Red de nacionalización mau

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Tras allanamientos en Asunción y Luque, detuvieron a una abogada y un libanés. Se incautaron 289 millones de guaraníes, informa el crio. Hugo Díaz. Este llamativo hecho fue denunciado al Ministerio Público que investigó el caso.

Transcript

00:00En noviembre se había realizado una denuncia de la Corte Suprema de Justicia

00:04ante el Ministerio Público y los fiscales de la causa

00:08designaron a personal de este departamento para iniciar el proceso investigativo,

00:15trabajo de inteligencia, tratación de información, documentos, elementos técnicos.

00:22Se ha justamente analizado todos esos elementos

00:27y el día de ayer hemos procedido al allanamiento de dos viviendas,

00:32uno en la ciudad de Luque y otro en Asunción.

00:35En Luque se procedió a la detención de la abogada Cintia Paola Pérez Toranzo.

00:42También se incautó varios documentos, computadoras, GDR, pendrive

00:49y una suma importante de dinero en efectivo, 289 millones de guaraníes

00:55que la abogada no supo demostrar en el momento del allanamiento su procedencia,

01:01razón por la cual se procedió a la incautación.

01:04Y en el segundo allanamiento realizado en Asunción,

01:07se procedió a la detención de Ali Mohamed Canso,

01:11libanés, paraguayo naturalizado, en el año 1989.

01:14Él mantiene una empresa en nuestro país.

01:18Es conocido de los solicitantes Manzur Mohamed Saeed,

01:24Ayala Saudí y Abdul Monín Sadur, sirio.

01:32Ali Mohamed Canso se hizo pasar por Manzur Mohamed Saeed

01:37para el examen sobre conocimiento general sobre Paraguay

01:42ante la Corte en el momento que fueron citados para la realización de este examen.

01:49Y en reemplazo de Abdul Monín,

01:52se presentó un adolescente de 16 años para dar el examen correspondiente,

01:56hecho que llamó la atención a los integrantes de la Corte

02:01y a raíz de eso se realizó la denuncia

02:04y se hizo el seguimiento correspondiente por este departamento

02:08y hemos procedido a la detención de estas personas.

02:12Aparte de esto también,

02:14estas dos personas solicitantes,

02:16el de nacionalidad saudí y el sirio,

02:19también ya cuentan con orden de detención correspondiente.

02:22Ah, perfecto.

02:23Pero hasta el momento no lo pueden ubicar.

02:25No, estas dos personas se encuentran fuera del país.

02:27Ah, fuera del país.

02:28Ah, ok, ok.

02:30Perfecto, perfecto.

02:31Hemos entendido que al momento de darse cuenta de lo que había sucedido,

02:35lo primero que hicieron fue abandonar nuestro país.

02:39Ah, ya entiendo, entiendo, entiendo.

02:41Ahora, ¿pueden haber más personas dentro de esta red, comisario?

02:45Sí, nosotros no descartamos.

02:47El proceso sigue abierto.

02:49Estamos en plena etapa investigativa,

02:52bajo dirección siempre y coordinación de los fiscales de la causa.

02:56No descartamos que pueda haber más personas involucradas

02:59con distintos tipos de participación,

03:03distinto grado de participación en el hecho.

03:05Lógicamente que el proceso investigativo continúa por este departamento,

03:14pero siempre bajo la dirección del Ministerio Público.

03:17Claro, estamos viendo los fajos de billete,

03:20mucho dinero, encontraron casi 300 millones de guaraníes.

03:23Sí, se dispuso la apertura de una cuenta a través de una disposición judicial

03:30para el expósito de este dinero hasta tanto la abogada pueda demostrar su procedencia.

03:40Exactamente. ¿Dónde guardan reclusión, comisario?

03:45Ella está a cargo de la Comisaría de Mujeres y el libanés está a cargo nuestro en este departamento.

03:55Ah, perfecto.

03:57Bueno, muchas gracias, comisario, muy amable.

04:00No guste.

04:00Comisario Hugo Díaz, jefe del Departamento de Investigación de Hechos Funibles

04:05con relación a este tema de red de nacionalización.

04:09Qué loco, ¿verdad?

04:10O sea, dos personas fueron a rendir en representación de otras personas

04:16por un pago de dinero, que es lo que está comentando acá el comisario.

04:22¡Gracias!

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