Video: El exbanquero uruguayo José Peirano Basso se encuentra en la Interpol

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“La familia Peirano se hizo conocida ya a partir de los años 70′, cuando ellos vienen y hacen lo que se conoce después como Guaraní Cambios”, expresó abogado Felino Amarilla. Peirano Basso deberá afrontar dos procesos judiciales. Una que se tramita ante el juzgado de garantías N° 4, a cargo de Raúl Florentín. En esta causa, Peirano fue imputado por lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y promoción fraudulenta de inversiones, pero este último delito fue excluido en la sentencia de extradición y solo podrá ser juzgado por los dos primeros.

Transcript

00:00Abogado, en el contexto de la historia de los peiranos hay muchísimo probablemente que contar,

00:06pero si tendríamos que entender lo que ocurrió, ¿cómo podríamos ir, no digo resumiendo,

00:12pero explicando todo esto que ahora es noticia en nuestro país?

00:17Bueno, el tema del fraude cometido por la familia peirano tiene implicancia directa

00:24con la nula intervención legal del Banco Central del Paraguay en su momento

00:29y de la superintendencia de bancos, porque todo eso ocurrió en los años,

00:35a partir de la crisis bancaria, 1995-2001, se debió al nulo control del sistema financiero paraguayo

00:44que permitió que este grupo de aventureros que ya hacía mucho tiempo estaban en Paraguay

00:50se queden con una fortuna que hasta hoy yo creo que no se sabe exactamente,

00:54pero de los números que manejamos en aquella época, estamos hablando de que en Paraguay

01:01se llevaron fácilmente más de 200 millones de dólares a través de los famosos depósitos

01:07que se hacían en el Banco Alemán, pero que terminaban en el Trade Comer Bank,

01:12que era una caja postal directamente en las Islas Caimán,

01:16y que funcionaban en una zona franca de Montevideo que se llamaba Latinur S.A.,

01:23que era un container.

01:25Nosotros tuvimos un allanamiento en Montevideo y era un container en la zona franca montevideana

01:30que era la dirección fiscal en Montevideo, en la empresa Latinur,

01:34que era la que manejaba TCD.

01:36O sea, eran empresas formadas para el fraude.

01:41Doctor, para explicarle a la gente, a ver, y quiero nomás hacer un ejercicio con usted, doctor.

01:51Vamos a remitirnos a esa época, año 2000, 2001, 2002.

01:562002 finalmente estalla todo, pero para entender, ya explica mi hija,

01:59más la añade gente, cuera, pero doctor, yo, Iván Leizamón, año 2000 estamos.

02:05Yo tenía mis ahorritos, Ñamuichue, 10 mil dólares,

02:08y me iba al entonces Banco Alemán para querer abrir una caja de ahorro,

02:13para cuidar mi plata, para tener ahí guardada de manera segura.

02:18¿Cómo se configuraban estos robos, doctor?

02:20O sea, a partir del momento que se llama, ay, ¿qué le hace plata?

02:23Y entraba al Banco Alemán.

02:24¿Después qué sucedía, doctor?

02:27Bueno, en primer lugar hay que precisar que la familia Teirano se hizo conocida en el Paraguay

02:32ya a partir de los años 70, cuando ellos vienen y hacen lo que se llamó después

02:38guaraní cambios, que inicialmente era guaraní turismo.

02:43O sea, los Teiranos eran conocidos en Paraguay y en Asunción.

02:47En los años 90, los Teiranos compran el Banco Alemán

02:57y ahí construyen ellos una fachada interesante y muy importante para la credibilidad.

03:06El Banco Alemán en el Paraguay era una sucursal de un grupo capitalista alemán,

03:13pero no era parte del Deutsche Bank.

03:17Entonces, o sea, el Deutsche Bank es una institución mundial.

03:24Acá se llamaba Banco Alemán.

03:25La gente asociaba al Deutsche Bank, pero no era el Deutsche Bank.

03:30Pensaban que era.

03:31Ellos compran el Banco Alemán, usan el logo del Banco Alemán

03:36y lo convierten en Banco Alemán Paraguay.

03:4014 de mayo y estrella.

03:43Que formaba parte del grupo Velox.

03:48En el año 2000, ellos ya habían, ya en ese momento, el grupo Velox

03:53era dueño de Guaraní Cambios, era dueño del Shopping del Sol,

04:00tenían una muy fuerte presencia social en el Paraguay,

04:04en el Uruguay eran dueños del Banco Montevideo,

04:07en la Argentina eran dueños del grupo Velox.

04:10O sea, tenían la voz cantante de la finanza en América Latina en ese momento.

04:14Entonces, uno iba al Banco Alemán, que en ese momento, en el año 2000,

04:21era el banco número uno del Paraguay.

04:25Iba al Banco Alemán y en el Banco Alemán recibían los depósitos,

04:31abrían cuentas corrientes, emitían CDA,

04:35tenían fondos mutuos de ahorro planificado,

04:38es decir, una serie de servicios financieros, tarjeta de crédito, todo, todo.

04:42Ellos captaban clientes importantes,

04:46y a los clientes importantes, de un nivel importante, digamos,

04:50de 50 mil dólares, 100 mil dólares,

04:53ellos le asignaban la posibilidad de hacer inversiones de mejor rendimiento

04:59en una cuenta de un banco offshore,

05:02que se llamaba Trade and Commerce Bank Islas Caimán.

05:06Toda esa parafernalia era solamente un membrete.

05:12Entonces, el depositante iba,

05:14tenía la plata en la caja de ahorro del Banco Alemán,

05:18o en la cuenta corriente del Banco Alemán,

05:21supervisado por el Banco Central,

05:23supervisado por la superintendencia de bancos,

05:26y venía la gente de cuenta y le decía,

05:28mire, señor,

05:29si usted pone este dinero que lo tiene acá en la cuenta del Banco Central,

05:34en nuestro banco en Caimán,

05:36le vamos a pagar 7% de interés en dólares.

05:40Ok.

05:41Perfecto.

05:42Entonces uno hacía la transferencia,

05:44pero la transferencia era una transferencia formal.

05:47Doctor.

05:47No es que uno llevaba la plata a Caimán.

05:49Doctor,

05:51el interés que usted dijo, 7%,

05:53o sea,

05:55los clientes llevaban su plata al Banco Alemán,

05:58y ahí le pagaba entonces un interés inferior.

06:01O sea,

06:01y de hoy le pagaba su corabio, doctor.

06:03Claro,

06:04en el Banco Alemán uno podía tener,

06:06qué sé yo,

06:06una tasa de interés,

06:07no recuerdo la época,

06:08pero vamos a decir que era la mitad o menos de la mitad

06:12de lo que ofrecía el PCD,

06:14el Trade and Commerce Bank.

06:15O sea,

06:164% vamos a suponer que era la tasa de interés que ganaba el cliente

06:20si depositaba en el Banco Alemán.

06:22Y ellos le decían,

06:24traen a tu plata acá,

06:25a este otro,

06:26en otro sistema,

06:26y te vamos a pagar más interés sobre tu plata.

06:29Así era,

06:29¿verdad?

06:30Exactamente.

06:31Entonces uno hacía la transferencia del dinero que era automática.

06:35Tan automática y tan ligada estaban ambas cuentas.

06:41Que,

06:41por ejemplo,

06:43si yo tenía una cuenta corriente en el Banco Alemán,

06:47yo tuve una pérdida de 108 mil dólares en aquella ocasión.

06:51Usted,

06:52doctor,

06:52usted.

06:53Yo,

06:53yo como,

06:54yo,

06:54Felino María.

06:55Bueno,

06:56entonces,

06:56¿qué pasa?

06:56Yo tenía una cuenta corriente en el Banco Alemán.

07:00Entonces,

07:01necesitaba sobregirar mi cuenta.

07:04Yo emitía un cheque,

07:06me sobregiraba la cuenta del Banco Alemán en Paraguay,

07:09en Guaraní,

07:10y llegaba el fin de mes y le decía a mi jefe de cuentas que cubríme el sobregiro con mi plata que está en el PSD.

07:21Ningún problema,

07:22doctor.

07:22Me sacaba el importe de mi sobregiro y me cancelaba en el Banco Alemán.

07:28O sea,

07:28había una vinculación directa.

07:33Solo que el Ande Plata,

07:34solo que el Ande Plata,

07:35Doña Cuéz Caimán,

07:36oye,

07:36para el autor.

07:39No,

07:39es que lo de Caimán,

07:40pues,

07:40es una ficción jurídica.

07:42La plata nunca se fue a Caimán.

07:47Caimán es una dirección postal.

07:51La isla Caimán

07:52es una cantidad de edificios a orilla del mar,

07:56donde no hay un solo banco que tenga el estreno abierto.

07:59Son todas direcciones fiscales.

08:01La plata nunca se va a Caimán.

08:05Hasta hoy día no se va a Caimán.

08:07Son las famosas cuentas offshore,

08:09fuera de borda del sistema del control,

08:12que cada día son menos los países que tienen esa legislación.

08:16El plan acá era muy sencillo y ocurría,

08:20y acá viene lo grave,

08:22ante la vista,

08:24paciencia,

08:24y digo yo,

08:26complicidad de funcionarios de aquel momento del Banco Central y la Superintendencia de Banco.

08:31Porque yo llevé mi plata al Banco Alemán.

08:35Luego me dice,

08:36si pones bajo este sello,

08:39tenés mejor interés.

08:41Toda esa operativa se hacía diariamente en el Banco Alemán Paraguayo,

08:4714 de mayo,

08:48esquina estrella.

08:49¡Gracias!

08:50¡Gracias!

08:51Un saludo a la Red

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