00:00Se trata de Juan Luis Barbosa Pilarte, imputado en el caso Shark, quien este 15 de junio enfrentó
00:05una audiencia en la que el tribunal determinó sustituir la prisión preventiva por otras
00:09medidas menos gravosas. A partir de ahora el pastor deberá firmar una vez por semana
00:14en la Fiscalía de San Carlos. No podrá salir del país, tendrá prohibido acercarse a los
00:20lugares allanados y tampoco podrá mantener contacto con testigos relacionados con la
00:24causa.
00:25Una vez que ha valorado los informes de la sección de legitimación de capitales, concluye
00:30que realmente los negocios de este señor de Juan Luis Barbosa Pilarte eran negocios en
00:36marcha. Es un concepto financiero contable que indica que reúne las características para
00:42considerar que el negocio es permanente en el tiempo, que tiene una debida estructura en
00:47todas las fases de organización, dirección, planificación y control. En consecuencia no
00:52eran negocios de fachada.
00:53Barbosa es investigado por los delitos de delincuencia organizada y legitimación de
00:58capitales. Según la resolución judicial, la decisión de otorgarle la libertad obedece
01:03a que con el avance de la investigación se ha debilitado de forma proporcional la probabilidad
01:08de su participación en las actividades vinculadas al narcotráfico. El juez advirtió que la libertad
01:14del imputado está condicionada a la entrega de sus pasaportes y al cumplimiento estricto de
01:20las medidas impuestas. De incumplirlas podría regresar a prisión preventiva por tres meses
01:26mientras continúan las pesquisas del Ministerio Público. Las autoridades sospechan que el
01:31pastor habría utilizado a su iglesia como parte de una estructura para legitimar capitales
01:35provenientes del narcotráfico. Por este caso, el OIJ allanó varias propiedades en septiembre
01:41del 2024. Los procesos de investigación parten de inferencias, inferencias que se formulan
01:48a partir de las interpretaciones de las conversaciones que se interceptan. Entonces, si la policía
01:55judicial interpreta que en determinada comunicación interceptada podría estar involucrada la
02:01iglesia, así establecen tesis o hipótesis policiales. Se manejó esa hipótesis en el principio
02:07de que quizás era a través de la iglesia, bajo la figura de donaciones, que se inyectaba
02:12capital. ¿Por qué es que esa hipótesis se descarta? Porque ya la sección de legitimación
02:18de capitales revisó todas y cada una de las cuentas de don Juan Luis y no se encontró
02:23una sola transacción, sea de origen o de destino, relacionada con los miembros de la organización.
02:31La causa penal involucra a 12 personas y apunta a una presunta organización dedicada al
02:37lavado de dinero mediante diversos negocios. Según la investigación, el supuesto líder
02:43del grupo es Alexi Meléndez León, conocido como Volvo o Comando, quien presuntamente coordinaba
02:48los envíos de droga hacia Europa y mantenía vínculos con el cartel del Clan del Golfo.
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