00:00¿De dónde los empieza a captar?
00:00¿Sabes que tenemos al abogado, un abogado de las víctimas de esta estafa?
00:04En el lugar está Juan Silvestrini con nosotros.
00:07Doctor, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va?
00:12¿Qué tal? Buenas tardes, Horacio.
00:14Muchas gracias.
00:15Bueno, se habla de que al menos la estafa estaría cerca del millón de dólares
00:19y puede ser que aumente porque se habla de más contratos dando vueltas por ahí.
00:24¿Usted tiene una idea de la magnitud de esta estafa?
00:31Realmente estamos en un momento muy incipiente de la investigación
00:34donde vienen apareciendo nuevas víctimas que todavía no son parte de los hechos
00:40que están en la causa.
00:41Yo me imagino que en los próximos días se van sumando
00:43y con la publicidad que está tomando el caso van a aparecer un montón.
00:48Especialmente por la cantidad de recursos destinados a estas maniobras defraudatorias,
00:55la cantidad de convenios, pseudo convenios hallados en los distintos allanamientos,
01:03habla de que es una organización dedicada a esto y que claramente
01:08habrá tenido como objetivo muchísimas víctimas.
01:09¿Dónde contactaban? ¿Dónde conseguían?
01:11Porque recién hablábamos, hablaban de gente que puso cerca de 250 mil dólares,
01:15un poquito más, poquito menos, en esta clase de inversiones.
01:18Tenía que tener mucha confianza, tenía que confiarle mucho y creerle mucho a esta persona.
01:21¿De dónde los conocían? ¿Cómo los contactaban?
01:24¿Dónde, en qué ámbito se hacían de estos inversores?
01:29A ver, las personas encargadas de llevar adelante lo que es el ardid,
01:35hasta donde se sabe, siempre es ganando la confianza de la víctima,
01:39sea vecino del barrio donde vivían, vivían en un prestigioso barrio cerrado de San Miguel,
01:46en el Buenos Aires Golf.
01:49Y después, el mecanismo de estas estafas es engolosinar a uno, dos, tres víctimas
01:55por un tiempo, esas víctimas arrancan a recomendar a sus amigos
02:00porque les está yendo bien con cierta inversión,
02:03y ahí es donde empiezan a levantar otras sumas de dinero de otras víctimas
02:08y empieza una rueda que en algún momento determina.
02:12¿En cuánto tiempo se da esto? Porque estamos viendo el final,
02:15el momento de la estafa, el momento en el que se cae esta especie de estafa piramidal
02:19donde no pueden pagarle más a nadie, pero ¿hace cuánto tiempo,
02:23¿hace cuánto empezó todo esto?
02:26Y realmente ahí, cada caso en particular, tiene una antigüedad distinta,
02:33hay casos que tienen un año, dos, algunos tres años,
02:37por eso te digo que el hecho de que haya cinco víctimas hasta ahora es muy poco, es muy poco.
02:44Doctor, Carlos Estrino lo saluda, ¿cómo ustedes han demostrado que esto es una estafa?
02:52Digo, porque usted contó recién, la estafa típica Ponzi, ¿no?
02:56Los primeros que entran son los que empiezan a ganar plata,
02:58ellos mismos se convierten en publicistas de esta inversión,
03:02pero ¿cómo es que salta todo esto y que se sabe hoy que es una estafa?
03:05¿No había ninguna inversión, no había un resfaldo productivo?
03:09A ver, en las primeras fallas en la devolución de la rentabilidad,
03:15que en algunos casos ocurrieron al siguiente mes de haber puesto la inversión,
03:19otros al segundo y otros que llevó más tiempo,
03:23empiezan las sospechas, las respuestas evasivas,
03:26y desde donde empiezan a analizar el contexto de lo convenido,
03:30y empiezan a investigar, cada uno en particular, quizás haciendo una consulta,
03:34en algún caso en particular donde hemos intervenido, la consulta es,
03:38¿existe esta entidad?
03:40Digamos, porque ellos hacían pasar como una empresa de inversiones,
03:45pero que pertenecía a la Cámara del Comercio del Mercosur.
03:49Es más, tienen perfil de Instagram,
03:52donde ellos mostraban su función dentro de la Cámara del Comercio.
03:59Y cuando uno empieza a profundizar, no existe la intervención de ellos en la Cámara del Comercio,
04:07sí existe obviamente la entidad, pero no, ellos no son parte.
04:11Claro, nunca estuvieron ahí.
04:11Y los convenios firmados, porque hay algunas que son en el marco de la confianza,
04:15y otras hay convenios firmados con el logo de la Cámara del Comercio,
04:20bajo el nombre de Avalon Capital, que no existe, no está registrada en la Cámara Nacional de Valores,
04:29no existe como entidad financiera.
04:35¿Daban algún tipo de recibo?
04:37Porque muchas veces estos delincuentes se valen de un ahorro que la gente tiene,
04:43que casi siempre es en negro,
04:44pero digo, ¿se valían de algún escrito cuando firmaban la plata que recibían y que entregaban?
04:51En algunos casos sí.
04:54Hay varios casos que firmaban un convenio
04:57con todo el sello de agua de la Cámara de Comercio del Mercosur.
05:02Ah, toda una truchada.
05:04No, toda una carpeta hermosa.
05:07Y otras cosas de confianza,
05:08te doy esta plata, la invertiste,
05:10y al mes que viene te voy a dar el 10%.
05:12Sí, porque ahí es donde cuando ellos empiezan a operar en cierto círculo de confianza,
05:17donde tienen una rentabilidad inmediata y muy buena.
05:20Claro.
05:21Y claramente...
05:22Sí, no, doctor,
05:24además en ese contrato ellos se comprometían a devolver todo el capital invertido en 180 días,
05:30también un poco como te veía en la cara,
05:31porque a veces te dan 2,5% de ganancia,
05:35otras veces 5%.
05:36A otros me prometían el 5%.
05:37Como te veía en la cara.
05:38Pero, para saber, si yo voy a un lugar a invertir y doy un dinero,
05:43¿de qué me sirve a mí ese tipo de contratos que me prometen que me van a devolver la plata?
05:50A ver, ahí está donde la RID hace lo suyo, el engaño.
05:59En base a la confianza hay gente que aportó sin ningún convenio.
06:03Hay otra que se llevó un convenio firmado en oficinas que estaban dedicadas a inversiones
06:09desde hace mucho tiempo,
06:11donde gente conocida de los damnificados que van apareciendo
06:15eran recomendados por otros damnificados.
06:17Con lo cual, el engaño es de tal magnitud
06:22que hay gente víctima que ha llegado a hacer la denuncia
06:24y todavía no estaba convencida si era un engaño o no.
06:27Claro, pasa.
06:27¿Qué retorno prometían?
06:28Primero vamos sabiendo que la idea del retorno no existía en manos de ellos.
06:33Juan, ¿qué retorno prometían?
06:39Aproximadamente todo entre el 3% y el 5% mensual.
06:41Más del doble de lo que normalmente puede...
06:44Mucho más.
06:45No, mucho más, 5% es una locura.
06:47Y supuestamente las inversiones, ¿cuál era?
06:49Porque escuché que había, en cierta forma, criptomonedas.
06:52Nadie puede garantizar una rentabilidad con criptomonedas.
06:56No, en el caso particular, donde arrancó la primera denuncia,
07:01que es del 30 de abril, la ratificación,
07:04la persona damnificada aportó 350 mil dólares.
07:09Un monto elevadísimo
07:13y que realmente ha puesto un juego no solo su salud financiera,
07:17sino su salud personal.
07:19Y a ver, me pongo del otro lado, doctor, porque a veces esta cosa usted decía,
07:22se engolosinan, digamos, a nadie le llamó la atención estas tasas,
07:26estas inversiones, que estos fantasmas desconocidos para todo el mundo,
07:30que tenían una especie de fachada, pudieran garantizar todo esto,
07:33porque no es la primera vez que sucede.
07:35Es que, a ver, yo creo que justamente ellos apuntan a gente que no es entendida
07:44en inversiones, a gente particular que tiene un ahorro,
07:48que vendió una casa, que tiene ciertos montos de dinero
07:51que no sabe bien qué destino darle.
07:54Y a mí.
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