00:00The piramide MG and the cryptocurrency DailyCop dejaron a similar number of victims in Colombia,
00:04around 200.000 people. But in the case of the DailyCop, there was no
00:07there were no fairs in the streets, or no fairs of billets, the data was digital.
00:11At the same time, both cases have elements in common, lavado of millionaires sum of money,
00:15compra of those who have been, and extensive cases of judicial cases against the implicados.
00:18The legislature says that behind this multimillionaire crypto fraud,
00:21there is a name that today resumed in different parts of the continent,
00:24Colombia, United States and Argentina.
00:26His name is Juan José Benavides Velasco, a caleño of just 33 years old that is known as one of
00:31the
00:31cerebral cases of the DailyCop. Benavides, who would have allowed 126.000
00:34million of pesos, was detained in Mendoza, Argentina, the last 26th of August,
00:38after trying to regularize his status in that country. What he did not know was that
00:41Interpol had listed a red circle in his contra that was active since May of 2025.
00:46Part of that money came from the country from the country to the paraísos fiscals in
00:49Europe and the United States, which activated the intervention of the FBI and the federal authorities.
00:53Mientras en Cali el expediente contra Benavides avanza en total reserva,
00:57el gobierno de Estados Unidos le sigue el rastro a su dinero en ese país,
01:01el cual habría sido aparentemente llevado a lujosos apartamentos en Miami y millonarias
01:06inversiones en la bolsa. Por su parte, la Fiscalía rastreó dos mansiones de 1.500
01:10metros cuadrados en el poblado, avaluadas en más de 30.000 millones de pesos. Una de ellas,
01:15según documentos conocidos por este diario, habría sido construida con dinero del Clan del Golfo y
01:20funcionaba como un estudio musical donde grabaron artistas de reggaetón y música popular. También
01:25está bajo la lupa una finca en Guaymaral, un local en Barranquilla y una casa en Jamundí. Tienes que
01:30suman un total de 5.500 millones de pesos. La historia se complica aún más. En agosto de 2022,
01:36Benavides fue secuestrada en Buenos Aires junto a su esposa, su suegra y su bebé de apenas meses.
01:41Sus captores aseguraron actuar por orden de Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, para cobrarle una
01:46deuda de 20.000 millones de dólares que habrían ingresado de Helicob para ser blanqueados. Según
01:50las autoridades argentinas, el caso involucró a nueve colombianos y a dos expolicías bonaerenses.
01:55Tras recuperar su libertad, Benavides dijo que duró ocho días secuestrado en un hotel y que fue
01:59golpeado y amarrado. En Boyacá, empresarios esmeralderos también cayeron en la criptoestafa.
02:04Dos fichas de Helicob convencieron a varios inversionistas en el municipio de Muso de invertir
02:08millonarias sumas. Cuando el dinero desapareció a mediados de 2022, la tensión llegó a tal punto que
02:13familias tradicionales de la Esmeralda tuvieron que intervenir para evitar un estallido violento.
02:17Por si fuera poco, Juan José Benavides también ha sido mencionado en los últimos meses en un
02:21capítulo que involucra a Helicob con una campaña presidencial. Omar Fernández Dux Rizó,
02:25administrador de las cuentas de los inversionistas de la criptomoneda, ha dicho ante el Consejo Nacional
02:30Electoral que Benavides se reunió en 2022 con Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña
02:35presidencial de Gustavo Petro. En ese encuentro, dijo Fernández, se habría acordado que la campaña
02:40usará un avión de Helicob para los viajes del entonces candidato Petro. Un asunto que tanto
02:44Benavides como la defensa de Petro han negado tajantemente. Hoy Benavides permanece detenido
02:48en Argentina a la espera de que se resuelva un complejo proceso de extradición que se podría
02:52tardar varios meses. Su defensa ya prepara el argumento que su vida corre peligro si regresa
02:57a Colombia. Incluso dicen fuentes de la inteligencia policial que es posible que intente negociar primero
03:01con Estados Unidos para no volver al territorio nacional. Así las cosas, la recta final de este 2025 será
03:06clave para conocer qué rumbo tomará el caso de la criptoestafa de DailyCop. Para conocer
03:11más detalles de este reportaje y otras investigaciones, lo invitamos a que visite
03:14elespectador.com y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales.
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