00:00¿Cómo puede una organización criminal mover millones de dólares sin levantar sospechas?
00:05El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer cómo opera el sistema financiero
00:11que, de acuerdo con sus investigaciones, utiliza el cártel Jalisco Nueva Generación para
00:16procesar y regresar recursos de procedencia ilícita a sus altos mandos.
00:20Veamos cómo funcionaba esta presunta red.
00:24Según la información, el origen de esta estructura se encuentra en los municipios
00:29de Guadalajara y Zapopan, en Jalisco. Además de detallar la historia y organización
00:34del grupo, el documento explica el mecanismo que presuntamente emplea el lavado de dinero.
00:39El esquema se basa en una red descentralizada de blanqueadores profesionales, coordinada
00:44por operadores clave como Salvador Israel Rodríguez Flores, Jorge Villa Sánchez y Adolfo Gabriel
00:50Medina Chavira. Su función consistía en recolectar grandes cantidades de dinero en efectivo provenientes
00:56de la venta de narcóticos en distintas ciudades de Estados Unidos. Después, estos recursos
01:02eran introducidos al sistema financiero legal mediante transacciones e instrumentos bancarios
01:07para enviarlos a México. Los operadores cobraban una comisión por sus servicios antes de entregar
01:12el dinero ya integrado al sistema financiero a los líderes del grupo criminal. Bajo este
01:17mecanismo, la red habría logrado procesar decenas de millones de dólares al año.
01:22Como parte de las investigaciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida
01:28como OFAC, impuso sanciones a presuntos operadores de confianza, entre ellos Juan Carlos González,
01:34alias Pelón, y César Alejandro Villaseñor Olivares, alias El Güero Conta, bajo las leyes
01:40estadounidenses para combatir el terrorismo y el narcotráfico internacional. El documento
01:45también señala que el CJNG diversificaba estas operaciones mediante empresas fachada, entre
01:51ellas Petrocoda, Estela Servicios Comerciales, Casa Tequilera El Origen del Tequila y Urrari
01:57Cash, las cuales presuntamente eran utilizadas para ocultar el origen del dinero y asegurar
02:02las ganancias de la organización.
02:05¿Y tú? ¿Habías escuchado antes sobre este tipo de operaciones financieras del cártel
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02:24Jalisco Nueva Generación
