00:00La lotta al riciclaggio di danaro proveniente da attività illecite interessa anche il lavoro dei dottori commercialisti e dei notari
00:08investiti dalle direttive comunitarie in materia di un peculiare ruolo di presidio di legalità nell'esercizio della propria professione.
00:18Noi osserviamo i documenti, controlliamo i documenti, gli atti e notarili, le persone che vengono nei nostri uffici quindi la
00:27nostra opera non è solo quella di controllare i documenti ma anche controllare come si muovono le persone, da chi
00:35sono accompagnate perché i sospetti che possono sussistere sono dati non solo da una documentazione materiale ma da ciò che
00:44avviene di fronte a noi.
00:45Il compito dei dottori commercialisti e dei notari è distinto da quello investigativo e ispettivo demandato alla Guardia di Finanza
00:53ma complementare al sistema nazionale di prevenzione.
00:56Questo incontro serve appunto a diffondere questa cultura e noi far conoscere le nostre attività, come procediamo ai controlli nella
01:03massima trasparenza che deve contraddistinguere sia gli organi che vengono chiamati a collaborare a questo presidio antiriciclaggio che coloro che
01:12devono controllare diciamo queste categorie professionali nell'aiutare poi sostanzialmente con l'unico fine quello di contrastare il riciclaggio e
01:22il finanziamento al terrorismo.
01:23Questo è quindi. Farma, come tutte le città, sta incrementando notevolmente il livello delle segnalazioni per essere ancora di più
01:31quel presidio che fa capire prima e non dopo l'emergere di questi fenomeni.
01:36Il convegno ospitato da Credito Agricoli Italia ha puntato a fornire ai professionisti l'acquisizione di maggiori approfondimenti su una
01:44materia particolarmente sentita negli studi professionali.
01:47Grazie.
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