00:00La articulación de capacidades de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales,
00:06la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, la Dirección de Investigaciones
00:11Financieras y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI puso al descubierto un conglomerado empresarial
00:19que con la fachada de una cadena de venta de ropa femenina habría permitido el ingreso
00:26de recursos de origen ilícito y de contrabando al país.
00:31La organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras
00:39y sociedades de papel mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir,
00:47juguetes y productos cosméticos que luego eran distribuidos en el mercado nacional para
00:54dar apariencia de legalidad a la operación.
00:58Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones,
01:08simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación
01:16al sistema económico formal.
01:19En desarrollo de la investigación, una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales
01:26ha documentado, entre otras conductas delictivas, el lavado de activos en cuantía de 730 mil millones de pesos,
01:36enriquecimiento ilícito de particulares por más de 430 mil millones de pesos,
01:41a prensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
01:49avaluadas en más de 54 mil millones de pesos, y un posible contrabando que superaría el valor
01:57de los 75 mil millones.
02:00De igual manera, obtuvo ante un juez con función de control de garantías de la Ciudad de Bogotá
02:06varias órdenes de captura con fines de imputación y solicitud de medidas de aseguramiento,
02:14las cuales se encuentran en proceso de materialización y judicialización.
02:27Fiscalización
02:27Producto de la labor articulada realizada en la Fiscalía General de la Nación,
02:31un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio
02:34impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro
02:39sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad,
02:45los cuales eran objeto de avalúo.
02:47Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades
02:52y municipios de 25 departamentos del país, donde la cadena de almacenes tiene presencia.
02:58Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social
03:02mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante los jueces de la especialidad.
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