscal sobre su gasto ostentoso.
06:17Solo podía pensar en una mala versión de Ferris Bueller, comentó la magistrada federal Alicia Valle,
06:23en referencia al protagonista que deja de ir a la escuela para irse de fiesta, en la película de
06:281986, un experto en diversión o Ferris Bueller's Day Off, como le quieras llamar. La captura de Lam
06:36aún así no detuvo el derroche. Se descubrió después que Marlon Ferro, también conocido como God Ferrari,
06:44quien según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se dedicaba a irrumpir en las casas de las
06:49víctimas cuando guardaban sus criptos en dispositivos físicos, quien a la vez se declaró
06:54culpable en 2025 de conspiración para cometer crimen organizado, usó fondos robados para cubrir
07:00los gastos legales de Lam. 18 acusados en total ya han sido imputados. Lam será el undécimo en
07:09declararse culpable. Un fiscal estimó que podrían ser al menos 14 años en caso de lograr que se obtenga
07:16una condena. La jueza federal de distrito, Colleen Corrard-Corely, que preside el caso de Lam,
07:23ya ha sentenciado a tres de sus co-conspiradores. Casos como estos se han disparado en los últimos
07:29meses, aunque al mismo tiempo las empresas de criptomonedas están disfrutando del enfoque
07:34de no intervención del gobierno bajo Trump, a diferencia de los tiempos de Joe Biden. Y eso sí,
07:41el actual presidente también ha gozado los beneficios de esta industria, pues se sabe que
07:46obtuvo aproximadamente 1.200 millones de dólares de sus negocios de criptomonedas en 2025.
07:53Al mismo tiempo, la investigadora de ciberseguridad Alison Nixon, que ha pasado años siguiendo a The
08:00Com, una subcultura clandestina de jóvenes hackers unidos por la insana cantidad de dinero que puede
08:06generar el fraude con criptomonedas, aboga por más recursos policiales para ir tras ellos.
08:13¿Tú qué opinas de toda esta historia? Queremos leerte en los comentarios.
08:19Y si te gustó este video y quieres más relatos como este, no olvides dejar tu like,
08:24suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.
Comentarios