00:00A partir del próximo lunes, Honduras enfrentará una evaluación clave para su credibilidad financiera internacional.
00:07El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilad, comenzará a revisar la efectividad del país en la prevención y combate
00:14del lavado de activos.
00:16El resultado podría influir en la confianza de los inversionistas, el acceso al sistema financiero internacional y el riesgo de
00:24que Honduras sea incluida en la lista gris del Gafi.
00:30Diez años después de su última evaluación, Honduras vuelve a someterse a un nuevo examen que pondrá a prueba la
00:37efectividad de su sistema para combatir el lavado de activos
00:41y demostrar que las instituciones son capaces de prevenir, investigar y sancionar los delitos financieros.
00:48El inicio de esta evaluación es sumamente importante. Las expectativas nuestras es dar a conocer la manera como estamos en
00:56el país
00:57en cuanto a lo que son las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, sus 40 recomendaciones y también los resultados
01:04inmediatos que se esperan.
01:06Es un trabajo que no solo le corresponde a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, es un trabajo de
01:10naturaleza interinstitucional.
01:12Son distintas instituciones las que nos vemos involucradas en donde se va a medir el desempeño y la efectividad,
01:18tanto del Poder Judicial, el Ministerio Público, lo que son las instituciones de regulación como la Comisión Nacional de Bancos
01:24y Seguros.
01:24En 2015, el Gafilat identificó 10 recomendaciones no cumplidas por Honduras por deficiencias en el marco legal,
01:33la transparencia sobre los propietarios de empresas y limitados resultados en la investigación y sanción del lavado de activos.
01:40Como parte de esos compromisos, el Congreso Nacional aprobó recientemente la Ley del Beneficiario Final.
01:47Sin embargo, otras reformas siguen pendientes.
01:51Es un buen inicio. Falta aprobar todavía otras reformas como la Ley contra el Lavado de Activos,
01:57que es fundamental hacer una revisión porque la ley, así como está en este momento,
02:02permite que muchas personas que son acusadas de lavado de activos están saliendo libres.
02:07Esta primera visita marca el inicio formal del proceso, levantamiento de información y la preparación
02:13para la próxima visita in situ prevista para mayo de 2027.
02:18El reto de las autoridades será demostrar ante los evaluadores que en el país no solo existen las leyes,
02:25sino que se aplican de forma efectiva.
02:28No solo basta la intención de querer hacer estas reformas para estos monitoreos que se realizan,
02:34sino que lógicamente cada una de estas evaluaciones se realizan con normativa aprobada
02:40y normativa en funcionamiento y siendo efectiva.
02:43De tal forma que en este momento solo se ha aprobado una parte
02:46y aún existe ese paquete de reformas todavía pendientes.
02:50El informe final se emitirá en diciembre de 2027.
02:54De su resultado dependerá si Honduras conserva la confianza del sistema financiero internacional
03:00o enfrenta el riesgo de ingresar a la lista gris del GAFI
03:04con mayores controles y sanciones a sus operaciones financieras
03:08y un impacto directo en la inversión y el comercio.
03:14La Alcaldía Municipal del Distrito Central reiteró que el próximo 31 de agosto
03:19es la fecha límite para pagar.
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