00:00Buenos días, Claudia. Un cordial saludo para usted y toda la audiencia.
00:03¿Qué lectura política podemos hacer sobre la aprehensión de Luis Marcelo Arce Mosqueira, diputado?
00:10La lectura política de que esta es una señal muy positiva que da el gobierno nacional,
00:18porque está a cargo de la policía boliviana, para hacer esta detención.
00:21Lo propio del fiscal Torres de Santa Cruz, que ha iniciado de oficio
00:26este caso de legitimación de ganancias ilícitas con relación al expresidente y sus tres hijos.
00:33La señal es que es clarísima la voluntad de que acá no puede haber impunidad
00:40de clanes familiares a cargo de un exjefe de Estado o un expresidente
00:45que, abusando del poder y de la alta función que desempeñan, buscan enriquecerse familiarmente.
00:52Entonces, este proceso tiene que llegar hasta las últimas consecuencias.
00:58Se lo tiene que investigar de manera completa.
01:01Y la legitimación de ganancias ilícitas te permite hacer eso,
01:04porque era sabido de que los hijos del expresidente
01:09realizaban operaciones multimillonarias o millonarias en dólares.
01:13El que está detenido tenía una vinculación.
01:17Todos sabían cómo el principal operador en YPFB se encontraba con Dorgatén en Paraguay.
01:23Por ejemplo, en el caso Botraining, había la sospecha de que él estaba directamente involucrado.
01:29Pero como no firmaban documentos ni constancias documentales,
01:33era muy difícil poder llegar a tener una investigación clara en cada uno de estos temas particulares.
01:39Pero con la legitimación de ganancias ilícitas,
01:42tú ya puedes hacer una investigación en profundidad de todo el aumento del patrimonio que han tenido.
01:48Acuérdese de los préstamos millonarios, de la compra de haciendas en Santa Cruz,
01:53de un valor importante, el mismo tema de manejo de YPFB.
01:57Se puede hacer una investigación patrimonial sobre de qué manera
02:01estos patrimonios de estos hijos y del expresidente
02:04hubieran crecido de manera desproporcionada, sin justificación real con los ingresos
02:10que hubieran tenido legalmente de las actividades que cada uno de ellos realizaba.
02:15Eso es lo importante de esta investigación iniciada de oficio
02:18y puede ser una clara señal contundente, que no se quede solo en señal,
02:23que vaya hasta el final, para que nunca más un presidente
02:26abuse de su poder en el Estado
02:29para generar un plan familiar de enriquecimiento ilícito con la plata de los bolivianos.
02:34Y justamente, diputados, se menciona una posible relación con el sector energético.
02:39¿Qué tan profundo se debería investigar este posible vínculo?
02:46Cuando vino a declarar Dorgatén a la anterior Comisión Especial de Investigación
02:52del caso Botredin, él señaló que compartió un vuelo charter de retorno a la paz
02:58desde Asunción del Paraguay con Marcelo Arce Mosqueira
03:02y dijo que se encontró casualmente en el aeropuerto, lo cual es poco o nada creíble.
03:08Entonces, Dorgatén y este hijo del expresidente que ayer fue detenido
03:13tenían una estrecha relación en Paraguay.
03:17Y en Paraguay usted sabe que funcionaba Botredin,
03:20que ha sido uno de los esquemas más grandes y groseros
03:23de corrupción y de daño económico al Estado
03:25por parte de YPFB en la época de Dorgatén.
03:29Entonces, todo hace ver de que este hijo del expresidente
03:34tenía un manejo detrás de las cortinas, detrás de bastidores,
03:39importante en las actividades de YPFB,
03:42sobre todo en aquellas actividades que implicaban cuantiosas sumas de dinero.
03:48Y ahora, con la legitimación de ganancias y visitas,
03:51se va a poder averiguar en profundidad el patrimonio de estos hijos
03:55del expresidente Arce para ver de qué manera los ingresos
04:00que han ido acumulando de estos patrimonios
04:02son o no justificados en función de sus propias actividades
04:07en la vida privada y en función a otras características.
04:11Ahora, ¿qué responsabilidad política podría alcanzar a otras autoridades
04:14si se comprueba una red de encubrimiento?
04:20En la legitimación de ganancias ilícitas,
04:23un tema principal es todos los que han actuado como colaboradores,
04:28como encubridores, como cómplices primarios, cómplices secundarios.
04:35Cualquier participante en el delito que hubiera tenido una colaboración
04:39de cualquier naturaleza con la persona que ha cometido
04:42la legitimación de ganancias ilícitas tiene que también ser procesada,
04:47juzgada y tiene que responder de la pena que está establecida
04:52en la misma normativa.
04:53Entonces, se tiene que investigar todas aquellas personas
04:58que en estos altos cargos importantes de estas empresas del Estado
05:02y de estas instituciones del Estado hubieran participado
05:06como colaboradores eficaces de este clan familiar.
05:10Ahora, diputado, ¿existe algún tipo de responsabilidad
05:14por parte de entidades financieras en este tipo de casos
05:18por no alertar operaciones sospechosas, tal vez?
05:24Sí, hay una normativa específica, ¿no?, avalada por la ASFI
05:28y por la institucionalidad del Estado en relación al manejo de recursos
05:33en las entidades financieras, precisamente para evitar el lavado de dinero.
05:38Son obligaciones específicas que también tienen sanciones administrativas
05:43o penales en el caso de que no se las cumpla.
05:46Ese es un tema que tendrá que ser ya parte de una investigación específica
05:51en relación a aquellos créditos millonarios que les daban a estos ciudadanos
05:58cuando eran ciudadanos jóvenes que presentaban proyectos
06:02y que con simples proyectos les daban millones de dólares de préstamos, ¿no?
06:07Entonces, es un tema que también va a tener que ser investigado por la ASFI,
06:12por las autoridades financieras competentes.
06:14Y ya para ir finalizando, diputado, ¿qué tan viable es que este proceso
06:18termine ya con una sentencia condenatoria?
06:23Mire, si el fiscal ha abierto de oficio este caso,
06:28quiere decir que tiene que tener elementos de convicción y de prueba
06:33muy importantes para haber dado el paso de iniciar de oficio
06:37un proceso por legitimación de ganancias ilícitas.
06:41Esto hace prever que habría una alta probabilidad
06:44de que este caso concluya en una condena
06:48y eso lo vamos a saber al final de la investigación
06:52de la etapa preparatoria y de la etapa del juicio oral y público
06:55si es que esto termine en definitiva en una condena
06:59que sería muy importante si es que esto se confirma con los elementos de prueba
07:03repito, para que nunca más un presidente del Estado,
07:08un jefe de Estado constituya un clan familiar
07:12de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias
07:15para enriquecer a sus familias.
07:18Bien, le agradecemos al diputado Carlos Alarcón
07:21por habernos atendido a esta hora de la mañana
07:23para conversar sobre esto que ha marcado nuestra agenda informativa,
07:28la aprehensión del hijo, de uno de los hijos del expresidente
07:32Luis Arce Catacora.
07:33Diputado, que tenga buenos días.
07:35Hasta una próxima oportunidad.
07:37Un cordial saludo, Claudia. Hasta el próximo contacto.
07:41Seis de la mañana con treinta y tres minutos.
07:43Avanzamos en el programa con consejos.
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