00:00Bueno y tenga cuidado porque usted podría ser parte de un grupo de legitimación de capitales.
00:05Las autoridades advierten que los testaferros son clave para ocultar dinero y propiedades de organizaciones criminales.
00:12Jiren Altamirano nos tiene más información. Adelante Jiren.
00:18Muchas gracias y es que muchas organizaciones utilizan a estos testaferros para poder legitimar los capitales y las acciones que
00:26ellos van ganando con el tiempo.
00:28En la siguiente nota nosotros ampliamos con más detalles.
00:30Las autoridades judiciales advierten a la población sobre el peligro de prestar su nombre para inscribir bienes relacionados con el
00:37crimen organizado.
00:38Quienes acepten poner a su nombre vehículos, propiedades o cuentas bancarias podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
00:46Los testaferros son utilizados para ocultar el verdadero origen del dinero.
00:50Las investigaciones revelan que muchas veces las estructuras criminales recurren a familiares o personas en condición de vulnerabilidad.
00:59Es un prestanombre que utilizan las organizaciones criminales en este momento que es el auge, ¿verdad?
01:07Para ocultar contratos, para ocultar empresas, para ocultar transacciones bancarias y el origen de esta figura es específicamente ¿para qué?
01:24Para que las organizaciones criminales logren encubrir el origen de los fondos que utilizan para esos contratos que evidentemente significaría
01:36o equipararía a la compra de bienes muebles, bienes inmuebles,
01:41a la apertura de cuentas bancarias para introducir dentro de las cuentas bancarias esos dineros producto de la actividad ilícita.
01:48Entre los activos más utilizados figuran vehículos de lujo, embarcaciones, propiedades, empresas y cuentas bancarias.
01:56Las autoridades insisten en que la ciudadanía debe sospechar cuando alguien pretenda inscribir bienes de alto valor a nombre de
02:04terceros sin una explicación clara.
02:06Si utilizamos la lógica y el sentido común, ningún desconocido va a tocar a mi puerta a decirme es que
02:15quiero poner a su nombre una propiedad de 100 hectáreas
02:19o quiero poner a su nombre un vehículo que cuesta 100 mil dólares o quiero introducir en su cuenta bancaria
02:28un millón de dólares.
02:30¿Por qué? Porque hoy en día todos sabemos que nadie regala nada, ¿verdad?
02:34Y que evidentemente si utilizamos la lógica, si utilizamos el sentido común, cualquier persona debe de sospechar que efectivamente esa
02:45persona a la que me está solicitando eso
02:46es para ocultar su verdadero origen. Entonces ahí es donde la ciudadanía tiene que prestar mucha atención.
02:54Las autoridades recalcan que el dinero no solo puede provenir del narcotráfico, sino también de estafas, fraudes y secuestros extorsivos.
03:04Además, las penas aumentan cuando los recursos están relacionados con el tráfico de drogas, trata de personas, corrupción o delitos
03:13contra la hacienda pública.
03:15A esta hora es toda la información que tengo desde acá. Ustedes continúan con más.
03:20Gracias, Jiren, por este...
03:21¡Gracias!
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