Operaciones sospechosas realizadas por el “hermano del alma” de Horacio Cartes fueron ocultadas deliberadamente por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que depende en línea directa de la Presidencia de la República.
00:00El 17 de abril de 2018, ABC publicó un informe que confirmaba la existencia de 19 cuentas bancarias abiertas en el HSBC de Suiza por el brasileño, naturalizado paraguayo, Darío Messer.
00:10Ese mismo día, la Ceprelat se decidió entregar a la Fiscalía un reporte con evidencias que describen movimientos financieros sospechosos del hermano del alma del expresidente de la República.
00:20El informe oficial sobre el brasileño Darío Messer tenía datos del 2015, 2016 y 2017, lo que significa que estaban al tanto de posibles crímenes financieros.
00:29Años las sospechas, lo que apunta a que estaban perfectamente al tanto de los ilícitos que los brasileños denunciaron y por los cuales pidieron la captura internacional del cambista de cambistas.
00:39El procedimiento se hizo, es el procedimiento habitual que se realiza en todos los casos como estos.
00:47La nota que contiene el informe de inteligencia como antecedente fue remitida a la Unidad de Delitos Económicos en la dirección a los efectos de su análisis
00:58en donde el director me recomendó en la semana pasada, el día jueves, que ameritaba o que existían suficientes méritos como para que la causa se reabra
01:10porque había las operaciones sospechosas delimitadas o en ese informe ameritaban la apertura de una causa penal.
01:18Lo que contiene ese informe es clasificado, tiene carácter confidencial.
01:23Lastimosamente no voy a poder evacuar respuestas a las preguntas con relación al contenido de dicho informe.
01:30Lo que sí puedo decir y aclarar es que las operaciones descriptas ahí datan de los años 2015 y 2016.
01:37Horacio Cartes era por entonces todavía presidente de la República y la cabeza directa de la CEPRELAT.
01:43Lo que se confirma con los informes que el ente de control financiero había remitido al Congreso,
01:47los firmaba el propio presidente de la República.
01:50Esto aumenta las sospechas de que Cartes estaba al tanto de los hallazgos de CEPRELAT
01:54y que fueron deliberadamente escondidos.
01:57El entonces ministro de la CEPRELAT, Oscar Boidanich, había confirmado en ese entonces
02:01que la dependencia a su cargo había informado oficialmente del caso Messer a la Fiscalía en abril de 2018,
02:08específicamente el día 17, cuando tuvieron entrada las documentaciones del reporte de inteligencia
02:13sobre el caso en el Ministerio Público, recién luego de la publicación de las documentaciones por parte de ABC Color.
02:19Lo que pasa es que se sigue haciendo el informe de inteligencia, ¿verdad?
02:22No viene a decirme estoy haciendo este, este, este. No, no es así. No funciona.
02:27O sea, se lleva al comité, el asesor jurídico empieza a analizar y le dice,
02:32no, amplía esto, incorpora esto, lleva acá, así es, ¿verdad?
02:36O sea, me entero de todo, todo lógicamente. Si me comunican, me entero. Claro, senador.
02:40La Fiscalía, por su parte, aseguró en ese momento que cuando recibió el reporte de CEPRELAT,
02:45se remitió directamente a la Dirección de Delitos Económicos para realizar un dictamen
02:49sobre si correspondía o no a dicha unidad penal ordinaria.
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