00:00Muy buenas noches, Valdo Iván Atola, de la audiencia de Crimen y Castigo.
00:03Y tenemos que remontarnos hasta el 2004 para traer a colación esta intervención que se hizo hoy en pleno centro de Ciudad del Este, edificio Sala 1.
00:13Desde tempranas horas se extendió hasta cerca de las 16, cuando la comitiva fiscal, policial y de la Senat salió raudamente con una fuerte custodia.
00:23Le llevaron al detenido hasta el aeropuerto guaraní y desde allí ya hasta la capital del país incautaron una importante cantidad de documentos.
00:33Y decíamos que tenemos que remitirnos hasta el 2004, Osvaldo, porque el detenido, el ahora detenido, Kacen Hamot Iyasi,
00:44inició la investigación contra él en el 2004, cuando se desmanteló su casa de cambio.
00:51Una casa de cambio que en ese entonces se decía que ya estaba operando hace varios años aquí en Ciudad del Este
00:59y desde donde supuestamente remitía o remesaba al exterior gran cantidad de dinero en forma ilegal,
01:07utilizaba la figura de importación de productos para justificar el envío del dinero,
01:13pero no siempre tenía esa contraprestación y de esa manera enviaba a varios países.
01:18Eso fue en marzo, Osvaldo, se hizo ese primer procedimiento y se desmanteló su casa de cambio,
01:24que en ese entonces se denominaba Telefax S.A. Préstamos Prendarios.
01:29Esa era la denominación y además supuestamente se dedicaba a...
01:33era el prestamista de todos los libaneses, se dedicaba también a prestar dinero a sus paisanos.
01:40En ese mismo año, en el 2004, en abril, se desmantelaron seis casas de cambio que supuestamente operaba también de forma irregular
01:50y tenía vinculación con el ahora detenido Kassel, Mohamed Iyasi,
01:56porque se encontraron varios documentos que le ligaban a él al envío al extranjero
02:02de una cantidad impresionante de dinero a través de esas casas de cambio.
02:09Lastimosamente, o llamativamente, mejor dicho, todo ese procedimiento que se hizo en ese entonces,
02:16toda la aparatosidad de que significó en ese entonces estas investigaciones que se dieron,
02:24no se dio en una condena, no hay una condena por estos hechos que en ese entonces ya se calificaba
02:30como evasión de impuestos y lavado de dinero.
02:34Él había sido detenido junto a otra persona y se le había incluido también a su hermano
02:39en esta investigación que no tiene condena conocida, Ovaldo.
02:45Este es un antecedente muy importante que vos estás señalando,
02:47porque hoy, después de 17 años, Teresa finalmente es detenido nuevamente.
02:5417 años.
02:55Sí, y a instancia de Estados Unidos.
03:00Con requerimiento ya con fines de extradición.
03:04Lo llamativo es que en el 2004 ya se decía que hacía mucho, estaba operando
03:09y que tenía protección policial, fiscal incluso, cuando se allanó su casa de cambio clandestino,
03:15este Telefax S.A., se había encontrado incluso pergaminos de reconocimiento,
03:22eso entre paréntesis nomás algo jocoso, de reconocimiento, de gratitud hacia su persona
03:27por parte de una dirección de la Policía Nacional, porque supuestamente había aportado también dinero
03:33para la construcción de una oficina regional.
03:37Hasta ese punto, era solamente para dimensionar hasta qué punto llegaba también
03:42el trato o la familiaridad, el vínculo que existía entre él y los organismos de seguridad
03:48de esta ciudad y que después de tantos años seguía operando sin ser absolutamente molestado
03:55por nadie hasta que ahora se da su pedido de extradición, Osvaldo.
04:01Y llama la atención, Teresa, después de todo esto, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos
04:06anuncia sanciones a tres ciudadanos paraguayos.
04:09Entre ellos está el ahora detenido Kacembo Hamad Gijasis, Gijasis digo bien,
04:16y su hermano Kali Almat, y aparece también Liz Paola Doldán González.
04:21Todos de alguna forma están relacionados a movimientos comerciales en el Alto Paraná.
04:25Teresa.
04:25Sí, en el caso de Doldán, de Liz Paola Doldán, ella está vinculada a una empresa muy conocida
04:34de electrónicos, tiene la representación de una marca internacional aquí en Ciudad del Este
04:40y es muy conocida en el ámbito comercial, del comercio fronterizo específicamente,
04:45estamos hablando de los electrónicos comercializados en el centro de Ciudad del Este.
04:50Y uno mirando los antecedentes ve que ya estuvo también procesada ella, por ejemplo,
04:54Teresa, sin embargo, está a punto de zafar la justicia porque tiene un sobresedimiento
04:59provisional, yo diría a su favor, a esta altura, que lo había conseguido a fines del año pasado.
05:07Sí, ella ya estaba procesada y tenía ese sobresedimiento provisional que generalmente se da
05:13cuando todavía no se reúnen todas las pruebas o no hay pruebas suficientes para sostener
05:19una acusación, pero que pasado el tiempo se puede convertir en un sobresedimiento definitivo,
05:25Osvaldo.
05:26Como decíamos, pasaron años de que se viene hablando, de que se viene investigando,
05:33de que se sabe, sin embargo, nunca hubo una condena o una acusación contra estas personas.
05:42Gracias.
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