Uso de la tecnología para delinquir: ciberestafas mueven millonarias sumas

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00:00Está nuestro compañero Brian Cáceres en el móvil ABC.

00:04Buen día Brian, ¿qué tal? ¿Cómo te va?

00:09Buen día Pablo, ¿cómo estás? Saludo también a todos los compañeros allí en la mesa,

00:13toda la audiencia, buen inicio de semana.

00:17Nosotros Pablo nos encontramos aquí en la dirección de Cibercrimen, de la Policía Nacional,

00:23para hablar un poco acerca de esto, que bueno, no es algo nuevo,

00:27es algo que se viene dando ya desde hace tiempo, que son las cuestiones relacionadas a las tafas

00:31por medios digitales, porque se conocía el dato de que en los últimos años

00:36esta modalidad delincuencial movió una multimillonaria cifra en cuanto a dinero,

00:43y nos acompaña aquí el comisario Diosnel Alarcón para hablar sobre ello.

00:48Comisario, recién me estabas comentando de esta modalidad que se está dando

00:53respecto a utilizar inteligencia artificial para crear videos falsos,

00:58en tratar de esa manera hacer caer también a la gente,

01:02y bueno, es algo que se está viendo mucho últimamente vía redes sociales, ¿verdad?

01:05Es así, y esta modalidad persiste, y uno puede encontrar fácilmente

01:12cuando está curioseando las redes sociales, principalmente,

01:16las redes sociales que más nosotros utilizamos en nuestro país,

01:20principalmente una franja etaria que acostumbramos a mirar mucho,

01:24Facebook, Instagram, TikTok,

01:26donde aparecen estas ofertas y esas notificaciones,

01:30o estas propagandas donde hay una oferta de inversión,

01:34pero para el gancho utilizan muchas veces que esas ofertas de inversión

01:39aparentemente la promocionan comunicadores, periodistas,

01:44algunas personas que de repente se dedican a ciertos rubros de la información,

01:50o seguido de una empresa o de una marca creíble que ofrece esa inversión

01:57y esa ganancia muy prometedora, en el sentido de que las ganancias son bastante rentables.

02:03Y para ello generan toda esa información falsa,

02:06y con esa información falsa a veces inclusive un video de una persona,

02:11en el caso de la marca ABC,

02:14hay varios periodistas que se utilizaron su imagen

02:17y se generaron esos videos para promocionar esas ofertas.

02:21Es ahí donde captan ellos a las víctimas,

02:24y muchas veces para que sea mucho más creíble,

02:27estas organizaciones delictivas inclusive invierten una primera parte,

02:31por decirte, si vas a invertir 500 mil guaraníes,

02:36vas a ver en tu cuenta enseguida la ganancia que te ofrecen,

02:40o un 200 mil guaraníes, vas a ver en tu cuenta depositada

02:43la ganancia que obtuviste en la inversión.

02:47Entonces ese es el gancho para que sea creíble,

02:49y después sistemáticamente va a ir ya sacándote dinero,

02:53porque el que invierte piensa que está ganando dinero.

02:56¿Cómo piensa que gana dinero?

02:58Porque el propio delincuente le crea una plataforma,

03:02un sitio a través de un enlace falso,

03:05donde él va mirando su depósito y sus ganancias.

03:08Y al final, en el momento que va a querer retirar o disponer

03:11de esa plata que invirtió,

03:13va a encontrar que no va a estar esa plata,

03:15supuestamente en esa cuenta creada para eso.

03:18Es ficticio nomás.

03:19Eso es ficticio, pero le convence a las personas que invierten,

03:23porque la mayoría de las personas que invierten

03:26no tienen todavía conocimiento de cómo funcionan esas ofertas de inversión.

03:32Para ello es muy importante también hacer una pequeña investigación,

03:37hacer un pequeño curso.

03:39Existe en nuestro medio en Paraguay,

03:40existen empresas que se dedican a ello

03:43y que pueden mostrarnos y enseñarnos cómo invertir,

03:46pero hay que tener mucho cuidado.

03:48Cuando yo voy a entrar en esas inversiones y no conozco de criptomonedas,

03:54no conozco cómo crear una cuenta, cómo generar una billetera,

03:58y dejo que el que me ofrece haga toda esa parte.

04:02Entonces tenemos que un poquito entender, practicar, aprender.

04:07Y si queremos invertir, es como el juego de azar.

04:11En un juego de truco, para darte un ejemplo,

04:14si no entiendes las señas, vas a perder cada partido.

04:18Porque la persona que entiende va a tener mejores cartas

04:21porque se va a estar comunicando de un lenguaje que uno no entiende.

04:25Entonces, para que nosotros podamos estar seguros ya,

04:28tenemos que ir aprendiendo para no arriesgar mucho capital

04:32en estos tipos de fraudes.

04:33En los procedimientos, y para englobar todo lo que vamos haciendo,

04:37existen todavía publicaciones.

04:39En los procedimientos hay personas procesadas,

04:41hay personas detenidas, pero esto va a seguir viniendo.

04:45Esto no es solamente un grupo de nuestro país,

04:49sino también hay a veces organizaciones internacionales

04:51que van tirando, que nosotros hemos encontrado,

04:54desde Venezuela, desde Colombia, inclusive desde México,

04:58que también están intentando defraudar a los compatriotas.

05:03Y estas defraudaciones justamente nos decían que movió

05:07una suma multimillonaria, miles de millones de dólares,

05:10en los últimos años.

05:12Bueno, el comentario hecho ya en un medio anterior

05:16es un poco el movimiento de activos digitales.

05:22Sabrán que dentro de lo que son las monedas virtuales

05:25hay distintos tipos de monedas virtuales,

05:28o sea, criptomonedas, empezando de diferentes nombres.

05:31En ese sentido es lo que uno puede apreciar

05:35de ciertas herramientas que existen,

05:37que hacen un monitoreo dentro de la región y en la zona.

05:42Y en nuestro país también nosotros está circulando ese dinero,

05:47ese activo digital que es producto del fraude.

05:50No estamos hablando de todos los fraudes

05:51que ocurren acá en nuestro país.

05:53Puede ocurrir fraude en cualquier parte del mundo,

05:55pero el circuito de la red de donde pasa ese activo digital

06:00también está Paraguay.

06:02Y dentro de ese contexto, desde el año 2023 hasta la fecha,

06:07es lo que se ha movido gran cantidad de activos digitales.

06:11Y si vamos a darle un valor de 5 millones de dólares anuales,

06:15se está moviendo en ese contexto.

06:17Si vamos a hablar de la región,

06:19anualmente se ve dentro del monitoreo

06:22que más de 26 mil millones de dólares

06:25se mueven en criptoactivos productos solamente

06:29de las estafas y de los fraudes.

06:31No estamos hablando de otro tipo de delitos

06:34como venta de armas, venta de drogas,

06:37trata de personas,

06:39que también el movimiento de esas ganancias o del dinero

06:43hoy en día ya es también en activos digitales.

06:46¿Se observa entonces que en nuestro país

06:48sería como una especie de tránsito

06:50en este tipo de estafas?

06:53En ese sentido,

06:54si vamos a hacer el paralelismo en tránsito,

06:58o hay también de repente personas ya que se dedican,

07:03nosotros les llamamos los doleros, los cambistas,

07:06que efectivizan eso en dinero en efectivo

07:10y pueden estar girando hacia acá

07:13esos activos digitales

07:15y se están convirtiendo en monedas,

07:19en dinero,

07:20pero en el mercado negro.

07:21De eso no hay registro.

07:23Entonces, eso es lo que se ve un poco a nivel global

07:26a través de esos análisis que se hacen.

07:30Naturalmente, por supuesto, un análisis global.

07:33Reitero,

07:34no estamos diciendo

07:35que todo ese dinero sea producto de las estafas acá.

07:39Nosotros podemos hablar

07:39de las denuncias que recibimos

07:41y podemos hablar anualmente

07:43dos millones de dólares,

07:45un millón de dólares anual.

07:46A veces suben y a veces bajan,

07:49pero es el promedio

07:50que por lo menos nosotros registramos

07:52en cuanto a son las denuncias.

07:54Sabemos que puede haber subregistro,

07:56porque hay personas muchas veces

07:57que no denuncian,

07:59pero va rondando un poco por ahí

08:00lo que nosotros tenemos en registro.

08:02Pero si hay un aumento también

08:03en cuanto a la cantidad de denuncias

08:04que está reclucionando el país.

08:06Sí, este año hemos bajado muchísimo

08:08los índices

08:09a partir de que el trabajo

08:11que hace el Ministerio Público,

08:13el largo trabajo que hace,

08:14no solamente hoy se está procesando

08:17a los actores principales del hecho.

08:20Dentro de esta cadena

08:22hay una serie de responsabilidades,

08:24por eso es que siempre decimos nosotros

08:26que organizaciones delictivas.

08:28Está el ciberdelincuente

08:29que prepara el acceso indebido,

08:32que obtiene la información,

08:34y después están los que van manejando

08:36el dinero producto de esa estafa.

08:38Y ahí encontramos, por ejemplo,

08:40personas involucradas

08:41que prestan sus cuentas

08:43de entidades financieras,

08:45bancarias,

08:46inclusive cambios,

08:48para poder mover

08:50y hacer circular ese dinero.

08:52Dentro de ese esquema delictivo

08:54es que nosotros,

08:55con el Ministerio Público,

08:56hemos hecho una serie

08:57de intervenciones

08:58donde van cayendo esas personas

09:00y entendemos un poco

09:02cómo es el tema

09:03de lo que es

09:04la modalidad de esta estafa.

09:07Lo que va del año,

09:08nosotros tenemos

09:09más de 39 personas detenidas

09:11en este contexto

09:13del tema de las estafas

09:14a través de sistemas informáticos.

09:16Hay otras personas

09:17que ya fueron sometidas

09:18al proceso penal,

09:20fueron detenidas,

09:21y hay otras personas

09:22con órdenes de detención

09:24que están siendo buscadas.

09:25En promedio,

09:26así sigue por ahí,

09:27tiene el dato,

09:27comisario,

09:27¿cuántas denuncias reciben

09:29así de manera semanal

09:30o mensual de este tipo?

09:32Bueno,

09:32hoy podemos hablar

09:33del índice que ha bajado,

09:35estamos recibiendo

09:36dos a tres denuncias

09:37por día.

09:39En lo que fue el año pasado,

09:41eso creció

09:42en 20 o 30 denuncias,

09:45a veces semanales,

09:47que teníamos.

09:48Eso cambia

09:49porque también las empresas,

09:51las entidades,

09:52tanto bancarias,

09:52financieras,

09:53que ofrecen servicios

09:54electrónicos,

09:55un servicio digital,

09:56han cambiado también

09:58su medida de seguridad.

09:59Hoy no estamos hablando

10:00de una sola forma

10:02de seguridad

10:02con el que el pin,

10:03la contraseña,

10:04hoy estamos hablando

10:05de un múltiple factor

10:06de seguridad.

10:07Se está utilizando

10:08el doble factor

10:09de autenticación,

10:10se está usando

10:11la biometría facial,

10:12se está usando

10:13las huellas dactilares,

10:15se está usando también

10:17los tokens,

10:18la identificación

10:19de mi dispositivo,

10:21o sea que,

10:21supongamos que yo te robo

10:23todas las credenciales,

10:24tengo tu cuenta,

10:25tengo tu contraseña,

10:26pero si ese acceso

10:28no lo hago

10:29desde tu dispositivo,

10:30el sistema reconoce

10:32que no es el dispositivo

10:33y tal vez yo no logre

10:34la operación.

10:36Entonces,

10:36la medida de seguridad

10:37que se está también dando

10:39a nivel de lo que utilizan

10:41las plataformas digitales

10:42para lo que es

10:44el sector financiero,

10:45estamos mejorando muchísimo

10:46también

10:47y eso seguramente hace

10:48que el índice

10:49de estas denuncias

10:51bajan,

10:52pero después

10:52tenemos los negocios

10:53informales,

10:54el tema

10:55de lo que usan

10:56las redes sociales

10:57para ofrecer,

10:58yo le llamo

10:58una ganga,

10:59es un trueque

11:01de un producto

11:02informal

11:03que se ofrece

11:03de un fulano

11:04y de una persona

11:05que paga

11:06para obtener

11:07un producto

11:08que ni siquiera

11:09es de un comercio,

11:10ni siquiera es,

11:11sino simplemente

11:12es un cambalache

11:13que está en línea

11:15y en eso

11:16hay también

11:16muchos fraudes,

11:17las ofertas

11:18que hay en productos,

11:20aire acondicionado,

11:21hoy estamos

11:21en Manasanta,

11:23casas quintas

11:23en diferentes lugares

11:24del interior,

11:26con piscina,

11:26con hermosos lugares

11:27que se duplican

11:28la identidad

11:30realmente

11:30del sitio oficial

11:31que ofrece

11:32y van a encontrar

11:33esas imágenes

11:34en diferentes lugares

11:35suplantando

11:36esa identidad

11:37y la ganancia

11:38es la seña

11:40que se da

11:41en ese momento.

11:41Eso hoy en día

11:43está aumentando

11:44un poquito

11:45por el tema

11:45de la Semana Santa.

11:46Muchas gracias,

11:47comisario.

11:48Entonces, Pablo,

11:49a tener en cuenta

11:50esto último

11:50que mencionaba

11:51aquí el comisario

11:52de Alarcón

11:52en cuanto

11:53a estas modalidades

11:55de estafas

11:55teniendo también

11:56en cuenta

11:57que, bueno,

11:58estamos entrando

11:58a la Semana Santa

11:59y un poco

12:00circulante de dinero,

12:01la gente viaja

12:02durante estos días

12:03y evitar caer

12:04entonces de esta manera

12:05en estas modalidades

12:06de estafas

12:06que hacen

12:08o roban,

12:09mejor dicho,

12:10miles de millones

12:11de dólares

12:12de manera anual

12:13a las personas

12:14alrededor del mundo

12:15y obviamente

12:16también aquí

12:16en nuestro país.

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