00:00La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF y Nasser Global firmaron un convenio para capacitar
00:06a sectores económicos y financieros en la prevención e identificación de actividades
00:11vulnerables. Nasser Global, presidido por Jorge Nasser Gobera, se encargará del desarrollo
00:17de contenidos autorizados por la dependencia federal. El objetivo es apoyar en la difusión
00:22de información relacionada con la prevención y el combate de operaciones con recursos de
00:27procedencia ilícita. El economista, que forma parte de Nasser Global, difundirá en sus diversas
00:32plataformas guías para que las personas conozcan la información y la normatividad aplicable en esta
00:38área. La UIF, cuyo titular es Omar Reyes Colmenares, es la instancia del gobierno federal encargada de
00:45implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u
00:51operaciones que pudieran favorecer la comisión de este delito. También recibe reportes de
00:56operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables. Además,
01:01analiza operaciones de riesgo y otra información relacionada, y difunde reportes de inteligencia
01:07y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero.
01:13Cuando existen elementos suficientes, la UIF presenta las denuncias correspondientes ante
01:18la autoridad competente y se incluyen en la lista de personas bloqueadas para el resguardo
01:23del sistema financiero mexicano.
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