00:006h30 sur Europe 1, la fraude financière est-elle en train d'exploser ?
00:04En tout cas, les services de renseignement de Traquefin ont enregistré l'année dernière
00:08un record de déclarations de soupçons de fraude.
00:11Rattaché à Bercy, Traquefin croule sous les signalements des banques et des entreprises.
00:16Face à cette montagne d'enquêtes à mener une priorité,
00:19remonter les circuits financiers de la criminalité organisée
00:23et saisir l'argent des criminels, William Molinier.
00:25Le renseignement financier change d'échelle.
00:30278 484 déclarations de soupçons ont été reçues l'année dernière.
00:34C'est un record et surtout une hausse de 32%.
00:37En un an, depuis 2015, le flux a été multiplié par 6.
00:42Dans 93% des cas, ce sont les banques et les acteurs financiers qui donnent l'alerte.
00:47Mais Traquefin fait aussi de l'initiative
00:49et s'intéresse de très près aux circuits utilisés par les réseaux criminels
00:53pour blanchir leur argent.
00:5540 millions d'euros d'avoirs criminels ont ainsi été saisis
00:58grâce à un dispositif qui permet de bloquer rapidement des fonds suspects.
01:03Les crypto-monnaies aussi sont dans le viseur.
01:05Les signalements ont doublé en un an.
01:08Et pour la toute première fois, Traquefin a utilisé son droit d'opposition
01:12pour saisir des fonds en monnaie numérique.
01:15Autre front, la fraude aux finances publiques,
01:17740 dossiers ont été transmis à la justice.
01:21Cela représente près de 3,2 milliards d'euros de préjudice pour l'État.
01:26William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
