La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) señala que la aprobación del proyecto de ley que busca incluir como sujetos obligados a tabacaleras y clubes deportivos puede perjudicar al propio control antilavado, ya que argumentan que se generará una superposición de normativas.
00:00En esta posición hay una variación en el sentido de que se aprobó el protocolo de trazabilidad del producto del tabaco,
00:08que fue el último documento tratado antes de la presentación del diputado de la Agacosta.
00:14Y en ese contexto no se trata de apoyar o no apoyar la ley de sujeto obligado.
00:21Hay algo que nosotros coincidimos, Enrique, la vulnerabilidad, la amenaza, el contrabando de cualquier tipo de producto.
00:27Existe, eso es cierto, no es cierto, ahí estamos de acuerdo.
00:30Lo que nosotros le contamos al Congreso es que existe una normativa previa que contempla la posibilidad de abarcar los controles de prevención del lavado de dinero
00:42en el contexto de sujetos obligados de la parte deportiva como organizaciones sin fines de lucro,
00:48que la mayoría de las organizaciones deportivas se organizan en ese contexto.
00:53Y en el caso de las empresas, o sea, las actividades comerciales, como por ejemplo las empresas tabacaleras,
01:00están abarcadas por obligaciones que están comprendidas dentro del esquema tributario
01:06y cuando se trata el contrabando, el contrabando tiene que ser abordado con políticas anticontrabando.
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