Un brasileño de origen libanés buscado por lavado de dinero, proveniente del narcotráfico, fue detenido en la zona del microcentro esteño. Se trata de Kassem Hijazi, cuya captura es considerada por Estados Unidos un alto valor estratégico. La detención es con fines de extradición.
00:00Muy buenas noches, Valdo Iván Atola, de la audiencia de Crimen y Castigo.
00:03Y tenemos que remontarnos hasta el 2004 para traer a colación esta intervención que se hizo hoy en pleno centro de Ciudad del Este, edificio Sala 1.
00:13Desde tempranas horas se extendió hasta cerca de las 16, cuando la comitiva fiscal, policial y de la Senat salió raudamente con una fuerte custodia.
00:23Le llevaron al detenido hasta el aeropuerto guaraní y desde allí ya hasta la capital del país incautaron una importante cantidad de documentos.
00:33Y decíamos que tenemos que remitirnos hasta el 2004, Osvaldo, porque el detenido, el ahora detenido, Kacen Hamot Iyasi,
00:44inició la investigación contra él en el 2004, cuando se desmanteló su casa de cambio.
00:51Una casa de cambio que en ese entonces se decía que ya estaba operando hace varios años aquí en Ciudad del Este
00:59y desde donde supuestamente remitía o remesaba al exterior gran cantidad de dinero en forma ilegal,
01:07utilizaba la figura de importación de productos para justificar el envío del dinero,
01:13pero no siempre tenía esa contraprestación y de esa manera enviaba a varios países.
01:18Eso fue en marzo, Osvaldo, se hizo ese primer procedimiento y se desmanteló su casa de cambio,
01:24que en ese entonces se denominaba Telefax S.A. Préstamos Prendarios.
01:29Esa era la denominación y además supuestamente se dedicaba a...
01:33era el prestamista de todos los libaneses, se dedicaba también a prestar dinero a sus paisanos.
01:40En ese mismo año, en el 2004, en abril, se desmantelaron seis casas de cambio que supuestamente operaba también de forma irregular
01:50y tenía vinculación con el ahora detenido Kassel, Mohamed Iyasi,
01:56porque se encontraron varios documentos que le ligaban a él al envío al extranjero
02:02de una cantidad impresionante de dinero a través de esas casas de cambio.
02:09Lastimosamente, o llamativamente, mejor dicho, todo ese procedimiento que se hizo en ese entonces,
02:16toda la aparatosidad de que significó en ese entonces estas investigaciones que se dieron,
02:24no se dio en una condena, no hay una condena por estos hechos que en ese entonces ya se calificaba
02:30como evasión de impuestos y lavado de dinero.
02:34Él había sido detenido junto a otra persona y se le había incluido también a su hermano
02:39en esta investigación que no tiene condena conocida, Ovaldo.
02:45Este es un antecedente muy importante que vos estás señalando,
02:47porque hoy, después de 17 años, Teresa finalmente es detenido nuevamente.
02:5417 años.
02:55Sí, y a instancia de Estados Unidos.
03:00Con requerimiento ya con fines de extradición.
03:04Lo llamativo es que en el 2004 ya se decía que hacía mucho, estaba operando
03:09y que tenía protección policial, fiscal incluso, cuando se allanó su casa de cambio clandestino,
03:15este Telefax S.A., se había encontrado incluso pergaminos de reconocimiento,
03:22eso entre paréntesis nomás algo jocoso, de reconocimiento, de gratitud hacia su persona
03:27por parte de una dirección de la Policía Nacional, porque supuestamente había aportado también dinero
03:33para la construcción de una oficina regional.
03:37Hasta ese punto, era solamente para dimensionar hasta qué punto llegaba también
03:42el trato o la familiaridad, el vínculo que existía entre él y los organismos de seguridad
03:48de esta ciudad y que después de tantos años seguía operando sin ser absolutamente molestado
03:55por nadie hasta que ahora se da su pedido de extradición, Osvaldo.
04:01Y llama la atención, Teresa, después de todo esto, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos
04:06anuncia sanciones a tres ciudadanos paraguayos.
04:09Entre ellos está el ahora detenido Kacembo Hamad Gijasis, Gijasis digo bien,
04:16y su hermano Kali Almat, y aparece también Liz Paola Doldán González.
04:21Todos de alguna forma están relacionados a movimientos comerciales en el Alto Paraná.
04:25Teresa.
04:25Sí, en el caso de Doldán, de Liz Paola Doldán, ella está vinculada a una empresa muy conocida
04:34de electrónicos, tiene la representación de una marca internacional aquí en Ciudad del Este
04:40y es muy conocida en el ámbito comercial, del comercio fronterizo específicamente,
04:45estamos hablando de los electrónicos comercializados en el centro de Ciudad del Este.
04:50Y uno mirando los antecedentes ve que ya estuvo también procesada ella, por ejemplo,
04:54Teresa, sin embargo, está a punto de zafar la justicia porque tiene un sobresedimiento
04:59provisional, yo diría a su favor, a esta altura, que lo había conseguido a fines del año pasado.
05:07Sí, ella ya estaba procesada y tenía ese sobresedimiento provisional que generalmente se da
05:13cuando todavía no se reúnen todas las pruebas o no hay pruebas suficientes para sostener
05:19una acusación, pero que pasado el tiempo se puede convertir en un sobresedimiento definitivo,
05:25Osvaldo.
05:26Como decíamos, pasaron años de que se viene hablando, de que se viene investigando,
05:33de que se sabe, sin embargo, nunca hubo una condena o una acusación contra estas personas.
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