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FBI y Policía
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hace 1 día
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Noticias
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00:00
Continuamos informando, gracias por seguir junto a nosotros.
00:02
La policía chilena junto al FBI han descubierto y denunciado una banda de mafia china
00:08
que se dedicó a estafar cerca de 200 millones de dólares a jubilados estadounidenses.
00:15
También formaban parte de esa agrupación delincuencial Ciudadanos Bolivianos.
00:22
Circularon más de 200 millones de dólares.
00:24
Y la forma de cruzar las cuentas o los dineros era ya sea a través de transacciones virtuales,
00:34
giros por caja con cobre de cheques u operaciones transaccionales con otras entidades.
00:41
49 miembros de una nueva mafia china con base en la ciudad de Iquique
00:45
acusados de estafar unos 400 jubilados estadounidenses con más de 200 millones de dólares en criptomonedas.
00:52
De ese tema financiero chileno variéndose de estas ventajas aquí en la ciudad de Iquique
00:58
canalizaron aproximadamente, se estima, unos 200 millones de dólares.
01:02
En la investigación que se lleva adelante es una investigación de lavado y por asociación criminal.
01:08
La organización desarticulada en un nego operativo tras una alerta de FBI
01:12
era liderada por ciudadanos chinos del llamado Clan Cheng,
01:16
vinculado a La Habana de Fujian junto a chilenos, peruanos, venezolanos y bolivianos.
01:21
Tenían su base en la zona franca de dicha ciudad y se dedicaba a estafar a ciudadanos extranjeros
01:27
mediante falsas plataformas de inversión.
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