00:00Ha gestito un giro di bitcoin da circa 2 milioni di euro.
00:04Acquisti di criptovalute per conto di oltre 1.600 investitori.
00:09Tra il 2017 e il 2021 ha incassato secondo la finanza 140.000 euro di commissioni per l'intermediazione
00:15somma in relazione alla quale non risulta abbia pagato tasse.
00:19Un 48enne nato a Reggio ma residente a Montechiarugolo è stato così accusato di abusivismo finanziario.
00:25Le fiamme gialle hanno posto sotto sequestro il sito web contantibitcoin.it.
00:31Secondo gli inquirenti il 48enne avrebbe promossa attraverso il sito la compravendita di criptovalute.
00:38Gli investitori ricaricavano in contanti presso uffici postali o esercizi convenzionati,
00:43carte prepagate nella disponibilità diretta o indiretta dello stesso indagato.
00:48La disponibilità di carte intestate a conoscenti del promotore abusivo
00:52avrebbe permesso di aggirare il limite massimo annuo di accredito su una singola ricaricabile
00:57pari a 100.000 euro.
00:59Una volta ricevuti il denaro dagli investitori dopo aver trattenuto una commissione tra il 5 e il 10%
01:04il 48enne avrebbe acquistato bitcoin su piattaforme autorizzate di trading online
01:09per renderli poi disponibili sui portafogli digitali degli investitori.
01:14Il tutto senza alcun sistema di controllo antiriciclaggio.
01:17C'erano anche persone decedute tra quelle a cui venivano attribuite le ricariche in favore
01:22degli intermediari e dunque gli investimenti.
01:24La completa inosservanza delle norme antiriciclaggio avrebbe potuto consentire di impiegare risorse
01:30in criptovalute rimanendo nell'anonimato circostanza ideale per chi desidera investire
01:35i proventi di attività delettuose.
01:37Sono stati multati per violazione della normativa antiriciclaggio anche 18 esercizi convenzionati
01:43abilitati alla ricarica di prepagate a Napoli, Milano, Roma e Cosenza.
01:47In ambito fiscale infine sono stati contestati a 4 persone ricavi non dichiarati per 170.000 euro.
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