La Subsecretaría de Estado de Tributación detectó inconsistencias en uno de los integrantes del clan del ministro Antonio Fretes. Además, la Administración Tributaria está coordinando investigaciones junto al Ministerio Público.
00:00Traen muchas precisiones porque la ley establece el secreto de las actuaciones en este caso. Lo único que puedo mencionar es que las inconsistencias pueden ser varias, ¿verdad? Pueden ser declaraciones que no concuerdan con la realidad, puede ser, por ejemplo, un caso de dinero no declarado ante el fisco o de gastos que no se adecuan a la verdad.
00:27Eso es lo que puede ser. Esos son los tipos de inconsistencia que existen. Hay otros más, ¿verdad? Pero en general, en la generalidad existen estos tres tipos que mencioné. Y bueno, esto continúa, ¿verdad? Todavía no terminó. Están en plena fiscalización, en pleno control. Así es que vamos a esperar que se finalice todo. Eso es de forma paralela al trabajo que el área de inteligencia está haciendo con la fiscalía o en el caso que la fiscalía abrió propiamente, ¿verdad?
00:56Es una persona física. Creo que al día siguiente la publicación nosotros ya abrimos. Así que eso continúa, ¿verdad? Una vez que terminemos, solamente vamos a poder determinar
01:05la multa o la sanción propiamente. Si dentro de la documentación se observa facturas clonadas, facturas falsas o hubo un
01:18en una realización dolosa para evitar el pago de impuestos, eso se va a remitir a la fiscalía, ¿verdad? Pero si no es solamente una multa administrativa, pero como te digo, paralelamente eso se está trabajando ya con el Ministerio Público, porque puede haber elementos o situaciones que escapan del ámbito tributario, pero que nosotros podemos colaborar para que se determine, por ejemplo, el movimiento de dinero o la...
01:44el capital integrado dentro de las empresas, ¿verdad? Que eso no tiene relevancia tributaria, pero sí tiene una relevancia en una investigación penal.
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