Agentes policiales del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen y agentes del Ministerio Público ejecutan allanamientos simultáneos en Lambaré, Fernando de la Mora, Encarnación, Capitán Miranda, Atyrá y Villa Hayes, se busca desbaratar una “red internacional de ciberestafadores”.
00:00Sí, así mismo Diego, muy buenos días nuevamente aquí en la ciudad de Lambaré se está realizando uno de los varios allanamientos en el marco de esta investigación realizada por el Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional que investiga una red de estafadores que se dedicaban a realizar estafas mediante cuentas bancarias.
00:23Uno de los procedimientos se está realizando aquí en la ciudad de Lambaré hay otros también que se están haciendo en distintas ciudades ya sea el Departamento Central o en otras zonas del país también como la ciudad de Fernando de la Mora, en Capitán Miranda, Ategra, Villa Ayes y también en la ciudad de Encarnación.
00:42Hasta el momento la información preliminar habla de que 12 personas fueron identificadas entre paraguayos y extranjeros también que tendrían funciones específicas dentro de esta organización criminal que básicamente a lo que se dedicaba era a realizar estas estafas mediante las cuentas bancarias robadas de algunas personas en coordinación con algunos dueños de comercios.
01:10Básicamente en eso es lo que realizaban, realizaban algunos pagos de algunos productos mediante estas cuentas bancarias y los dueños de los comercios que eran cómplices también de esta estructura recibían un tipo de comisión de parte de esta organización criminal.
01:28En esta vivienda hace minutos nada más llegó también una persona, un motociclista aquí que no sabemos si es el propietario de la vivienda, si es uno de los involucrados pero apenas llegó también fue retenido por los agentes policiales e introducido directamente dentro de esta vivienda.
01:45Estamos abordando aquí tener mayor información al respecto, está el jefe del departamento cibercrimen de la policía nacional, el comisario Diosnel Alarcón, encabezando este procedimiento aquí y también como mencionaba se están realizando otros allanamientos en otras zonas del país intentando desbaratar de esta manera esta red de estafadores que se dedicaban a realizar estos actos a través de las cuentas bancarias robadas.
02:10Hay también personas sospechadas en diferentes países, hemos identificado cuatro países entre República Dominicana, Colombia, Uruguay, Argentina también datos de tráfico de repente de conexiones de internet, números de internacionales que utilizaban para poder efectivizar toda esta operación un poco al que comúnmente a veces le conocemos como el tema de vaciamientos de cuentas.
02:39Estamos hablando de cuentas de entidades bancarias, cuentas de billeteras electrónicas, tampoco se salvaron de repente algunas cooperativas que ya tienen servicio digital.
02:51Entonces es un poco el trabajo de todo ese cúmulo de denuncia que nosotros tuvimos a mediados del año pasado hasta hace poquito nada más de los ataques masivos a través de lo que es la modalidad de phishing y la suplantación de identidad.
03:07Este es un poco el resultado hoy de los allanamientos. Hoy estamos haciendo allanamientos en diferentes lugares, en Villa Ayes, también se está haciendo en Fernando de la Mora, en Encarnación se están realizando también varios allanamientos.
03:20En la Mora, este es una de las personas que era el principal eslabón para nosotros dentro de la investigación que captaba tanto las cuentas múmulas al comercio o quien quiera adherirse al negocio.
03:34Entonces era un poco el que acopiaba todo eso y que después volvía a distribuir el dinero producto del fraude.
03:42¿Es una especie de nexo sería, comisario?
03:44Es un nexo importante para nosotros de acuerdo a los indicios que tenemos de que esta persona estaba en contacto directo justamente con estos objetivos de otros países y era un poco el que se encargaba, por ejemplo, de captar a otras personas para que le haga efectivo el dinero de las cuentas que ellos ya tenían en su poder,
04:06por supuesto vulnerado previamente de los diferentes clientes, tanto de las entidades bancarias como también, como les decía, el tema de las billeteras electrónicas.
04:16En ese sentido, el Departamento de Cibercrimen ha venido trabajando y ha atacado como varios frentes.
04:23Recordarán ustedes que hemos hecho un allanamiento en San Pedro de ciertas modalidades delictivas.
04:28Eso era el tema de la suplantación de la identidad a través de las llamadas telefónicas.
04:34Lograban también vulnerar los datos de las billeteras electrónicas y también de las cuentas bancarias.
04:40Otros lo hicimos hace poco en Cerezo, en Encarnación.
04:43Y este es un poco el grupo más fuerte y más complejo porque es una organización internacional.
04:49Y ya encontramos que están los cerebros informáticos que hacen los ataques de forma remota para obtener las credenciales de las víctimas.
05:00Y han logrado establecer una organización de tal forma a que puedan hacer efectivo retirar ese dinero a través de diferentes cuentas mulas como también a través de comercio.
05:12Como lo hacían en comercio, utilizaban un poco el punto de venta del post, pedían generar un QR en ese post, escaneaban o copiaban ese QR de tal forma a que remotamente el ciberdelincuente que ha vulnerado la aplicación o el servicio de la banca web o digital, hagan efectivo esa transacción.
05:34Esa transacción que se realiza y que llega en el punto de venta, en el post del comercio, el comerciante aceptó la propuesta de quedarse con una comisión o con un porcentaje y el dinero que sobra, por supuesto, retorna a los delincuentes.
05:52Y para eso hay varios niveles otra vez.
05:54Primeramente retornan o a una cuenta bancaria o retornan directamente a una cuenta de criptomonedas.
06:01¿Ellos alquilaban? ¿Cómo era esa operación?
06:05¿Cómo era esa operación? Si nos puede reiterar, se comunicaban con comerciantes y con personas de escasos recursos, porque hay dos métodos, ¿verdad?
06:13Sí, acá tenemos dos métodos principales de cómo ellos obtienen las cuentas mulas.
06:19Las cuentas mulas son las cuentas básicas y en ese sentido también hay personas de la organización, por ejemplo, que visitan asentamientos y se hacen pasar por funcionarios de las entidades bancarias y piden a las personas crear una cuenta básica y le dicen,
06:36con esa cuenta básica ya tenés un crédito, ya tenés esto, podés hacer esto, encima le dan un pequeño monto de dinero para crear esa cuenta.
06:46Todos esos datos y todas esas credenciales de la cuenta creada en asentamientos o en barrios de repente pobres, ellos llevan toda esa información para usar esa cuenta.
06:56Por eso es que dificultaba mucho el seguimiento, porque si a una persona se le vaciaba X cantidad de dinero atomizado...
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