00:00¿Cómo pudo ser que el sistema no detecte lo que estaba pasando?
00:06Sí, buen día, Mabel, buen día también para la audiencia.
00:10Y bueno, entrando directamente a tu consulta, siempre es importante, siempre es relevante,
00:18recordar un poco cómo funciona el sistema.
00:21El sistema antilavado de dinero está conformado por un conjunto de instituciones
00:27que son designadas en base a ciertas actividades económicas que llevan adelante.
00:34Y esa designación en carácter de sujetos obligados le impone a estas entidades,
00:44digamos, empresas y personas físicas a dar cumplimiento a ciertos requisitos,
00:51un conjunto de obligaciones entre las cuales justamente el de cumplir con la debida vigencia
01:01respecto a aquellas personas físicas y jurídicas con las cuales se relacionan,
01:07ya sea en carácter de clientes, de proveedores, de socios comerciales, etc.
01:15Recuerdo un poquito más este marco para poder entender cómo funciona el sistema.
01:23Estamos hablando de cierta entidad que está operando en el sistema comercial, financiero,
01:32legal dentro de la República del Paraguay, que es concretamente el caso de casas de crédito.
01:41Esa casa de crédito tiene un regulador natural, que en este caso es la subvenencia de bancos,
01:53que ejerce un poco ese rol de supervisión del cumplimiento de, digamos,
02:01toda la normatía vinculada a la prevención del lavado de dinero.
02:06Y a su vez, otra vez, bueno, hay que analizar cada caso en concreto las alertas que se habían generado dentro del sistema
02:17respecto a cada una de las situaciones que van tomando Estado Público.
02:23No siempre estas acciones que van tomando estas entidades toman Estado Público,
02:32son llevadas adelante, por ejemplo, en el contexto de las supervisiones...
02:39Doctor...
02:40Doctor...
02:41Doctor...
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