Apropiación de indemnización: “ocho personas serán imputadas”, dice asesor de la ANDE

Name: Apropiación de indemnización: “ocho personas serán imputadas”, dice asesor de la ANDE
Uploaded: 2025-12-10T15:07:00+00:00
Duration: 8 min 13 s
Channel: Canal ABC TV
Description: El abogado Nelson Medina, asesor jurídico de la ANDE, habló respecto al esquema que perjudicó a dos familias que no recibieron la indemnización asignada por la muerte de dos hombres en agosto pasado. “Ocho personas serán imputadas por haber participado en este hecho”, agregó.

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hace 6 semanas

El abogado Nelson Medina, asesor jurídico de la ANDE, habló respecto al esquema que perjudicó a dos familias que no recibieron la indemnización asignada por la muerte de dos hombres en agosto pasado. “Ocho personas serán imputadas por haber participado en este hecho”, agregó.

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00:00Abogado Nelson Medina, asesor jurídico de Ande, ¿cómo le va?

00:04Muy buenas noches, Javier, para ti, para los compañeros que están contigo y para toda la teleaudiencia. A tus órdenes.

00:12Doctor, se publicaron dos cheques con montos de 400 millones que llevan tres firmas.

00:20¿De quiénes son esas firmas que vemos en estos cheques de Ande?

00:24Sí, esos cheques están estampados con las firmas de la gerente financiera, el gerente técnico y un representante también de la tesorería.

00:37Son tres funcionarios de la administración que usualmente firman este tipo de documentos.

00:42En otros términos, las personas autorizadas a firmar un cheque.

00:47Perfecto.

00:48Doctor, ¿y estos cheques salieron a nombre, es decir, tenían que cobrar solamente determinadas personas o era el portador o cómo era?

01:01Bueno, te comento al respecto, Javier, para que también la audiencia comprenda con precisión qué es lo que aconteció.

01:08Por una política interna, la Ande al momento de efectuar pagos no lo hace en efectivo.

01:14En primer lugar, una cuestión de seguridad, tanto para la Ande como también para los beneficiarios.

01:20Y en segundo lugar, ya que estamos hablando de estos dos cheques de 400 millones cada uno,

01:25estos cheques salieron a nombre de las personas beneficiarias, están perfectamente identificadas.

01:31Y también con la leyenda, ahí se puede ver la imagen que dice no negociable, no transferible.

01:36¿Qué significa eso, Javier?

01:38Que estos cheques solamente podían ser percibidas por las personas indicadas en el documento.

01:45Estas personas podían presentarse en el banco, en la ventanilla, y una vez acreditada la identidad,

01:50podían percibirlo en efectivo.

01:52O, en su defecto, estos cheques podían ser depositados en las cuentas,

01:57eventualmente habilitadas a nombre también de estas personas beneficiarias.

02:02Ninguna de estas dos situaciones ha ocurrido.

02:04Bueno, ya ahora con la investigación llevada adelante por la fiscal Norma Salinas de la Unidad Penal de Caguazú,

02:11hemos tomado certeza o conocimiento de que efectivamente estos dos cheques

02:16no fueron cobrados por las personas que estaban habilitadas para el efecto Javier.

02:20¿Cómo pillaron, doctor?

02:21Bueno, de hecho, nosotros en la ANDE tomamos conocimiento a través de una publicación

02:32que se estaba deslizando por las redes sociales,

02:36donde un comunicador radial de la zona aparentemente tomó conocimiento del hecho

02:41y recomendó a los familiares de las dos víctimas a que vayan a denunciar ese hecho ante el Ministerio Público.

02:49Entonces, el Ministerio Público, en la etapa investigativa,

02:52rápidamente, con una celeridad que corresponde para estos casos,

02:55prácticamente logra esclarecer qué es lo que aconteció.

02:59Y por una cuestión de prudencia, como hoy se le escuchó decir a la Fiscalía,

03:02ella no mencionó los nombres de las personas que percibieron el dinero,

03:06pero ya están totalmente identificadas.

03:09En principio, la Fiscalía habla de ocho personas que estarían involucrados,

03:12entre personas, digamos, ajenas a la entidad bancaria

03:16y otros tantos también que sí son funcionarios del banco.

03:18Y probablemente, en las próximas horas, ocho personas serán imputadas

03:22como sospechadas de haber cometido un hecho punible como mínimo de apropiación.

03:27Doctor, cuando usted dice, estos cheques no se podían transferir, negociar ni hacer nada.

03:34Solamente podían cobrar las personas cuyos nombres están en el Páguese

03:40o, en su defecto, que estas personas depositen en su cuenta bancaria

03:45y igual tienen que poner su firmita ahí atrás.

03:48¿Cómo ustedes pueden determinar a través de qué herramientas,

03:52con consultas al banco y a otros procedimientos,

03:54de que efectivamente estas no llevan, no se ha procedido de esa manera, doctor?

04:00Bueno, yo te comento, Javier, de que ya está una causa penal abierta

04:06en nombre de la Fiscalía que te acabo de comentar,

04:08que fue muy diligente y rápidamente ya recabó los informes preliminares

04:15que le permiten ya construir una hipótesis.

04:18O sea, en estos momentos, Javier, nosotros podemos hablar con absoluta certeza

04:21de que el Ministerio Público ya cuenta con las herramientas suficientes

04:24para comprobar de que esos cheques no fueron, lógicamente,

04:29percibidas por los beneficiarios.

04:31Eso es contundente.

04:32Tomado a ello, te comento también que hoy la ANDE también fue a presentar

04:36una denuncia por el mismo hecho y ante la misma unidad fiscal.

04:40Nosotros, como institución del Estado, Javier, estamos absolutamente indignados,

04:45sorprendidos por este desenlace, ¿verdad?

04:47Esto es lamentable de todo punto de vista.

04:50Yo no recuerdo en los anales de la historia de la Administración

04:53de que hayamos tenido circunstancias semejantes a las que estamos hablando.

04:57Esto nunca ha ocurrido, Javier.

05:00Nosotros somos una institución del Estado con alta responsabilidad social

05:04y cuando existen accidentes, más todavía cuando tiene desenlaces fatales,

05:10tratamos siempre de ser muy dinámicos y de agilizar, lógicamente,

05:14de acuerdos económicos con familiares de la víctima, ¿verdad?

05:17Después de una etapa de mucho dolor, me imagino, para la víctima

05:22que pierden a miembros de la familia, lo mínimo que podemos hacer

05:25es muchas veces tratar de llegar a un acuerdo para, en cierto modo,

05:29un poco atenuar el dolor de estas familias.

05:31Doctor, para finalizar, no robarle más tiempo,

05:36¿ustedes ANDE, a quién entregó estos dos cheques?

05:39Bueno, nosotros entregamos estos dos cheques a dos personas, Javier,

05:45que inicialmente patrocinaron el escrito que presentaron los familiares de las víctimas.

05:52Estos familiares presentan una nota, lógicamente, indicando el accidente

05:56y solicitando un resarcimiento económico.

05:59Aparte de que están firmadas estas notas por los familiares,

06:02también están firmadas por un abogado patrocinante.

06:05¿A los abogados entregaron?

06:07Finalmente le entregamos a un abogado, lógicamente,

06:10que acreditó, lógicamente, la representación a través de un poder general

06:14con una cláusula especial que les permitía o que les facultaba

06:18solamente, Javier, vuelvo a retirar y vuelvo a enfatizar, a retirar el cheque.

06:24Más, no a percibirlo porque, lógicamente, una cuestión legal,

06:27el propio instrumento condicionaba a su forma de cobro.

06:30Bien. Doctor, una pregunta final.

06:34En los cheques, ¿firmas de quiénes aparecen al dorso?

06:40Yo desconozco, Javier, porque solamente el banco puede hacer información,

06:44pero desde el momento que estamos hablando de que ya son intransferibles,

06:47a veces significa que ya no podía ser endosado, justamente,

06:49ahí está el piso de la cuestión.

06:51Así que el banco va a tener que justificar y demostrar e identificar a las personas

06:56que cobraron y en base a qué fundamento liberaron ese pago, Javier.

07:04El análisis, la investigación llevada adelante por la Fiscalía se centra en ese hecho en particular, Javier.

07:11Yo estuve conversando con una fiscal el viernes pasado y hoy y esta misma mañana

07:16simplemente ya está aburrando algunos elementos adicionales para proceder a imputar

07:19a las personas que están claramente involucradas,

07:22que son partícipes, digamos, de la comisión de este hecho.

07:25Por más que las firmas estén al dorso de las personas cuyos nombres están consignados ahí, doctor,

07:32el hecho que un tercero vaya con intenciones de cobrar en ventanilla

07:38no se puede porque no puede ser transferible, es transferible a un tercero.

07:43Solamente la persona cuyo nombre aparece en el cheque puede presentarse en ventanilla y decir

07:47hola, soy en este caso la señora Juana, aquí está mi cédula y quiero cobrar este cheque.

07:52Tal cual.

07:54El banco está también involucrado, doctor.

07:57Y probablemente, no quiero omitir juicios de valor porque no tengo elementos objetivos para opinar,

08:02pero existen cuestiones muy llamativas, Javier.

08:05Perfecto, doctor. Nelson Medina, que tenga buena noche. Hasta pronto.

08:08¡Gracias!

08:10¡Gracias!

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08:13¡Gracias!

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