- hace 2 días
La Senad informó el inicio de la Operación Dacovo, que se lleva a cabo en simultáneo en Paraguay, Brasil y Estados Unidos. Entre los detenidos, hay cinco militares de alto rango en situación de retiro o que ya no están cumpliendo funciones en Dimabel, pero sí lo hicieron en el periodo de investigación.
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00:01Asimismo Mabel, muy buenos días. Nosotros estamos aquí en la sede de la empresa International Auto Supply,
00:07que es en donde se está realizando este allanamiento de esta empresa.
00:11Sería o es, en este caso, la empresa que trajo desde el año 2012 toda esta cantidad de armas que vos estabas mencionando directamente de Europa.
00:20Cuando llegaban esas armas, según nos referían, desde la Senat lo que hacían era eliminar las series,
00:25poder nuevamente falsificar documentos y de esta manera vender al mercado brasileño, a los grupos criminales brasileños,
00:31pero haciendo figurar como si fuese que se vendía aquí en nuestro país.
00:35Se habla de cerca o más de 25.000 armas que supuestamente se vendieron aquí en nuestro país,
00:40pero fueron a parar directamente a estas facciones criminales del Brasil.
00:45Son 20 los allanamientos que se están realizando aquí en nuestro país.
00:48Uno de ellos, aquí en la sede de esta empresa, donde los principales sospechosos son justamente los dueños
00:54de esta empresa, otro allanamiento se está realizando en la sede de la Dimabel,
00:59porque de allí se habrían justamente falsificado las documentaciones para poder realizar estos cambios
01:04de las armas que se trajeron de Europa y posteriormente vender a los grupos criminales en Brasil.
01:09También se están realizando allanamientos de viviendas particulares en otros lugares,
01:12también en la zona de Brasil y un allanamiento en Kansas, Estados Unidos.
01:17Hay varias personas ya detenidas, por el momento todavía no nos precisaron la cantidad de personas
01:21que están detenidas ahora mismo, pero también se habla ya de gente de alto rango de la Dimabel,
01:28que ya no está adentro, que estuvo en su momento y que está también dentro de la investigación
01:32como objetivo de este operativo Jacobo, que estabas mencionando, Mabel, que arrancó esta mañana,
01:38pero que ya es un trabajo que se viene realizando ya desde hace muchísimo tiempo.
01:41Así es, desde el año 2020, en una comisaría allá en el fondo de Bahía, cayeron armas.
01:49Empiezan a investigar y se dieron cuenta que eran armas que estaban viniendo de Croacia.
01:55Arranca entonces la investigación para entender de dónde estaban proveniendo estas armas.
02:02El allanamiento donde está Brian en este momento está ocurriendo sobre la avenida Boyani.
02:09La empresa se llama International Auto Supply, S.A.
02:14Aparece como... son dos nombres los que están dando los investigadores,
02:19los de Diego Diricio y los de Julieta Nardi, más conocida en su perfil de ex modelo,
02:26pero aparecen más personas detrás de esta investigación.
02:29Adelante, Brian.
02:29Asimismo, Mabel, ya está con nosotros Francisco Ayala, la Senad, que está actuando,
02:37justamente, Fran, para que nos cuente un poco, para detallar nuevamente,
02:40la investigación en sí que están realizando, el allanamiento y todo el operativo en general.
02:45Bueno, es una investigación de más de un año de proceso,
02:48en coordinación con la fiscal Fabiola Molas y un equipo de fiscales realmente internacional.
02:55Aquí están participando autoridades de Paraguay, SENAT, de la Policía Federal del Brasil,
03:01y también autoridades del ámbito aduanero de Estados Unidos.
03:05En este momento se están realizando más de 20 allanamientos en seis estados de Brasil.
03:09En Paraguay estamos realizando 20 allanamientos y un allanamiento en Kansas, Estados Unidos,
03:15también donde hay un objetivo en cuestión.
03:17Se trata de una organización que básicamente en torno a esta empresa importadora de armas,
03:24lo que hacía era importar legalmente armas procedentes de países como República Checa,
03:30Eslovenia, Croacia,
03:32ingresando legalmente al país con apoyo y complicidad de funcionarios de Dimabel,
03:38que facilitaban en todo momento este proceso,
03:42adecuaban ciertas documentaciones también para ello,
03:45y posteriormente estas armas eran vendidas realmente a intermediarios
03:50quienes lo hacían llegar a facciones criminales del Brasil.
03:54¿Qué hacía la empresa para cubrir esa situación?
03:57Fraguaban documentos y simulaban ventas,
04:01supuestas ventas dentro del territorio nacional,
04:04siempre también en complicidad con funcionarios de Dimabel,
04:07quienes realmente autorizan también ese proceso.
04:09O sea, desde la autorización de importación hasta las ventas de las armas,
04:14en todo ese proceso tiene intervención Dimabel.
04:16Por eso es que la investigación apuntó a ciertas personas en particular
04:19que facilitaban eso, incluso dando exclusividad a la empresa.
04:23O sea, prácticamente tenía un monopolio,
04:26porque cuando había otra empresa que solicitaba, por ejemplo, importar armas,
04:30eso muchas veces era cajoneado a pedido de los jefes de esta empresa
04:33que querían tener esa prioridad.
04:37Estas armas se les hacía el borrado de número de series
04:40y iban a parar a cualquier organización criminal del Brasil,
04:43al mejor postor, PCC, Comando Vermelho y cualquier otro, en diferentes puntos.
04:48La Policía Federal del Brasil incautó más de 700 armas durante el proceso de investigación.
04:54Todas las armas apuntan a la misma empresa.
04:56¿De cuántas armas estamos hablando en todo ese tiempo que se trajo Europa?
04:59Esta empresa en particular, desde su creación en el año 2012,
05:03importó más de 25.000 armas que supuestamente fueron comercializadas dentro del mercado local.
05:09Creo que ni la Policía ni las Fuerzas Armadas importan esa cantidad de armas
05:14que supuestamente fueron vendidas aquí en Paraguay.
05:16¿Hay varios objetivos, no decía, tanto aquí en la empresa como también dentro de la Imabel,
05:20como funcionarios y exfuncionarios allí?
05:22Hay tres ámbitos de objetivos.
05:24Un ámbito es la empresa en sí, con las cabezas, que es el señor Diego Diricio,
05:29su pareja, la señora Julieta Nardi,
05:33y varios vendedores y personales de la empresa que tenían activa participación.
05:38Por otro lado, dentro de la Imabel también hay personas que muchos de ellos ya no están actualmente en la Imabel,
05:46que durante el tiempo 2021-2022 estuvieron allí y tuvieron participación en ciertas actividades ilícitas.
05:52Allí incluso ya me confirmaron la detención de un personal militar,
05:56que en su momento fue jefe del RENAR, Registro Nacional de Armas, que ya está detenido.
06:00Hay otros que todavía no, pero estamos en ese proceso.
06:03Y militares de menor rango también que tenían participación.
06:07Y por otro lado, los intermediarios, estos principalmente en Ciudad del Este.
06:12¿Cuál era la función de ellos?
06:13Ellos eran realmente los compradores de las armas,
06:16los que compraban y las vendían a la facción criminal brasileña.
06:20¿Y quiénes figuraban como compradores?
06:23Muchas veces campesinos, agricultores, vendedores ambulantes,
06:27que a algunos se les daba pequeña suma para hacer figurar sus datos de que compró una o dos pistolas
06:32y a muchos de ellos ni siquiera tenían consentimiento,
06:36ni siquiera sabían de que figuraban como compradores de armas.
06:39¿La organización prácticamente es criminal dentro de todo eso?
06:41Totalmente.
06:42También empresas de cazas y pesca.
06:45Veíamos el trabajo de análisis documental, veía, por ejemplo, que una empresa caza y pesca,
06:52en forma ficticia, te digo, para dar a entender, caza y pesca,
06:55el abuelo de Ciudad del Este compró tantas armas.
06:58Uno hacía la verificación del documento, iba a la empresa y no existe realmente esa empresa,
07:04es inexistente, la dirección que figura no existe.
07:07Entonces, ahí veíamos cómo se iban fraguando los documentos para tratar de blanquear
07:12y simular las ventas que realizaban.
07:13Hablaba también hace rato de doleiros que existían o que existen aquí,
07:17tanto en nuestro país como en otro lugar también.
07:19Sí, esos son elementos claves.
07:20El paraguayo ya fue detenido esta madrugada en su vivienda.
07:27En la parte de la transacción económica participaban muy activamente lo que nosotros llamamos doleiros.
07:33Y eran dos, un doleiro paraguayo y un doleiro en Kansas, Estados Unidos.
07:39¿Cómo actuaban ellos?
07:41Realizándose los envíos de dinero, pero nunca por cuentas directas de ellos.
07:45Siempre, por decirte, un lote de armas que requería un pago de 100 mil dólares.
07:52El doleiro paraguayo difuminaba los 100 mil dólares en pequeños envíos de 5 mil en diferentes cuentas.
08:00Esa cuenta llegaba hasta el doleiro estadounidense, quien agrupaba el dinero
08:04y era el que realizaba el pago a las empresas europeas.
08:07Lo mismo también cuando tenía que remitir dinero, lo hacía con el mismo sistema.
08:12Entonces, no dejaban rastros de pagos reales de la empresa con las fábricas.
08:18¿Al momento cuánto se tenía aproximadamente?
08:20No tengo la confirmación, pero te puedo hablar de que teníamos en principio 20 personas como objetivo.
08:26¿Puedo dar sistema de retorno, Fran?
08:27Les voy a preguntar algunas cuestiones también relacionadas a todo el operativo que están realizando.
08:31Ya te escucha, Francisco Ayala.
08:33Francisco, de verdad, antes que nada, felicitar por tu vocería en nombre de la Senat.
08:40De verdad, da gusto hablar con alguien tan profesional.
08:44A continuación, consulto algo.
08:47¿20 objetivos en Paraguay a ser detenidos?
08:51Porque hay objetivos en Brasil y hay objetivos también en Estados Unidos.
08:55Pero en Paraguay son 20 objetivos y están en Asunción y en Central.
09:05Asimismo, Esmabel, aproximadamente 20 personas.
09:08Entre personal militar, personal de la empresa IAS y también los intermediarios que están en Alto Paraná.
09:15No tengo, estamos en un proceso permanente de recepción de información.
09:19Estamos como en la época de elecciones, recibiendo los reportes de cada procedimiento.
09:23Por eso es que no quiero ser irresponsable y decirte, ya tenemos tantas personas,
09:27pero sí, aproximadamente 20 personas figuran entre los objetivos de este caso en Paraguay.
09:33De los 20 detenidos, ¿cuántos serían militares?
09:37De los 20 objetivos, ¿cuántos son militares?
09:41Cinco o seis como máximo, a ver, personas, algunos de alto rango, ya incluso en situación de retiro actualmente,
09:53otros que ya no están cumpliendo funciones en Dimabel en este momento,
09:57pero que en el periodo foco de la investigación, que fue 2021 y 2022,
10:03estaban allí y fueron de mucha importancia para ciertas actividades a favor de esta empresa.
10:09Y consulto algo, ¿se puede saber el nombre de los militares involucrados?
10:14Considerando que están dando el nombre de Diego Diricio y de Julieta Nardi,
10:19se han mencionado desde el Vamos, con más razón habría que dar el nombre de los militares.
10:25Es personal del Estado paraguayo, a sueldo del Estado paraguayo,
10:29y dentro del esquema de seguridad, ¿quiénes son los cinco?
10:32Por supuesto que vamos a dar la información, más que nada por una cuestión de que queremos concretar la captura de todos, ¿verdad?
10:43Te puedo hablar, por ejemplo, de una persona que ya está detenida, confirmada,
10:47quien es el señor Bienvenido Fretes, que en su momento llegó a ser jefe del Registro Nacional de Armas de la Dimabel,
10:56es uno de los detenidos.
10:58Hay otras personas también de alto rango dentro de la Dimabel en su momento,
11:03y otras personas del área jurídica y de importaciones de Dimabel, todos personales militares.
11:10Bienvenido Fretes, ¿tiene algún rango militar o es un civil, Fran?
11:14Bueno, vamos a ver.
11:17Todos son militares.
11:19¿Y cuál es el rango?
11:21No sabría decirte el rango. Entiendo que ya es...
11:26Te voy a hablar con mayor... Voy a averiguar un poquito,
11:30pero sé que es una persona ya de un cierto rango, de un rango importante ya, Madel.
11:34¿Y hay alguien, el rango más...?
11:37Voy a contestar esta información para no ser irresponsable.
11:38Claro. ¿El rango más importante que está involucrado en este operativo sería un rango de qué?
11:47¿De coronel, de general?
11:52Mira, en esta fase de la operación, Madel, te puedo hablar, hasta coronel,
11:59pero creemos que esto está un poco más arriba incluso.
12:04Está un poco más arriba, podemos llegar hasta ciertos contactos o vínculos del señor Diricio
12:12con personas que están en rango de general incluso.
12:17Entonces, eso por investigar, el doleiro paraguayo, Fran, ¿quién es?
12:23¿Quién es el que lavaba, el que cambiaba el dinero, el que movía la plata? ¿Quién es?
12:28Sí, esta persona ya fue detenida, espérame te digo, Madel, porque estoy con los nombres, estoy acá.
12:38El señor Ricardo Morra, él fue detenido bien tempranito hoy en su vivienda, en su poder,
12:43se encontraron fajos de dólares, una buena cantidad de dinero,
12:48se encontró armas de fuego, fusiles y mucha evidencia.
12:53Él es un elemento clave dentro de esta estructura,
12:57porque era el que se encargaba de no dejar rastros de pagos directos de la empresa
13:03a ninguna fábrica de armas.
13:06Entiendo. La otra consulta también,
13:10esta es una investigación en la cual Estados Unidos está apoyando,
13:14no solo porque hay un objetivo en Estados Unidos,
13:18sino aparentemente está dando el apoyo a través de inteligencia.
13:23¿Me equivoco, Francisco?
13:28Con respecto a la persona, me decís, objetivo allá, en Estados Unidos,
13:35o el organismo que está trabajando con nosotros.
13:39No, el organismo que está trabajando con usted, entiendo que es de inteligencia sensible,
13:47de sensitiva, intelligence, me pareció que ver que es la unidad.
13:53Sí, así es.
13:56Sería lo similar a nuestra aduana, pero de Estados Unidos.
14:02Es el organismo con el que estamos trabajando.
14:04A nivel de inteligencia, Madel, a nivel de inteligencia,
14:07y ellos tienen un objetivo que es el doleiro en Estados Unidos.
14:11Entiendo.
14:12Así vamos a tener el panorama completo.
14:14Aquí ya está capturado el doleiro paraguayo
14:16y ahora necesitamos el doleiro en ese territorio,
14:19porque era una cuestión de a dos.
14:21Estas personas operaban en forma coordinada.
14:24Entiendo.
14:25Un abrazo, Francisco.
14:27Gracias por el tiempo.
14:28Entendemos que estás con tiempo corto.
14:30Gracias.
14:31No.
14:34No, gracias a ustedes.
14:35Bueno, este es el allanamiento en curso.
14:39Señoras y señores, en este momento preparamos una placa.
14:43Muchísimas gracias a Rocío Givernaud, del equipo de diseño de ABC Color.
14:48Preparamos una placa para que ustedes puedan entender las ramificaciones.
14:53Me están diciendo que, bienvenido, Fretes, es un coronel, muchachos.
14:57Es un coronel, figura aquí.
14:58Es un coronel, era el jefe del servicio de registro de armas.
15:02Y atiendan lo grave de lo que acaban de decir.
15:06Que los dueños de la empresa tocaban al más alto nivel.
15:11Que no descartan que hayan generales, que hayan estado en contacto con los dueños de la empresa y que tenían una influencia tan pero tan grande que cuando otras personas trataban de hacer importación de armas, les negaban.
15:30Vamos a hacer algo, Magdi, antes de poner esta placa, perdón por alterar el orden.
15:37Les voy a mostrar a dónde llegó la influencia de esta International Auto Supply.
15:43Le va a...
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