00:00La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
00:04designó a 23 sujetos de una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la nueva familia
00:10michocana, por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución
00:16de precursores químicos y drogas sintéticas.
00:18En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo
00:24de los sujetos señalados, identificando la utilización de estructuras empresariales
00:29en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la
00:34adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos. Asimismo, se detectaron
00:39transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas
00:45de riesgo vinculadas con estas actividades. De igual forma, se observaron inconsistencias
00:50entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como
00:55posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. También se identificaron
01:00alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el
01:06manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional. Asimismo, la UIF presentó las
01:12denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de
01:18operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a diversos sujetos en la lista de
01:23personas bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.
01:29Reportó para NRT México, cobertura total 360 grados, Rafael Sustaita.
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