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Una comitiva conformada por el Departamento de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, a cargo del agente Silvio Corbeta, y personal policial de Crimen Organizado allanó esta mañana una mansión ubicada en el barrio Lote Guasu de San Lorenzo que está ligada a Wilfrido Cáceres, exdirector de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez.
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03:37Esta empresa francesa señalaba que ya no tenían representación legal en nuestro país.
03:44En fin, muchas irregularidades se detectaron en ese proceso.
03:50La Contraloría incluso en su momento presentó ya una denuncia formal ante el Ministerio Público,
03:55sin más no recuerdo, en el 2022.
03:57Y pasó bastante tiempo para que finalmente la Fiscalía se digne en intervenir esta lujosa vivienda
04:03ante la sospecha de que esta construcción se realizó de manera irregular con el desvío de estos fondos COVID.
04:12La Policía Nacional, quien acompañó las tareas investigativas previas al procedimiento
04:19y también acompañó por pedido del Ministerio Público el allanamiento,
04:23que fue a los efectos de constatar que el señor Wilfrido y su señora residen en esta vivienda.
04:31El señor Wilfrido fue imputado conjuntamente con su señora y una tercera persona.
04:40Él fue imputado por enriquecimiento ilícito y por lavado de dinero, lavado de activos.
04:47Exactamente, el lavado de activos.
04:50Yo prefiero evitar dar los nombres, pero lavado de activos.
04:55Él, su señora y una tercera persona.
04:57¿De dónde habrían provenido los fondos para el lavado de dinero?
05:00Bueno, el hecho que se está investigando es el enriquecimiento ilícito.
05:05Él, tenemos que destacar que él era funcionario, sigue luego siendo funcionario municipal.
05:12Tenía atribuciones, fue director de administración y finanzas.
05:17Y bueno, el tipo penal de enriquecimiento no requiere de que uno tenga que verificar,
05:24pero se presume evidentemente que en el cumplimiento de sus funciones habría obtenido un beneficio ilícito.
05:31Y ese beneficio se traduce justamente para el Ministerio Público y esa investigación en esta vivienda
05:39que fue transferido, de acuerdo a las sospechas que tenemos, a una tercera persona.
05:45O sea, no está a nombre del matrimonio, sino a nombre de una tercera persona,
05:49quien sería un testaferro.
05:51Esta persona, esta señorita que había adquirido el inmueble cuando tenía 20 años, 19, 20 años,
06:01por una suma ya, como usted lo puede visualizar, el inmueble con una importante infraestructura.
06:08Y bueno, eso es lo que tenemos por el momento.
06:12Él fue imputado el día de la fecha conjuntamente con su señora.
06:18¿Hay importancia de dinero en la Municipalidad de Asunción Fiscal?
06:22Este caso no se trata de la Municipalidad de Asunción, tampoco se trata de los detergentes de oro,
06:29sino que específicamente es un caso que tiene el señor Wilfrido por enriquecimiento y lavado de dinero.
06:36¿Pero coincide con que él era encargado de finanzas, compras de oxímetros para vacunatorios que no existían?
06:45Yo no estoy mencionando ni nada relacionado a la Municipalidad.
06:49Simplemente lo que tenemos y que todos conocen en el conocimiento público,
06:54no lo digo yo, que él fue director de Administración y Finanzas.
06:57¿Esta casa se construyó en pandemia, de acuerdo a los datos que manejan?
07:01De acuerdo a la investigación que tenemos, sí, no puedo dar tantos detalles porque una investigación en curso...
07:08¿Pero cuando era administrador financiero?
07:10Exactamente.
07:11Fue en ese periodo, pero esa es la información que yo le puedo dar.
07:15Él en este momento está en carácter de imputado, ¿verdad?
07:19Se inicia formalmente el proceso.
07:21¿No va a ser detenido?
07:22No, no, no va a ser detenido. Se requirieron ciertas medidas como fijar un domicilio.
07:33También se pidieron otras medidas como inhibición general el embargo de este bien inmueble.
07:40¿Pero se lo dedicó?
07:41Posteriormente vamos a hacer ese procedimiento de poner y trasladar la administración a la nacionalidad.
07:47¿Pero puede ser como los otros procedimientos donde se los lleva hasta la fiscalía a declarar o todo eso ya se hizo y no se dio a los nada más?
07:55Bueno, él tiene una causa, una investigación abierta desde el 2022 en la unidad.
08:04O sea, yo soy fiscal de esa unidad recién desde el 2023, ¿verdad?
08:11Desde el 2022 ella tiene una causa abierta.
08:13Pero nunca fue imputado.
08:14Él ya nunca fue imputado.
08:16Él ya prestó, ya se le citó en su momento a tomar declaración indagatoria.
08:22Bueno, fuimos avanzando con la investigación y llegamos al resultado que se confirmó de que efectivamente,
08:27gracias al trabajo de inteligencia que realizó la policía, de que estas personas siguen viviendo en el lugar,
08:35siendo que ya supuestamente pertenece a una tercera persona.
08:39¿Ele va a poder continuar acá en la casa?
08:42No, no va a poder continuar.
08:44¿Cuál es el salario que tenía esta persona?
08:47¿Y no se pide su orden de captura y toda esa evidencia?
08:50Por parte.
08:51¿El salario que tenía el señor Wilfrido y su señora se tiene conocimiento por la mansión que vemos?
08:58Bueno, respecto a eso, hay un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.
09:06La Contraloría hizo una auditoría, un análisis de correspondencia de los bienes declarados por el señor Wilfrido
09:14y por su esposa, hizo toda la trazabilidad de todos los bienes que ellos tienen
09:20e hicieron un análisis de correspondencia con respecto a sus ingresos económicos.
09:26Y la Contraloría determinó que no hay una correspondencia.
09:29Entonces, para nosotros es un elemento que nos aporta la sospecha de un enriquecimiento ilícito
09:36dada su condición de funcionario público y también la existencia de hechos como lavado de dinero en este caso
09:43porque este bien fue transferido a una tercera persona
09:46y hoy vinimos a constatar que ellos, a pesar de que este bien ya no le pertenece en los papeles o documentalmente,
09:55ellos siguen disfrutando de este bien.
09:57¿Cuánto está evaluado el inmueble y cuándo se hizo la transferencia?
10:01El inmueble no sabría decirte exactamente cuánto vale
10:05porque para eso tendríamos que hacer eventualmente una tasación o un estudio un poco más profundo, ¿verdad?
10:11Pero tenemos todo el historial desde el inicio, desde la compra hasta la venta,
10:17desde su construcción, el inicio de su construcción hasta su venta a esta...
10:22Siguiendo la ruta del dinero y para saber el origen,
10:25ya que estamos hablando de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, doctor,
10:28siguiendo la ruta del dinero, ¿el origen cuál sería?
10:31Y justamente lo que te acabo de mencionar,
10:35él ejercía o ejerce funciones como funcionario público,
10:40no te puedo decir específicamente de dónde provino,
10:43pero se presume, claro que en sus funciones,
10:48él ejerce la función pública desde el 2019 hasta la fecha
10:53y que la presunción es justamente esa, el enriquecimiento ilícito
10:57y si ustedes se remiten a esa disposición,
11:02el enriquecimiento ilícito castiga a aquellas personas
11:04que se enriquezcan dentro de la función pública.
11:07¿Cuánto es el monto que no logra justificar, doctor?
11:08¿Cuánto es el monto según lo que maneja la fiscalía?
11:11Esos son detalles que más adelante voy a estar hablando en todo caso, ¿verdad?
11:16¿Sobre la situación de la joven podría ser imputada también?
11:19Ella fue imputada también por lavado de dinero,
11:22o sea, el señor Wilfrío junto con su esposa fueron imputadas
11:27y esta tercera persona que sería la presunta testaferro
11:31fueron imputadas por lavado de dinero, ¿verdad?
11:33Y además el señor Wilfrío fue imputado por enriquecimiento ilícito.
11:37Fiscal, además de su salario de 16 millones y medio en el Ministerio Público,
11:42¿él llegó a presentar alguna otra documentación de otros negocios que él tenga,
11:48aunque ya esta propiedad no es de él y solamente estaba tasada en 100 millones?
11:53Bueno, justamente hay un informe de la Contraloría,
11:58un análisis de correspondencia que le hizo la Contraloría
12:01donde determina que hay una falta de correspondencia.
12:05Esa es la conclusión a la que llegó la Contraloría,
12:08por eso se abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
12:12La Contraloría a través de un reporte de indicio de hecho punible
12:19comunicó a la Fiscalía se hicieron las diligencias.
12:22Bueno, gracias también al apoyo del Departamento de Crimen Organizado
12:28pudimos constatar que estas personas viven acá en el lugar,
12:34siendo que ellos ya transfirieron en el 2021 este inmueble a una tercera persona.
12:39¿En qué año se construyó esto?
12:40Con la apertura de puerta de él acá se confirma de que hay un ilícito,
12:44que él vive acá.
12:46Bueno, la casa fue adquirida entre el 2020 y se construyó en ese periodo hasta el 2021.
12:54¿Cuál era tu consulta?
12:59Sí, se confirma el hecho ya al abrir la puerta.
13:02Bueno, nosotros, uno de los motivos del allanamiento fue justamente constatar
13:09de que estas personas reciben en el lugar.
13:12Eso a nosotros nos da probatoriamente la muestra de que ellos están gozando,
13:17disfrutando de un bien que según la hipótesis del Ministerio Público
13:21fue obtenido como producto de un enriquecimiento ilícito
13:24y esa es la sospecha.
13:27Y que para tratar de ocultar, esto fue transferido a una tercera persona.
13:32Esa es la hipótesis.
13:33Durante estos dos años de proceso, ya que usted no era el fiscal original de la causa,
13:36no se pudo determinar que, como hablamos de una cantidad bastante elevada de dinero
13:40para esta casa, ¿de dónde pudo haber salido?
13:42Porque tiene que haber un faltante o un desvío de fondo en algún lugar
13:46para que se configura enriquecimiento ilícito y lavado.
13:48Yo no te puedo todavía dar esa explicación.
13:53No tengo una respuesta para eso.
13:54¿Has confirmado también que según la Municipalidad de San Lorenzo,
13:57¿esta casa no existe?
13:59No tengo esa información.
14:01No tengo esa información.
14:03Lo único concreto que tenemos acá es que la casa,
14:07en los documentos, fue transferida a una tercera persona.
14:10Esa tercera persona está vinculada a ellos en un aspecto laboral
14:17y esta persona, según la investigación,
14:22es una persona de 19 años que tenía en su momento cuando adquirió el inmueble,
14:28no tenía ningún ingreso económico que le permita abonar o comprar un inmueble de esta envergadura.
14:35¿No le declaró ante la fiscalía?
14:37Todavía no.
14:38Ahora probablemente le vamos a citar a declarar.
14:41¿Qué es la caca?
14:41No, y justamente fue eso.
14:45La diligencia que hicimos fue constatar de que no vive esta persona en el lugar,
14:50pero que viven...
14:51¿Cómo se llama esta persona?
14:54Prefiero nomás no dar los nombres.
14:56¿La salida de ellos se va a dar ahora?
14:58¿Ellos tienen que abandonar ya esta residencia?
15:00Ellos en este momento están imputados, van a hacer el procedimiento siguiente,
15:07el juez le va a convocar a una declaración y posteriormente van a tener que abandonar el domicilio.
15:14Nosotros no pedimos la prisión preventiva, pedimos la inhibición general de vender y grabar bienes
15:21sobre las tres personas imputadas.
15:23También pedimos el embargo de este bien inmueble, así como la prohibición de innovar y contratar.
15:30¿Qué quiere decir eso?
15:31Que a pesar de que el inmueble está embargado, puede igual ser sujeto de venta.
15:36Ahora en este caso con esa medida también se evita y posteriormente el trámite más adelante
15:42sería poner a disposición de la Senabico, que es la institución del Estado encargado de administrar.
15:48¿Prisión domiciliaria pide también?
15:49No, no, no, no estamos pidiendo la prisión domiciliaria porque, bueno, principalmente
15:56porque una medida como prisión domiciliaria equivale a un cómputo de una prisión preventiva.
16:03¿Cuál es la expectativa de pena de enriquecimiento ilícito y lavado, doctor?
16:05Bueno, enriquecimiento ilícito es 10 años, es considerado crimen, el lavado es hasta 5, ¿verdad?
16:13¿La propiedad acá al lado en construcción no tiene ninguna conexión con esta?
16:19Bueno, todavía no tenemos esa información en principio, no, ¿verdad?
16:23La información que tenemos es esta casa que se compone de dos terrenos, ¿verdad?
16:29Que están juntos y solo esa es la información que tenemos.
16:34¿Prisión domiciliaria?
16:35Así es.
16:36¿Cuál es el procedimiento del comiso que mencionaba, doctor?
16:39Bueno, el comiso todavía es muy pronto hablar de eso.
16:45Eso se da recién con una sentencia condenatoria, ¿verdad?
16:49En este caso lo que se hace es tomar precauciones, se piden medidas cautelares sobre el bien inmueble
16:55en particular a los efectos de preservar el inmueble para el proceso y el resultado que eventualmente
17:04llegue a desencadenar la causa.
17:06¿Habrá algún tipo de resguardo policial?
17:09No, no, no, no, no habrá ningún tipo de resguardo.
17:13Como yo le digo, ellos, entre las medidas, ellos van a tener que abandonar el domicilio,
17:18van a tener que fijar un domicilio diferente.
17:21Esto va a ser puesto a disposición de la Cenabico en la eventualidad posible.
17:26Bueno, realmente, como te digo, uno puede asegurar el sometimiento de la persona con otras medidas.
17:43En este caso, el Ministerio Público solicitó la inhibición general de vender y de grabar
17:50bienes.
17:50Eso quiere decir que él no puede disponer de nada, él ni su señora, de ninguna cuenta
17:55bancaria, absolutamente nada.
17:58Tampoco ya hay una obligación en cuanto a solicitar la prisión preventiva.
18:03Nosotros analizamos ese punto y consideramos que se va a garantizar su sometimiento con
18:10una fianza importante que tiene que ser determinada por el juzgado, con el embargo del inmueble
18:16y también con las medidas como la inhibición general de vender y de grabar bienes.
18:21Doctor, ¿cuál es el proceso a partir de ahora, de hoy, para que estas personas puedan
18:26abandonar esta vivienda?
18:27¿Cuándo se va a dar?
18:28¿Cómo se va a dar?
18:30Y probablemente se va a dar en el transcurso de los días, ¿verdad?
18:33Ese proceso de...
18:36Pero eso ya sería lo secundario, ¿verdad?
18:40Principalmente acá lo importante es que se abrió una investigación.
18:45Esta llegó a un buen puerto, a un buen resultado.
18:48Un trabajo en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público.
18:54Entonces, esto arrojó los resultados esperados.
18:57Y bueno, hemos venido a corroborar que estas personas residen en el lugar que supuestamente
19:04ya no le pertenece, ¿verdad?
19:05¿Pero cómo es el proceso, doctor?
19:07Y específicamente...
19:10¿El proceso que se va a iniciar para que ellos salgan de aquí?
19:13Y en las medidas cautelares, ellos tendrían que fijar un domicilio diferente, ¿verdad?
19:18Ya eso significa que ellos tendrían que mudarse ya del lugar, ¿verdad?
19:22O sea, posteriormente el domicilio va a ser puesto a disposición de la institución que corresponda en este caso.
19:29¿Habrá una audiencia de imposición?
19:32Claro, eso es lo que restaría ya el siguiente paso.
19:36Una vez que el juez admita la imputación fiscal, ya procederá a la audiencia de imposición de medidas.
19:44¿Él declaró ante la fiscalía en su momento?
19:45Él no declaró en su momento, se abstuvo, sí.
19:50Y ahora me manifestó que va a declarar, ¿verdad?
19:55En forma, digamos, informal, me manifestó que va a declarar.
19:59¿Usted lo convocaría oficialmente también o no?
20:01Sí, él tiene derecho a declarar todas las veces que considere pertinente y lo va a hacer según él me manifestó, ¿verdad?
20:08¿Cuándo lo llamaría, doctor?
20:09Sí, y tenemos seis meses, tenemos seis meses para volver a escucharle a él, si él quiere plantear algo relacionado a alguna diligencia de su defensa, lo puede hacer, es su derecho, hay seis meses de investigación, es lo que hemos solicitado al juzgado.
20:25¿Su pareja declaró ya en su momento?
20:26Su pareja todavía no declaró, evidentemente, ahora al estar procesada, al igual que él y esta tercera persona, también van a hacer citado.
20:36¿Esta tercera persona, si no se presenta, va a solicitar su orden de captura, doctor?
20:40Y ese es el procedimiento usual, ¿verdad?
20:43Si no se presenta, se va a librar su orden de captura.
20:47¿Se identificó ya a esta persona? ¿Ya la ubicaron?
20:49Le tenemos identificada a la persona, sabemos quién es, tenemos todos sus datos, es la presunta propietaria del inmueble, ¿verdad?
20:59Con esta diligencia, con este allanamiento, se constató de que ella no reside.
21:03¿Funcionaria municipal o no?
21:04No es funcionaria municipal, no es funcionaria municipal, es una funcionaria del sector privado vinculada a la esposa del señor Wilfrío.
21:14Gracias, doctor.
21:15Fiscal Silvio Corbeta, abrindándonos detalles sobre este procedimiento fiscal policial que se lleva a cabo en la vivienda,
21:23la lujosa vivienda de Wilfrío Cáceres, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción,
21:27bajo la administración de Óscar Necho Rodríguez, también fue director financiero en su momento.
21:33Se sospecha, hay sospecha de que esta lujosa vivienda se construyó en base al desvío de fondos COVID,
21:39porque la construcción inició en el 2020, en plena pandemia, y bueno, en estos momentos ya fueron imputados su esposa y el señor Wilfrío Cáceres,
21:48además de una tercera persona que está siendo buscada, que sería testaferro de esta vivienda aquí en San Lorenzo.
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