00:01Vamos a la información urgente de último momento, le tenemos a nuestro compañero Pablo Otazú, está ya en la Contraloría
00:08y voy a leer exactamente lo que dice la Contraloría.
00:14Existe correspondencia patrimonial de Santiago Peña Palacio en los dos periodos de control evaluados.
00:24Es lo que dice la Contraloría General de la República, lo estás escuchando aquí en ABC Cardinal, 730 AM.
00:33Te informamos, CIOCE News.
00:38Analizaron los años 2014 cuando asumía como director del Banco Central del Paraguay,
00:442015 a 2017 cuando era ministro de Hacienda,
00:492017 cuando cesan el cargo,
00:522023 cuando asume como presidente de la República
00:56y 2025 cuando cierran el examen.
01:01Cerraron el examen al año pasado.
01:05Esto es lo que dice un resumen de prensa que ha preparado la propia Contraloría.
01:11Ergo, cuando Santiago Peña nos decía o le decía al compañero Víctor Vázquez,
01:16al colega que él no tenía un centavo y que no tenía ni vehículo y que vivía en casa alquilada,
01:25aparentemente se produce un salto cualitativo muy importante, pero está bien.
01:31Yo no tengo ni un peso.
01:33Sí.
01:37La gente, a la gente no se le engañe, o sea, puede ser que no tenga plata.
01:41Pero decir las cosas, Víctor.
01:41Sí, pero y bueno, y tener el apoyo de todo el gobierno, tener el apoyo.
01:45Víctor, yo soy una persona que no viene ni del mundo empresarial ni del mundo deportivo.
01:50¿No lo necesitas?
01:52Este fue, es donde él decía, ¿verdad?
01:56Pero nos vamos rápidamente hasta Pablo Otazú, Pablito Movil Midas, Lacer, y por buen día nuevamente.
02:06Sí, un reiterado saludo, Moabel, para vos, para los compañeros y los simpatizantes de Alagran 730.
02:12Estamos nosotros en presencia del director de declaraciones juradas de la Contraloría General de la República,
02:19el señor Armindo Torres, para hablar acerca de lo que ya estaban anunciando y de lo que estaban hablando justamente.
02:25Finalmente, director, antes que nada, muy buenos días.
02:28Pudieron entregar el examen de correspondencia del presidente de la República, Santiago Peña.
02:33Sí, muy buenos días.
02:34Sí, efectivamente, hemos remitido al Ministerio Público la conclusión del examen de correspondencia
02:39que se realizó en la dirección de declaración jurada, con todas las documentaciones respaldatorias,
02:46con todas las evidencias a las cuales accedimos en todo este proceso, prácticamente ocho meses de análisis,
02:53donde hemos solicitado a varias instituciones diferentes documentaciones, así como empresas privadas,
02:58para poder arribar a esta conclusión.
03:01Y bueno, hoy día ya está en campo del Ministerio Público,
03:04para que ellos, dentro del marco de su competencia, puedan profundizar, si ello amerita,
03:10entonces, a partir de ahora, nosotros estamos a disposición siempre del Ministerio Público,
03:16porque somos responsables del informe, examen de correspondencia que suscribimos con el equipo auditor,
03:24y bueno, esperamos ya también la profundización seguramente del Ministerio Público,
03:31si así corresponde, y bueno, nosotros realizamos un análisis de cinco declaraciones juradas,
03:40desde el año 2014 a 2017, el primer periodo, y el segundo periodo fue del año 2023 a 2025,
03:49con la actualización de su declaración jurada.
03:51¿Qué pudieron encontrar en estos dos periodos directos?
03:55En el primer periodo, 2014 a 2017, que él estuvo en el Banco Central del Paraguay,
04:02y posteriormente, como Ministro de Hacienda,
04:05como bien se puede visualizar en su declaración jurada,
04:09no hubo un crecimiento patrimonial importante,
04:11se utilizó un método de margen residual,
04:16que está reglamentado en los casos de que no podamos acceder a la totalidad de documentos de egresos
04:23por el transcurso del tiempo, ya no pudimos acceder a la totalidad de sus egresos,
04:28por lo cual se utilizó un método de control de auditoría que utilizamos en la Contraloría,
04:33y el crecimiento patrimonial que él tuvo está totalmente sustentado en el primer periodo,
04:38ya sea de 2014 a 2017.
04:40Después hay un intérvalo en donde el señor presidente estuvo fuera de la función pública,
04:47en donde sí obtuvo un crecimiento patrimonial importante,
04:52y eso pudimos verificar con la declaración jurada que él presentó
04:57al asumir el cargo del presidente de la República.
05:00Analizado la declaración jurada del presidente de la República,
05:05pudimos verificar que la mayoría, por lo menos, de su crecimiento patrimonial
05:11está alojado en el sistema financiero.
05:14Y el sistema financiero, como todos saben,
05:19por intermediación son sujetos obligados de la Unidad de Inteligencia Financiera,
05:24CEPRELAT,
05:25y en los casos de personas expuestas políticamente puede ser inclusive ampliado
05:32ese análisis por la CEPRELAT.
05:36Eso tomamos como base para el análisis de 2023 a 2025 con la actualización de su declaración jurada,
05:44ahí ya se hizo un análisis más objetivo, más preciso,
05:47utilizando un método de ingresos y egresos,
05:50ya con las documentaciones que pudimos acceder,
05:55cruzamos eso con las cuentas bancarias, con todos los gastos que se hizo,
06:00y también se obtuvo una conclusión de que existe correspondencia
06:06en el segundo periodo de 2023 al 2025,
06:10contrastando ya con todas las documentaciones,
06:14accedimos a todas las documentaciones,
06:17excepto una que no nos respondió, que es la Municipalidad de San Bernardino,
06:22donde también pedimos informes sobre la construcción en la casa,
06:28sin embargo, con las documentaciones que nos remitió la empresa,
06:31pudimos cruzar también información con las cuentas bancarias,
06:36con las entidades financieras a las que pudimos acceder.
06:39Es importante también recalcar que el inmueble ubicado en San Bernardino,
06:45que inició toda esta denuncia y el examen de correspondencia,
06:49no se encuentra a su nombre, pudimos eso corroborar en registros públicos,
06:53pero sí, hay una documentación con certificación de firma que él compró
06:57y también está en su declaración jurada.
06:59Director, le quiero colocar el retorno,
07:02está la compañera Mabel Renfeld y los compañeros también en mesa,
07:06que le quieren hacer alguna consulta a Mabel,
07:08ya te escucha aquí el director de declaraciones juradas de la Contraloría.
07:15¿Qué tal, director? Gracias por atendernos.
07:19Me estoy nomás riendo porque pocas personas en este país
07:22se dan el lujo de hacer construcciones millonarias
07:25en terrenos que no estén a su nombre.
07:28Y justo con esa pregunta quería arrancar.
07:31Si la Municipalidad de San Bernardino
07:34no les informó nada del terreno donde se levantó esa mansión,
07:42¿cómo pudieron acreditar el origen que se sospecha podría ser espurio
07:49y parte de tierras fiscales pertenecientes a una colonia en la zona?
07:54Si no les respondió la Municipalidad que tenía que responder.
07:58Bueno, eso pudimos corroborar con la presentación de declaración jurada
08:05de bienes presentada con un documento privado con certificación de firmas,
08:09lo cual para nosotros es válido para iniciar un proceso de análisis
08:14de un inmueble, ¿verdad?
08:17Entonces, esto estaría en campo de otra institución
08:20verificar si esa documentación es válida o no.
08:23Nosotros, al tener un documento privado con certificación de firma
08:27que certifica una fecha cierta
08:30y que también está consignado en su declaración jurada,
08:34nosotros eso tenemos como válido.
08:36Y no solamente en este caso,
08:37en todos los casos que hicimos exámenes de correspondencia.
08:41¿Cómo es posible que tomen como válido
08:44un simple documento entre privados diciendo
08:48sí, yo te vendo, sí, yo te compro,
08:51cuando ustedes mismos han hecho informes
08:55en los cuales dicen y dejaron por escrito
08:59que hay veces que esas certificaciones no son suficientes
09:05para dar como auténtica una operación?
09:09Pero quiero dejar picando esa pelota,
09:12seguramente después entenderemos.
09:14Como ya se está yendo el programa,
09:16quiero hacerle una segunda pregunta.
09:19Sin dar muchos detalles,
09:21si es que usted no quiere darlos,
09:25¿es cierto que la casa,
09:27la mansión que se construyó en San Bernardino
09:29y que la municipalidad
09:31se dio el tupé no responderle a ustedes?
09:34Qué raro, era el eslabón más débil
09:38de todos los consultados,
09:39les dijo, no les voy a responder.
09:41Y la Contraloría,
09:43que otras veces amenazó con ir y entrar
09:46y buscar la documentación,
09:47no se pudieron ir a buscar a la municipalidad.
09:51Me llama un poco la atención.
09:52Pero mi pregunta es más importante.
09:54¿Es cierto que la casa
09:58se pagó
10:00con un préstamo
10:02de Bueno Bank
10:04cuando faltaban unos 3, 4 meses
10:07para ser ocupada?
10:15Bueno, Mabel,
10:15no quiero dejar picando
10:16la primera pregunta.
10:18Entonces,
10:20decirte que
10:20yo creo que la mayoría
10:21de los terrenos en el Paraguay
10:23no tienen título de propiedad
10:24al momento de la compra.
10:26Perdón,
10:26pero usted no puede decir
10:27eso del presidente de la República
10:29y usted está en la Contraloría.
10:31Perdón.
10:32Eso puede decir
10:33Juan González allá en el Chaco,
10:35pero usted no puede decir.
10:37Y el presidente tampoco.
10:40No,
10:41como dijiste,
10:42como dijiste
10:43que en otros casos
10:45hemos dicho
10:46que no es válido
10:47presentar un documento privado
10:48con certificación de firma.
10:50Eso no es cierto.
10:50Lo que nosotros
10:51no tenemos en cuenta
10:52son documentos privados
10:53sin certificación de firma
10:55porque para nosotros
10:56conforme a la ley
10:58y nos regimos
10:58por el principio de legalidad
11:00no tiene fecha cierta
11:02cuando un documento
11:03no tiene certificación de firma.
11:06Ustedes no han dicho
11:08don Armindo
11:09¿ustedes no han dicho
11:10que hay escribanos
11:12que les han mentido
11:13a ustedes?
11:19Yo,
11:19que yo recuerdo
11:20que nosotros
11:21por lo menos
11:21desde la dirección
11:22de declaración jurada
11:23no dijimos eso.
11:26Voy a buscar
11:27y mañana
11:28les voy a leer.
11:29Siguiendo
11:30con mi segunda pregunta
11:31porque ya nos tenemos
11:33que ir en tres minutos
11:34director
11:36¿es cierto
11:37que la casa
11:38se empezó a pagar
11:40cuando faltaban
11:42tres meses
11:42para que la ocupe
11:43el presidente
11:44recién?
11:45Todo el...
11:46figuran
11:48los primeros pagos
11:49ya
11:50cuando estaba
11:51por ocuparla.
11:52O sea,
11:53se estuvo
11:53construyendo
11:54sin que nadie
11:55financie.
12:00Y eso
12:01yo creo
12:02que
12:03es un problema
12:04contractual
12:05de la empresa
12:06y del presidente
12:07de la república.
12:08Lo que nosotros
12:08pudimos verificar
12:09es que el primer pago
12:11se realizó
12:11en abril
12:13del año
12:132024
12:15y como está
12:16en su declaración jurada
12:17en donde el mismo
12:18manifiesta
12:19o manifestó
12:20que pagó
12:21con un préstamo
12:22de Buenos Holdings
12:23verificamos
12:24con el informe
12:25del banco
12:25con la factura
12:27y con la transferencia
12:28a la empresa
12:29en donde se constató
12:30que uno día
12:31después del préstamo
12:32se realizó
12:33la primera transferencia
12:34y el segundo pago
12:35se realizó
12:36ya en el año
12:362025
12:38el manifiesta
12:39que eso
12:40el pagó
12:41con el rescate
12:43de las acciones
12:44de Buenos Holdings
12:45que también
12:46verificamos
12:46si
12:48esa declaración
12:49es coherente
12:50con el informe
12:51de las entidades
12:51financieras
12:53y lo cual
12:54pudimos corroborar
12:55que también
12:55se pagó
12:56uno día
12:56después del rescate
12:57de Buenos Holdings
13:00hay un
13:01tercer
13:02pago
13:03que sería
13:04de 300 mil dólares
13:05que por lo menos
13:06hasta la fecha
13:06del cierre
13:07del examen
13:07de correspondencia
13:08está pendiente
13:09de pago
13:10o sea
13:13pagó
13:14la cifra
13:15más importante
13:16cuando ya estaba
13:17por ocupar
13:17la casa
13:18el préstamo
13:20le fue concedido
13:22por el grupo
13:23bancario
13:24al cual
13:24él estaba
13:25vinculado
13:27y hay todavía
13:28300 mil dólares
13:30que
13:30él no pagó
13:31vamos a decir
13:32que la constructora
13:33que es del suegro
13:34de su hermano
13:35tiene una espalda
13:36anchísima
13:37mi última pregunta
13:39porque las dos
13:39primeras
13:40una de las cosas
13:41que me están diciendo
13:42es que la compra
13:43de inmuebles
13:44solo por escritura
13:46pública
13:47lo dice el código
13:48civil
13:49no funciona
13:50el contrato
13:51privado
13:52de compra
13:52venta
13:53me llamaba
13:54luego la atención
13:55eso
13:55pero de todas
13:56maneras
13:56nos quedaremos
13:58a esperar
13:58es cierto
14:00director
14:01que la mayoría
14:03de los reportes
14:04bancarios
14:05en los cuales
14:06está basado
14:07el informe
14:08correspondencia
14:09que ustedes
14:10hicieron
14:10la mayoría
14:11no digo
14:11todos
14:12son de
14:13bueno
14:13bank
14:13del grupo
14:14bueno
14:19si de varias
14:20entidades financieras
14:21pero el monto
14:22más importante
14:23de bueno
14:24de bueno
14:25holding
14:25que es
14:26donde se
14:26realizó
14:27el rescate
14:27y después
14:28ya hay
14:30varias entidades
14:30financieras
14:31donde el presidente
14:31de la república
14:32tiene inversiones
14:33y que también
14:34pudimos verificar
14:35algunas ganancias
14:36y eso fue
14:36trazado
14:37íntegramente
14:38con
14:38con su pago
14:39de impuestos
14:40con las transferencias
14:41bancarias
14:42con la factura
14:42legal
14:43con la factura
14:43de crédito
14:44eso está
14:45totalmente
14:46evidenciado
14:47no es un
14:47invento
14:48nuestro
14:48así como
14:50dije
14:50nosotros somos
14:52plenamente
14:54responsable
14:54del informe
14:55que firmamos
14:55con el equipo
14:57y bueno
14:57eso puede ser
14:58corroborado
14:59ya sea
15:00en fiscalía
15:02o en el poder
15:02judicial
15:03nosotros no tenemos
15:07ninguna objeción
15:08a nuestro informe
15:09defendemos
15:10nuestro informe
15:11está totalmente
15:12con evidencias
15:13y bueno
15:14se va a discutir
15:16seguramente
15:17pero por lo menos
15:18a las documentaciones
15:19que accedimos
15:20como nuestro informe
15:21siempre se tiene que basar
15:23sobre las documentaciones
15:24y como nos regimos
15:25siempre por el principio
15:26de legalidad
15:27también de acuerdo
15:28a lo que establece
15:28las normas vigentes
15:30muchísimas gracias
15:31por recibirnos
15:32don Armindo
15:33gracias por el tiempo
15:34también
15:37señoras y señores
15:38volvemos a estudios
15:40esto va a ser
15:41un escándalo
15:43el presidente
15:44la municipalidad
15:46de Sanberg
15:46se dio el lujo
15:47de no contestar
15:48claro
15:49no pueden decir
15:50casi nada
15:51de ese terreno
15:51en el cual
15:52está levantada
15:53la mansión presidencial
15:55la mansión presidencial
15:57que ABC
15:58documentó
16:00profusamente
16:00esa mansión
16:02está levantada
16:03en un terreno
16:04en ciervo
16:05y la contraloría
16:07no logró
16:08que la municipalidad
16:09le responda
16:10cuando hubo veces
16:11en las cuales
16:12amenazaron
16:13con ir a buscar
16:14ellos mismos
16:15la documentación
16:16recuerdan esa vez
16:17que el contralor
16:18dijo que iba a ir
16:19a abrir la puerta
16:19y iba a sacar
16:21todos los documentos
16:22bueno en este caso
16:23no lograron
16:24que Migdio Ruiz Díaz
16:25intendente de Sanberg
16:27le contestara
16:28una simple pregunta
16:29de no un informe
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