00:00En estos días se anunció cómo miembros del Grupo de Acción Financiera decidieron postergar su visita al país para fines del mes de agosto.
00:16Cuando hablamos de Gafilat, automáticamente nos viene a la mente el lavado de dinero.
00:21Es importante que analicemos el impacto económico y social que el lavado de dinero trae a las economías.
00:27Cuando nos referimos al lavado de dinero, prácticamente estamos hablando de ese proceso, de ese esfuerzo en el cual recursos financieros que son de origen ilícito,
00:39porque provienen de infracciones penales, las actividades ilícitas o criminales que preceden al lavado de dinero son estar generalmente vinculadas al narcotráfico, al contrabando y a la corrupción.
00:51Entiéndose por esta última, toda la manualización de los fondos públicos, el desvío, coimas, propinas, todo lo que ocurre muchas veces a través de las grandes visitaciones también del sector privado y público.
01:05Cualquier esquema de lavado presupone siempre una estructura que opere por detrás, en donde el dinero es la sangre vital de todas sus actividades,
01:16ya que el proceso de lavado de dinero sería como los pulmones del sistema.
01:22Es decir, el dinero necesita ser depurado para ser colocado nuevamente en circulación.
01:27En inglés existe una frase muy conocida que se dice follow the money, follow the money en seguir al dinero para encontrar al jefe y, en cierta manera, desmantelar toda la estructura que está detrás.
01:41Y esta trazabilidad del dinero, en verdad, es una tarea de las más importantes y más difíciles que los gobiernos tratan de combatir,
01:49ya que la globalización, la mayor intercomunicación entre los países, ha hecho que todo este proceso se vuelva mucho más complejo.
01:56De ahí que la cooperación internacional es fundamental para combatir estos procesos.
02:05La riqueza obtenida de manera ilícita fomenta el desequilibrio del mercado, impone prácticas de competencia desleal,
02:14donde al final el mercado termina siendo manipulado, extorsionado y confabulado.
02:20Sin embargo, no son pocas las veces que el lavado de dinero trasciende del ámbito económico,
02:24llegando a lo peor, a impactar el ámbito político.
02:29De ahí es muy importante el rol del sistema judicial, ya que la aplicación de las leyes y normas de anticorrupción
02:35es vital para que estos procesos sean revertidos.
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