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Así sería el modus operandi de los presuntos estafadores colombianos detenidos el día de ayer en Asunción. Los extranjeros, que presuntamente operaban con dólares falsos, ya fueron imputados por la Fiscalía.
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00:00Ya fueron imputados a propósito de estafas, ya fueron imputados los cuatro colombianos
00:06que habían sido capturados en un edificio capitalino, circulación de moneda no auténtica
00:12y estafa. Son los hechos punibles atribuidos por la fiscal Elvia Chávez a estos cuatro
00:19extranjeros que fueron capturados por policías del Departamento de Investigaciones de Asunción.
00:24Cuando los compañeros dispongan, vamos a leer una serie de mensajes de WhatsApp que los
00:32colombianos enviaban a sus víctimas porque habían sido los policías de investigaciones
00:38se hicieron pasar por interesados en conseguir los préstamos. ¿Cómo es el tema? Seis
00:44víctimas ya aparecieron. Estos colombianos en dos meses que están en Paraguay, 300 mil
00:49dólares más clavadas y que la víctima paraguaya. ¿Cómo era? Se presentaban como inversionistas.
00:54Y vos, productor o empresario, te presentabas, pedías un préstamo. Ellos te decían, 500 mil
01:00dólares te vamos a prestar. Pero tenés que darnos 30 mil dólares, vos de adelanto, por
01:04el seguro del traslado del dinero. Entonces, él a 30 mil dólares, vos esperando que ellos
01:09te den 500 mil. Por supuesto que, ojo más, pues sabe la plata, ¿verdad? Vos decís, yo
01:15nunca haría, pero hay gente que sigue haciendo. Bueno, entonces, tras las denuncias, los policías
01:21de investigaciones de Asunción se hicieron pasar por interesados.
01:25Jacuá, víctimas también, Jacuá, yeclava también, gurí. Hola, buenos días, amigo.
01:29Me pasaron este número. Me dijeron que usted provee capital para invertir en negocios.
01:33Policía, lo que le escriba, Ina. Un cordial saludo a mi estimado. ¿Con quién tengo el gusto
01:38de hablar? Me presento. Mi nombre es Javier Castro, asesor financiero del grupo Mundo Finanzas.
01:44¿Con quién tengo el gusto de hablar? Insiste. Y ahí el policía le dice, ¿qué tal, señor
01:51Javier? Me llamo Cristian Maluf. Qué bien los nombres. Sí, cualquier nombre. El asesor
01:55de finanzas de Castro, suénalo. Y el otro de Maluf, a un apellido empresario. Mi estimado
01:59Cristian, ¿cómo se encuentra en esta hermosa mañana del día de hoy? Hey, yo de la colombiana.
02:04Bueno. Y después el policía paraguayo, los policías paraguayos fueron siguiendo en la
02:10corriente. Y extrajimos algunos de los mensajes. Todo esto es un mensaje del colombiano.
02:14Dice, perfecto, mi estimado. ¿Cuenta con empresas constituidas legalmente en Paraguay?
02:19Le pregunta. Mi estimado, ¿es de nacionalidad paraguaya? Hey, por agua o por andujina, porque
02:24hoy porucata plata. Mi estimado, el primer paso es presentarnos un proyecto en el cual no
02:30se especifique la inversión del capital. Nuestra mínima inversión es de 500 mil dólares.
02:35O sea, la ley de China ahora es la mínima de captura y porucata 500 mil dólares para
02:39arriba. Buscamos proyectos rentables, autosostenibles, para
02:44el buen manejo del capital. Mi estimado, ¿se encuentra en línea? Le pone un
02:48argumento, no responde. Y yo era, buenas tardes, compañero. En este momento me
02:53encontraron, me encontraba en una reunión finiquitando otro negocio. Por eso no le he
02:57podido contestar, porque le estoy escribiendo, pero no. Hoy con la conversación.
03:02Perfecto, mi estimado, ¿cuenta con la empresa constituida legalmente o por andujina? Mi estimado,
03:08¿actualmente qué actividad económica ejerce? O por o interrogar a la colombiana y
03:12porucata plata y negocio. Mi estimado, nuestro protocolo de financiación consiste en presentarnos
03:18el proyecto, idea en la cual va a invertir nuestro capital. Entraría a un estudio, entraría a un
03:26estudio. Hola, proyecto allá. Antes de 48 horas tendríamos una respuesta de aprobación para
03:33posteriormente concretar una reunión presencial en Paraguay. Ellos o del extranjero están
03:38evaluando si van a prestar la plata. Sin más preámbulos, mi estimado, espero una pronta
03:43respuesta de su parte. A ver el día siguiente. Buenos días, compañero. De antemano recibe a
03:49usted un saludo muy fuerte desde la distancia. Me comunico directamente para poder establecer
03:55algo más transparente. Si realmente a usted le interesa mantenerse dentro de la cartera
03:59del negocio y de las finanzas para no perder el tiempo, ni hacerle perder el tiempo. Y
04:04si le parece conveniente, realizaremos una reunión virtual por motivos de seguridad. Siempre
04:09la colombiana es nada. Si usted necesita capital y tiene la capacidad financiera, tiene la
04:14decisión seguridad del negocio, podemos llegar a finiquitar. Si no me confirma, por favor,
04:20para no perder el tiempo. Y así le fue engatusando a este colombiano.
04:25¿O es el último? A ver. Bueno, ahí creo que, ahí está. Me parece conveniente estar
04:38atento para yo poder sustentar la organización. ¿Cuánto es el monto que usted le solicita
04:44a la empresa? Y le dijo, quiero tanto. Nosotros le damos un tiempo determinado para hacer la
04:50devolución de este capital. No somos una entidad financiera. Somos inversionistas independientes
04:56que estamos interesados en trabajar con el emprendimiento del Estado Mayor de Paraguay,
05:01ya que nos encontramos aquí finiquitando varios negocios de gran magnitud.
05:05¿Se acuerdan? Voy a pedir un bapero, pero de paso te doy por que hacerle y plata de debate.
05:09Le entregamos el dinero del capital en efectivo, en dólares. Para que sea más claro, y sobra decirlo,
05:16acá se trata más que todo es de blanquear dinero por mediante sus proyectos o buenas imágenes.
05:22No manejamos ninguna tasa de demora ni manejamos algún tipo de interés. Además, brindamos beneficios
05:28propios ahí. O sea, o la Colombia no acuerda a ir por buscar te atender, pero no le cobramos
05:32ahí el interés. Y la última parte. Estimado, acá no estamos para perder el tiempo. Si usted
05:38tiene la capacidad de justificar, nosotros hacemos un pequeño estudio financiero. Si vemos la
05:43vialidad, estaríamos desembolsando el capital en un lugar seguro.
05:47Ok, como dice la policía.
05:49Cuénteme, mi estimado, ¿a qué se hace referente el proyecto para invertir en nuestro capital?
05:54Recuérdame, si me hago que nuestra mínima inversión es de 500 mil dólares hasta 5 millones
06:02de dólares, dependiendo de la magnitud de inversión del proyecto. O sea, le recuerdo,
06:06la verdad querida escribiera, que ellos lo que hacen es inversiones de 500 mil a 5 millones
06:11de dólares. Y así después vuelve a preguntar, ¿tiene una empresa legalmente constituida?
06:15¿Qué antigüedad tiene la empresa? Etcétera. ¿Cómo continúa esta conversación?
06:20Ya lo veo, ya me entusiasma. Entonces le dice al policía, sí, yo estoy en mi obra
06:26ahora, les. Yo estoy haciendo, estoy desarrollando un proyecto inmobiliario y estoy haciendo una
06:32obra. Acá está la última parte. Recuerde que para nosotros es importante que usted pueda
06:37justificar el ingreso de nuestro capital ante los entes reguladores. Mi estimado, nuestra
06:41inversión mínima es de 500 mil dólares. Tendría que presentarnos un proyecto en formato
06:45PDF o Word para hacerle un estudio. Antes de 48 horas mi jefe financiero estaría dando
06:51el parte final para posteriormente realizar una reunión presencial y finiquitar los últimos
06:56detalles en la inversión. Esto es un dinero que tenemos representado en la frontera del
06:59país. Dice, nuestro fin es que usted trabaje el dinero cinco años y de cinco a seis años
07:05nos va a devolver el total de la inversión. 500 mil dólares más 100% en bienes y raíces.
07:11Nuestra organización al final del proceso le otorgará un 30% a usted de los 500 mil dólares
07:16más ganancia para usted mismo, dice. Aparte de la ganancia que adquiera durante los cinco
07:21años de trabajo con nuestro capital. O sea, hubo el paraguayo que va a recibir los 500 mil
07:28dólares. En cinco años va a tener que pagarle todo. Y al cabo de los cinco años esto colombiando
07:33le iban a dar un 30% a través de propina.
07:37Ah, me llevo años concretamente. Bueno, ya está. Esto que aquello. Bueno, dame 30 mil
07:41dólares, le dice el colombiano. Esa es una plata para el seguro de traslado del dinero
07:46y yo te envío 500 mil dólares en caja fuerte a vos. Hoy me ha hecho el policía paraguayo.
07:50Hoy me ha hecho un mensaje ahí. Y acordaron un encuentro. Y los policías paraguayos le enviaron
07:57un video de la plata que le iban a enviar a los colombianos. Tipo, acá estamos preparando
08:03la plata que hay para ustedes. A un colombiano recibía. Ah, coayalito más ahí. Ah, joata
08:10y gorra bebé. Y en el primer encuentro que pactaron se fueron los colombianos ahí. ¡Bum!
08:16O casa 20 de secuera. Cuando fueron detenidos saltaron seis víctimas de personas que decían
08:23sí, yo le giré 30 mil dólares. Yo le pasé 280 millones. Yo le giré 70 mil dólares.
08:30O decía, Ovaldo, que increíble, pero es así. Hay gente que sigue cayendo. O sea, una de
08:37las víctimas le transfirió 70 mil dólares pensando que iba a recibir 500 mil. Tenemos
08:43la placa de los cuatro detenidos e imputados quienes mañana tienen su audiencia de imposición
08:49de medidas. John Edinson León Torres, de 43 años. Ociel Andrés Londoño Villa, de 37
08:57años. Freddy Barajas Flores, de 36 años. Y Raúl Andrés Muñoz Ramírez, de 31 años.
09:05Una vez que ellos recibían la plata de sus víctimas, ellos enviaban efectivamente una
09:10caja fuerte. Y adentro había dólares falsificados. Increíble. Modalidad de etapa que fue desactivada
09:20por la policía de Paraguay. Agentes de investigaciones de Asunción ejecutaron este procedimiento.
09:26Bueno, está claro entonces ya en esto. Mañana van a prisión.
09:29Mañana sí.
09:29¿Cómo van a quedar?
09:30No van a quedar con medidas que son ciudadanos colombianos.
09:33Y ya gente ahí estaba.
09:34Volviendo al tema de los colombianos. ¿En cuántos días y cuánto habría sido el monto que
09:38cobrado en ellos? ¿Se maneja eso?
09:40Y hay distintos montos. Hay uno de 70 mil dólares, otro de 30 mil dólares, otro en
09:44Guaraní, 280 millones. Se habla de un total de 300 mil dólares que recaudaron en dos meses.
09:51Dos meses. Hace dos meses ellos están en Guay.
09:52Hace dos meses que están. Van y vienen. Porque, por ejemplo, hay registros migratorios
09:58de ellos dos hace un mes. De ellos dos hace dos meses. Pero también con ellos dos ingresaron
10:04otros dos colombianos que ahora ya no estaban. O sea, evidentemente ellos operan.
10:08Y hay videos. No sé si tienen ahí a mano. ¿Qué es lo que ellos te dicen? Bueno, te
10:12vamos a dar la plata. Prometes darle 500 mil dólares. Pero el traslado del dinero
10:18tiene un costo. Tiene que ser un porcentaje lo que te vamos a prestar. Prestarnos, danos
10:2430 mil dólares y nosotros te enviamos 500 mil.
10:28Apenas.
10:29No sé si tienen los videos ahí de alguna de las víctimas porque no solamente hacen
10:33eso en Paraguay. En varios otros países. En Bolivia, en Argentina, en Colombia. Y
10:39hay víctimas que, pobrecitas, juntan la plata ahí. Graban videos. Señora, acá está la
10:46plata que hay para ustedes ahí.
10:47Y le envían.
10:48Y le envían. Entonces ellos ven. Ah, hola. Bueno, ya recibimos su video. Es cierto.
10:52Usted tiene la plata ahí. Cuando nosotros recibamos la plata, le vamos a enviar a usted.
10:55Ponle un poco el audio un ratito. Es una víctima extranjera.
10:59Amigo, eh. Amigo, buenas. Buenas noches. Amigo, eh. Aquí está el efectivo ya para hacer
11:08la, eh, el respectivo trámite. Eh. Esta es la otra parte que me faltaba. Bueno, ya estoy
11:19listo para mañana. No sé si mañana por la tarde pues ya se viene para ya poder hacer
11:29todo la, el trámite que estamos haciendo. ¿Verdad?
11:35Buenas tardes, mi comandante. Siendo fecha, fecha 20 del marzo del 24 a las horas, a las 5
11:44y 35. Hago el conteo de los 30 mil que se está quedando. Justamente verificando el
11:53dinero de lo que se había conversado. Y se hace dos los DDI para identificar a quienes
12:06van el dinero.
12:07Estas son, estas son víctimas bolivianas. O sea, en Bolivia también hicieron. Este
12:17es un señor que está esperando que le den 500 mil dólares. Pero que le pidieron 30
12:22mil. Oye, pongan acá ya están los 30 mil. Vengan a buscar. Oh, hola, colombiano. Oye,
12:28agarras y agarras y agarras 30 mil dólares. Mañana te traemos tu caja fuerte. No pude
12:34caer, así será.
12:37Y no sé qué me te digas.
12:38Hoy me llamó un ex, me llamó un miembro del Consejo de la Magistratura.
12:43Ahí no, antes. Así mismo hay videos de las víctimas paraguayas.
12:48Y sí.
12:49Solo que no usamos para no exponerlas, ¿verdad? Pero hay videos de víctimas paraguayas que
12:52dice, uno en el canal le grabó, hermanos colombianos reciban el saludo de Paraguay y el corazón
12:57de Sudamérica. Acá están los 40 mil dólares que nos pidieron. Vamos a pedirir la plata.
13:03Acá está. Por favor, para cerrar nuestro acuerdo, me urge recibir ese dinero, hey, por
13:09los 500 mil. Me urge recibir, hey, 40 mil dólares. Hay otro video que es boliviano, por
13:16ejemplo. Creo que boliviano es el dinero de Bolivia. Y el video de la víctima Paraguay le
13:21dice, acá están los 40 mil que me pidieron. Por favor, mañana concretemos otro encuentro
13:27para que yo le entregue mi parte, para que ustedes me den la suya. Efectivamente, vinieron
13:31los colombianos. Y dice que recibió unos 40 mil y pusieron un trabajo ahí. Analizaron
13:37con una luz especial para ver si no era más falso el dinero que recibió. Bueno, mañana
13:42te traemos tu caja, hey.
13:43¿Qué te dijo un juez?
13:47No, me llamó un miembro del consejo de la magistratura y me dijo, me llamó un compañero
13:52tuyo, fulano de tal. Me pidió prestar 300 mil bolanías porque su papá acaba de fallecer
13:59y le tiene que llevar a cada cupé. Y me tiró y me pasó el mensaje, ¿verdad?
14:02Qué desgracia.
14:02Y decía, doctor, falleció mi papá, necesito urgente llevarlo a cada cupé. Yo para alguno
14:07ya te repongo este dinero. Y no me dejan en paz, me están llamando a cada rato.
14:10¿Eres tu compañero? Jamás le escuché. Le iba a caer. Me dijo, ¿vos sabés que hay gente
14:15así? A otro compañero le hizo caer 6 millones de bolanías.
14:18O sea, 6 millones. 6 millones. Pero te digo nomás, la gente es hábil para eso, para
14:23sacar dinero, para estafar de alguna forma.
14:27Mirá la plata que tenían. Esta es la plata incautada de los colombianos ya acá. Porque
14:31ellos preparaban dólares falsos y cargaban una caja. Porque, ¿cómo te convence de entregar
14:35la plata? Vos le envías a ellos tu video. Acá está la plata que es para el seguro de
14:42traslado. Vos le decís. De víctima. Y ellos reciben tu video. Entonces ellos te ganan
14:48graban otro video. Cargando tu caja fuerte. Y te dicen, te cargan a... Oye, amigo paraguayo,
14:54reciba mi saludo cordial, gente. Aquí ya estamos cargando su dinero a su caja fuerte.
15:00O cargai, güey. O cargai, o cargai. Pero monbrimindo filmai, güey. No filmada de cerca.
15:05Porque si no se va a notar que hay dinero falso. Entonces, oiga, caballero, dice. A continuación
15:10procederemos a cerrar la caja. Boom. Y como usted ve, ya no se puede violar. Esta caja
15:16ya queda reservada para usted. Va a venir nuestro gerente de Colombia y él se va. Porque
15:21solamente él conoce la clave. Ah, de entregar, más de 40 mil dólares. Ajá, no, de 500 mil
15:27y nada. En algunos casos, eran buenos los colombianos y enviaban la caja fuerte. Por lo
15:32menos. Y te decían, en 12 horas va a venir nuestro gerente. Estaba volando desde Bogotá.
15:37Y va a venir a tu casa directo. Pero no le vaya a contar a nadie. Por el tema. Porque
15:41hay muchas platas. No le vaya a contar. Él va a venir, te va a abrir la caja fuerte y
15:44vas a poder sacar tu plata ahí. Ojalá, no. 12, 24, 36, 48, 72 horas. Nunca aparece.
15:51Qué valiosa. Bueno. Y si uno recibe cualquier... ¿Cómo contacta a esa gente? Pregunta a nuestro
15:57productor Lalo. Por Facebook en algunos casos y por recomendación en otros.
16:01Correo. Sí, de todo.
16:03Todo tipo de... Mira, si íbamos a hacer caso a todos los que nos envían, íbamos a ser multimillonarios.
16:07De todo. Escriben de Nueva Guinea eso. Sí. Diciendo que tiene un dinero a hacer trabajar
16:13acá. Sí. Pásame tus datos y ya te vamos a enviar. Pásame tus contraseñas ahí. Pásame
16:18tus contraseñas ahí. Pásame tus contraseñas y acá te vamos a enviar un camisal disponible
16:21de 50 mil dólares. Es el caso del dinero como el caso de la chica. ¿Qué te escriben,
16:25verdad? Te dicen, te quiero conocer. Por Ano Open. Y te pide foto. Envíame foto de tu parte
16:34íntima. A ver, qué lindo. Y yo te envío mi parte. Y hay gente que envía eso.
16:39Te aso ahí envía. Después de un rato ya. O hubo mala extorsión.
16:43¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso? ¿Qué te aso
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