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  • hace 6 semanas

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Transcripción
00:01Causa Surfinanzas, Pablito, por favor, último momento.
00:03Gonzalito, viste que hubo allanamientos y trabajos que se realizaron sobre esta quinta en Pilar,
00:09perteneciente a dos personas que serían o estarían vinculadas, dicen a el presidente de la AFA, Chiquitapia.
00:17Acá, lo que acaba de suceder es que hay un documento, tras el debate por las competencias,
00:25respecto a esta investigación, de la cual ya quedó afuera el juez Rafeca, que se declaró incompetente.
00:31Este es el documento.
00:32De este documento surge que en caso de que haya un delito en relación a esta mansión en Pilar,
00:42el delito podría llegar a ser de evasión fiscal y no de lavado de dinero.
00:47¿No encontraron nada todavía?
00:48No, no, ni todavía ni van a encontrar.
00:50Claro, aparentemente, esta es la información que surge a partir de la disputa por la competencia.
00:56Ahora te lo explico un poquito mejor, porque este conflicto se presenta entre el juzgado número uno
01:00y el juzgado nacional en lo penal económico número dos, el 202 y 10,
01:08respecto a la investigación de las maniobras de lavado de activos por parte de Nicolás Pantano
01:13y Ana Lucía Conte, la denuncia involucraba la adquisición del inmueble en Pilar
01:21por parte del acusado a través de la Sociedad Real Central SRL sin ningún tipo de justificación económica.
01:29Ok.
01:29La Sociedad Real Central SRL es a cargo también en relación al tipo de fútbol.
01:35Si hay evasión, no se encuentra lavado.
01:39No hay lavado, si hay un delito, aclara, aclara el documento.
01:45Si hay delito, podría ser evasión.
01:45Si hay un delito, es evasión.
01:48Evasión.
01:49No es que si hay un delito, es lavado.
01:51Son, digamos, se está investigando por lavado, pero acá la justicia, en esta resolución de competencias,
01:58termina definiendo que en caso de existir un delito, es el de evasión fiscal y no de lavada.
02:05Gracias.
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