00:01من تهريب الكوكايين إلى إدارة الأموال القذرة
00:05بارونات المخدرات يطورون أساليبهم ويتحول بعضهم إلى ممولين سريين يخدمون شبكات إجرامية عابرة للحدود
00:16هذا ما كشفته صحيفة الانديبيدنت الإسبانية
00:21وتفاصيل منظومة مالية مرتبطة بدويلة الإمارات
00:26التي تتولى تمويل شحنات المخدرات والتحويل الأموال والعملات المشفرة
00:33وإنشاء الشركات وتبيض عائدة الاتجار بالمخدرات
00:39القضية تعود إلى عام 2021
00:42عقب اعتراض سفينة بسواحل خيخون كانت تنقل شحنة من الكوكايين قبل غرقها
00:51وبعد انتشال كميات إضافية بلغت الكمية الإجمالية نحو ثلاثة أطنان ونصف طن
00:58وحين تتبع المصاري المالي لهذه الشحنة
01:02اكتشف المحققون شبكة موازية لتمويل منظمات إجرامية أخرى تعتمد على العملات المشفرة
01:11من بينها أكثر من ألف وحدة بيتكوين بلغت قيمتها أنذاك نحو 15 مليون يورو
01:19وهنا يبرز دور دبي التي تحولت وفق مصادر التحقيق إلى منصة تتيح للمجرمين لإقامة والاستثمار
01:31وتحويل الأصول وبناء علاقات مع منظمات إجرامية أخرى
01:37وأصبحت ملاذا وقفصا ذهبيا لهؤلاء المجرمين
01:41ومن تهريب المخدرات لتدوير أرباحها
01:46تتغير أدوات الجريمة المنظمة
01:49لكن تبقى دبي في قلب تساؤلات متصاعدة حول دورها في احتضان شبكة المال المشبوه
01:56وتوفير ملاذ لبارونات المخدرات
Comments