00:01Con respecto al caso García Luna, es un ejemplo de los alcances de la inteligencia financiera
00:08y de la coordinación interinstitucional. Es el caso vinculado con Genaro García Luna.
00:14Entre 2008 y 2018, se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos
00:22y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados
00:28entre el entonces órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social
00:34y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares.
00:40El esquema involucró la presunta simulación de prestaciones de servicios,
00:46la participación coordinada de servidores públicos y particulares
00:51y el uso de empresas fachadas, entre ellas NUMBAC.
00:54A partir del análisis de los flujos financieros, la Unidad de Inteligencia Financiera
00:59presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019
01:05y posteriormente una demanda civil en Florida.
01:09En septiembre de 2021, se terminó con esta denuncia en Florida de Estados Unidos.
01:15El caso avanzó mediante la coordinación entre la UIF, la Fiscalía General de la República,
01:20el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
01:24así como mediante asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
01:31En el 2026, se obtuvo una sentencia definitiva en el caso de los Weinberg,
01:37en un tribunal de Florida, por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares.
01:50El análisis financiero permitió reconstruir la red utilizada para el desvío, triangulación y movimiento de los recursos.
01:58Entre 2015 y 2017, Genaro García Luna fondó el conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos
02:08y 27.8 millones de dólares, de acuerdo con la información presentada en el esquema.
02:15La familia Weinberg tuvo un papel relevante al formar parte de la estructura corporativa vinculada con García Luna.
02:22Se vincula con una red de empresas fachadas beneficiadas con 30 contratos gubernamentales a sobreprecios
02:29a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios.
02:33Con un sobreprecio en estas contrataciones, la familia Weinberg cumplía tres funciones de manera simultánea.
02:42Disimulaban los sobornos como un pago comercial ordinario, simulaban la materialidad de los contratos
02:49y maximizaba el volumen de recursos públicos que podían extraerse.
02:56Luego de dispersarse por medio de barbados hacia otras jurisdicciones, como Miami, Florida, en Estados Unidos, entre otras,
03:05mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna.
03:11En conjunto, el esquema presentado identifica aproximadamente 528 millones de pesos
03:19y 727.9 millones de dólares en recursos desviados.
03:25Lo relevante de este caso es que el análisis de inteligencia financiera permitió seguir la ruta del dinero,
03:33identificar la red de personas y empresas involucradas y aportar elementos para las acciones legales orientadas a recuperar los activos.
03:46Finalmente, estas acciones de inteligencia financiera y seguimiento legal se han traducido en resultados concretos
03:54para la recuperación de activos a favor del Estado mexicano.
03:59La UIF presentó una demanda civil ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida,
04:06para recuperar los activos desviados, en donde se reconoció la legitimidad del Estado mexicano para litigar el caso
04:14y el 19 de mayo de 2026 se dictó sentencia condenatoria a favor del Estado mexicano contra la familia Weinberg
04:22por su participación en el esquema ilícito de contrataciones públicas vinculadas con Genaro García Luna.
04:29Como resultado de este proceso, el 25 de agosto del 2026, el Estado mexicano recibió 5 millones 805 mil 693
04:41dólares con 50 centavos
04:44derivados de la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos,
04:52vinculadas con la familia Weinberg.
04:54La recepción de estos recursos en la Tesorería de la Federación se realizó a través de la gestión de la
05:02Unidad de Inteligencia Financiera
05:04y es de destacar que aún se encuentra pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado mexicano.
05:14Muchas gracias.
05:24Gracias.
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05:25Gracias.
05:25Gracias.
