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  • hace 2 días

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Transcripción
00:00En relación a la verificación de los últimos movimientos del diputado Ericko Galeano
00:05en una cooperativa al Departamento Central, el presidente del ICOP, Pedro Lobley,
00:10comenta que la fiscalización de la cooperativa Capiatá sigue en curso
00:14y tiene como punto de partida las cuentas del diputado Cartista.
00:19De encontrar operaciones que comprometan a otros socios, deberán extender la verificación.
00:24Al finalizar el proceso, las autoridades de la cooperativa podrían ser sumariadas de forma administrativa
00:30y si existen indicios de operaciones de lavado de dinero,
00:33la CEPRELA tendría que iniciar las investigaciones correspondientes.
00:37No obstante, Lobley adelanta que la fiscalización no terminará en una intervención por parte del INCOP.
00:44Al ser puntual, va sobre la cartera de ahorro y crédito de Ericko Galeano,
00:55de los dirigentes y a partir de ahí se va ampliando,
00:58no se va a verificar absolutamente toda la carpeta.
01:02Cuando es una fiscalización integral, allí sí lleva mucho más tiempo,
01:08porque por lo general están 22 días y a ese más depende de la envergadura
01:11y ya no se verifica solamente la cartera de crédito, de ahorro,
01:16sino también se verifica todos los manuales, las actas del consejo.
01:22Tienes operaciones y ya son, o sea, es un socio ya antiguo,
01:26o sea, hay operaciones por debajo de 2010.
01:30O sea, evidentemente es un socio que hace años opera con la cooperativa.
01:34Por lo general mínimo es una semana, nos vamos a dos semanas,
01:39cuando es así puntual, depende del acceso mismo de las informaciones que se tiene.
01:46En el caso de Capiatá, la información que me dieron,
01:51porque ellos se instalaron ayer y lo primero que se hace,
01:56se le pasa el listado de carpetas y documentaciones que se requiere
02:00y se le da, digamos, en un plazo de 24 horas tienen que entregar todo
02:05y la información que me dieron es que se le estaba proveyendo
02:09todas las informaciones que estaban pidiendo.
02:11La resulta de la fiscalización, de cualquier fiscalización que hagamos,
02:15en este caso una fiscalización puntual puede irse a una fiscalización integral,
02:21pero después depende de la gravedad de los hechos que se encuentran
02:25desde el punto de vista administrativo y la solución que nosotros podamos sacar
02:28es medidas correctivas, plan de acción, vigilancia localizada o intervención.
02:34Son las cuatro medidas y sumario a los dirigentes o a la cooperativa
02:40si vemos que fueron graves irregularidades que amerita un sumario.
02:47O si se ve que son causas graves que ameritan la participación de la fiscalía,
02:52se remite a la fiscalía, lo antecedente, o si se sospecha de hechos de posible
02:59lavado de dinero, se remite a CEPRELAP el informe con las conclusiones
03:04de la fiscalización.
03:06La posibilidad de una intervención no existe en Capiatra en este momento.
03:10Gracias por ver el video.
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