00:00Bien, y ahora vea esta investigación que le presento, porque hace unos días vimos como la Suprema Corte de Justicia
00:04de la Nación tomó una decisión histórica
00:06respecto a como la Unidad de Inteligencia Financiera podría operar ya sin necesidad de orden judicial, congelando cuentas.
00:14En ese sentido, la discusión tiene un origen.
00:16Se trata de un caso que involucra a Vicente Zambada, el sobrino del Mayo, por operaciones financieras millonarias que incluyen
00:23depósitos y transferencias sospechosas,
00:26lo que llevó al bloqueo de sus cuentas.
00:28Janet López Ponce nos cuenta.
00:43La historia del agricultor que acabó moviendo cantidades millonarias de forma inverosímil y sin rendir cuentas a las autoridades
00:51se volvió a repetir y encendió las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera.
00:57La estrategia de seguir el rastro del dinero volvió a llevar a Sinaloa, a camiones con olor a tomates, calabazas,
01:05chiles y pimientos,
01:07cuatro millones de pesos y 21 millones de dólares inexplicables.
01:11La Suprema Corte decidió dejar atrás la llamada jurisprudencia Medina Mora, con la que cualquier persona o empresa señalada por
01:20aparente lavado de dinero podía recuperar sus cuentas bancarias alegando que ninguna autoridad extranjera los investigaba.
01:28Vicente Zambada, sobrino de Ismael Elmayo Zambada, exlíder del cártel de Sinaloa, socio de Joaquín El Chapo Guzmán y actualmente
01:38preso en Estados Unidos,
01:39tiene sus cuentas bloqueadas desde hace cinco años por movimientos sospechosos.
01:45Pero al intentar recuperarlas, acabó abriendo la puerta a un nuevo criterio que perjudica a su empresa y a todos
01:53los que desde ahora la Unidad de Inteligencia Financiera incorpore a la lista de personas bloqueadas.
01:59La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó la inclusión de una empresa quejosa
02:08en la lista de personas bloqueadas
02:11al advertir una posible relación familiar u operacional de su representante legal y accionista principal con el líder de un
02:20grupo delictivo.
02:21Las alertas de la UIF se activaron apenas cuatro años después de que Zambada comenzara a vender maíz en un
02:29mercado en Estados Unidos.
02:31De 2013 a 2020, la UIF detectó depósitos y retiros en efectivo para dispersar el origen y destino del dinero,
02:39así como transferencias internacionales,
02:42lo que sumó irregularidades por 4.1 millones de pesos y 21 millones de dólares.
02:48Vicente Zambada intentó desvincularse de su tío, el Mayo Zambada, argumentando que vivía en Estados Unidos y que tenía documentos
02:56en regla como una licencia de conducir,
02:59lo que para la corte no fue suficiente.
03:02Así, aunque hasta ahora no se ha informado si las autoridades recabaron más elementos para presentar una denuncia formal por
03:11lavado de dinero,
03:12las cuentas de los Zambada seguirán congeladas.
03:17Para Milenio Noticias, Janet López Ponce.
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