Detuvieron a un presunto estafador que supuestamente se encargaba de vaciar cuentas bancarias. El detenido habría dejado un tendal de víctimas a través de diferentes modus operandi.
00:00Muy buenos días Pablo, saludo también allí a todos los compañeros en la mesa y estamos nosotros aquí desde el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.
00:09Nos acaban por una conferencia de prensa donde dieron detalles de algunos casos justamente y queremos conversar específicamente con el comisario Iosnel Ararcon acerca de esta detención de este hombre que presuntamente se encargaba de realizar estafas vía medios electrónicos, justamente vaciaban cuentas bancarias o robaban cuentas bancarias en este caso.
00:26Pero ya nos va a dar más detalles, comisario, para que nos comente un poco, comisario, acerca justamente de lo que estaban mencionando, la detención de esta persona que formaría parte de un grupo que se encargaba de realizar estas estafas, ¿no? Buen día.
00:37Sí, buenos días. Es así, ya en coordinación con el Departamento de Investigación de Delitos, de esta persona que previamente fueron identificadas a través de las denuncias de las víctimas que fueron presentando esas denuncias en nuestro departamento,
00:52surge esta detención por la colaboración que presta este ciudadano al utilizar sus cuentas y en estas cuentas fueron depositados dineros en efectivo producto de ese fraude que nosotros le llamamos a través de una estafa a través del sistema informático.
01:07La modalidad consiste en una modalidad que nosotros conocemos como phishing, o sea que es una modalidad donde estos ciberdelincuentes disponen de trampas en las redes en internet
01:20y envían a través de correo, a través de mensajes, de texto en redes sociales y ese usuario o esa persona cree que recibe un mensaje desde su propio banco, ¿verdad?
01:33Y en ese mensaje le solicita esas credenciales, usuario y contraseña, ya sea engañándole, diciéndole que su cuenta ha sido bloqueada
01:42o que él acaba de recibir una operación y que para hacer efectiva esa operación necesita actualizar su cuenta.
01:49De esa forma estos delincuentes roban las cuentas de sus víctimas y después para mover el dinero necesita otra cuenta.
01:59Entonces empiezan a reclutar a personas que prestan su cuenta.
02:04Estas dos personas, uno que fue detenido en Ciudad del Este, los hermanos Persíngola, estaban utilizando su cuenta
02:10y más de seis personas víctimas han reportado que su dinero fueron a parar en las cuentas de esta persona.
02:18Entonces, este es el esquema. Este es un segundo eslabón de lo que es el producto del fraude.
02:24Por supuesto, el primer eslabón está en el ciberdelincuente que roba primero los datos
02:29y después otro siguiente eslabón que es la logística que mueve el dinero.
02:34Por eso reiteramos y decimos a todas las personas que se le ofrezcan utilizar su cuenta para inversiones,
02:40inversiones para algún negocio que sea dudoso y te diga invertí comprando criptomonedas a través de la plataforma,
02:50ya sea Binance u otras plataformas, mucho cuidado con eso de prestar la cuenta.
02:55¿Por qué? Porque el dinero que van a estar recibiendo, si no saben ellos el origen del dinero,
03:00entonces tienen que tener mucho cuidado porque estarían ante un uso indebido de esa cuenta
03:06de que el ciberdelincuente le esté depositando en ella plata y después sean ellos un colaborador de estos delincuentes para mover el dinero.
03:15¿De cuánto dinero estamos hablando, comisario, en este tipo de situaciones que se da tipo de estafas de parte de este grupo de delincuentes?
03:21Bueno, en el caso específico de estas dos personas detenidas, estamos hablando ya más de 500 millones de guaraníes
03:28que ellos movieron a través de sus cuentas.
03:31Y no solamente están comprometidos estas dos personas, nosotros tenemos identificadas más de 50 personas
03:38que han ingresado en este esquema de prestar su cuenta para mover dinero,
03:43de los cuales más de la mitad ya está siendo procesado y, por supuesto, a cargo del Ministerio Público
03:52para que ellos puedan deslindar ciertas responsabilidades en el uso de ese dinero.
03:58Pero reiteramos también que sigue esa modalidad.
04:02El día de ayer nomás nosotros recibimos tres denuncias y de esas tres denuncias de nuevo encontramos a personas
04:09que prestaron su cuenta para que este dinero se mueva.
04:13¿La cantidad de víctimas hasta el momento de este grupo, al menos, comisario?
04:16Estadísticamente nosotros estamos teniendo más de 280 personas en lo que va del año pasado
04:21y este año que fueron víctimas del producto de fraude de esta modalidad.
04:26Muchísimas gracias, comisario.
04:27Entonces, lo que nos refería el comisario Alarcón respecto a este caso, esta detención de esta persona,
04:32también que, como decíamos, aparte de este grupo estafa mediante medios digitales también.
04:37Pablo, para tener en cuenta la recomendación también que hacía el comisario
04:40de prestar atención cuando llegan este tipo de mensajes solicitando datos,
04:44justamente también tener en cuenta esto del momento de prestar este tipo de cuentas bancarias
04:48para no caer en este tipo de situaciones también.
04:51Brian, consultarle al comisario Alarcón si son varios los bancos que son objeto de este tipo de estafas
05:02¿o hay un banco específico?
05:08Les damos la consulta a Pablo.
05:10En este tipo de estafas, comisario, ¿son varios los bancos que están siendo víctimas
05:15las cuentas bancarias de varios bancos o es de un tipo solamente, un tipo de banco nada más?
05:19Bueno, estos ataques, bueno, ¿cómo se presentan estos tipos de fraude?
05:24Como el ciberdelincuente no discrimina si Diosnel Alarcón tiene cuenta bancaria en BNF o en otros bancos,
05:33entonces lo que hace el ciberdelincuente es genera mensajes tipo bot y tira masivo
05:38por una cantidad de mil mensajes a diferentes personas que tienen cuenta bancaria.
05:46Entonces, de repente hay personas que van a recibir en su correo que se le bloqueó su cuenta
05:52y él ni siquiera es cliente de ese banco.
05:55Pero hay personas que sí es cliente de ese banco y le va a llamar la atención
05:58porque va a recibir un mensaje de su supuesto banco.
06:02Entonces, los ciberdelincuentes no discriminan si yo tengo una cuenta en tal entidad bancaria,
06:08entonces preparan para una trampa con una imagen de todos los bancos
06:13y tiran en las redes, por correo, por mensajes de texto
06:17y el que cree, cae y empieza a querer solucionar en línea ese problema.
06:23Si le dijo que se bloqueó su cuenta
06:24y por supuesto que le pone un enlace y le dice
06:28siga estos pasos para activar nuevamente tu cuenta.
06:31Entonces, yo caí en la trampa, creo que es un mensaje de mi banco
06:36y voy ejecutando esas instrucciones.
06:38Al poner mi usuario y contraseña o al entrar en el sitio
06:43tiene la capacidad de capturar esas credenciales que nosotros le llamamos,
06:48te roban los datos y después ya utiliza desde el otro lado a mover dinero,
06:53a hacer préstamos inclusive, ¿verdad?
06:54Y si tienes cuenta en tu cuenta bancaria, por supuesto te va a vaciar.
06:59Eso es lo que está pasando.
07:00Acá no hay un ataque directo a la entidad bancaria, sino a los clientes.
07:05El cliente al caer en este engaño, que es muy bueno lo que hacen,
07:11pasa muchas veces desapercibido porque el sitio es similar,
07:16el mensaje es convincente, entonces muchas personas creen y caen en ese engaño
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