Agentes del Departamento de lucha contra Delitos Económicos encabezaron una serie de allanamientos en Itapúa. Cuatro personas fueron detenidas en el marco de la investigación de un esquema fraudes, vaciamiento de cuentas y suplantación de identidad.
00:00Y agentes del Departamento de Lucha contra Delitos Económicos encabezaron un operativo en el Departamento de Itapúa.
00:09En total, cuatro personas fueron detenidas por estar involucradas en esquemas de fraudes, vaciamiento de cuentas y también suplantación de identidades.
00:22La Fiscalía lideró cinco allanamientos para incautar documentos y evidencias relacionadas a un esquema de estafas presuntamente orquestadas desde el Centro de Rehabilitación Social Cerezo de Itapúa, en las ciudades de Carmen del Paraná y Cambretá.
00:37Se detectaron más de 2.500 millones de guaraníes en fraudes.
00:41Los reclusos cabecillas de este esquema delincuencial serían Hilario Villalba, alias Copete, y Arnaldo Benítez, alias Chicha.
00:48La pena máxima para el delito de estafas por medio informático, el que estamos ahora investigando, es de cinco años de pena privativa de libertad.
00:55Él no está liberado, él está construyendo una... es el más seguro de todos porque está ahora mismo recluido y está cumpliendo hasta donde yo sé, creo que la ejecución le había dado unas salidas transitorias.
01:06Y viene y se va todos los días, o sea, está cumpliendo.
01:10No tengo algo que me diga que ese señor se va a fugar por una pena máxima de cinco años cuando está cumpliendo una de 25.
01:15Los sitios allanados incluyen viviendas de familiares y un local de cobranzas, donde se efectivizaba el dinero de las víctimas desde hace aproximadamente seis meses.
01:25Producto de los allanamientos, resultaron cuatro personas detenidas.
01:29Mientras acá la investigación puede ser que crezca más de personas sospechadas, también de la colocación de los activos de ganancia que ya tenían,
01:39los allanamientos que se hizo, por ejemplo, en las viviendas de estos internos, las modificaciones que estaban realizando,
01:47no grafica un poco una persona privada de su libertad que tenga que invertir tanto dinero en su casa.
01:52Ni el estatus económico de sus familiares.
01:55También. Y también, de repente, la actividad económica que genera.
01:59Estamos encontrando que tienen varios tractos, camiones, con semi-remolque.
02:04Entonces, todas esas cuestiones se tienen que analizar.
02:08Y una vez que se tengan los elementos que podamos nosotros también arrimar,
02:12o las que la agente fiscal va a solicitar,
02:15esos bienes van a tener que ser justificados con una actividad legal.
02:20¿Cómo se llama este operativo?
02:21El operativo se denomina URA1-2, porque es parte un poco de lo que hicimos en San Pedro también,
02:29donde también hemos encontrado casi la misma modalidad.
02:31¿Pero esto es más grande que lo he encontrado en San Pedro?
02:35Sí, mucho más grande en volumen, en dinero, en cantidad de personas que aprovechan la logística de sus familiares.
02:45En ese sentido, mucho más grande.
02:46Y por la cantidad de denuncias también que se tomó.
02:50No sé si alguna vez a ustedes le llamaron desde la penitenciaría.
02:53Alguna vez alguien le llamó y ustedes van a escuchar a una persona que le dice,
02:57se hace pasar por sobrino, por mamá, o por la compañía telefónica.
03:02Y ustedes van a escuchar una actividad normal, parece de un call center.
03:06Ellos simulan eso en esas penitenciarías y hoy en día sigue todavía el famoso mamá, mamá, me accidenté, mamá, mamá, me quedé acá, o papá, papá.
03:16Siguen todavía esas modalidades.
03:18Y dentro de esas múltiples modalidades, algunos por supuesto caen.
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