00:00El caso particular del señor Baez es un caso que tomó estado público en septiembre del año 2018
00:06y en su momento CEPRELAT también tuvo la colaboración que tuvo que tener
00:12y en ese sentido nosotros estamos a la disposición de la autoridad de aplicación de la sanción en su caso.
00:22Tengo entendido que este era un caso que estaba para extradición,
00:26así que es lo que te puedo comentar de lo que he visto en las noticias
00:30y con la certeza de que el trabajo se realizó.
00:34Algo que quisiera decir a título personal en el sentido de las investigaciones que se hacen por redes públicas.
00:41Toda la información que está en la red pública también es considerada por el analista en el momento de realizar su caso.
00:47Para nosotros nos reviste ser un éxito, nos reviste la característica de un caso exitoso
00:55cuando nosotros llegamos tarde.
00:57Si nosotros estamos colaborando, en realidad no nos llena de satisfacción.
01:03Lo que realmente hoy por hoy es nuestro objetivo y el horizonte al cual la Unidad de Inteligencia Financiera quiere llegar
01:11es a establecer esos patrones de conducta.
01:13Paraguay tiene muchas conductas que puede aprender y puede darle a la tecnología
01:19para que le ayude a identificar, vamos a decirle de manera mucho más eficiente,
01:24patrones de conducta y poder llegar antes.
01:27Entonces cuando nosotros llegamos en realidad tarde,
01:30cuando nosotros llegamos a colaborar,
01:33cuando la causa ya está en el ámbito jurisdiccional,
01:35en realidad nosotros ya estamos llegando para dar mayor información,
01:40entrar a ver si podemos verificar una hipótesis de lavado de dinero
01:44o algún tipo de situación para una investigación patrimonial orientada a esos efectos.
01:49Pero en realidad nuestra tarea está orientada hoy en día más que nada
01:54y con mucho énfasis a dos cosas,
01:58a encontrar esos patrones de conducta y lo siguiente a aplicar en nuestro sistema
02:02para que nosotros sí podamos en un futuro no muy lejano poder llegar antes, Enrique,
02:06porque esa es la idea.
02:08Hoy estamos funcionando reactivamente en muchas ocasiones,
02:12pero no obstante se está trabajando demasiado
02:15y con uno de los sujetos obligados que venimos trabajando mucho
02:17es con las importadoras de vehículos.
02:19¿Por qué?
02:19Porque ellos son nuestros sujetos obligados también supervisados por la CEPLAT
02:23y en ese contexto hemos adoptado las medidas para poder dar una respuesta
02:30no a la ciudadanía por las competencias reservadas que tenemos,
02:36o sea, por lo que podemos o no podemos decir,
02:38pero sin embargo sí hemos adoptado las medidas con todos ellos para conocer de la naturaleza su negocio,
02:44para aplicarle las medidas necesarias para que ellos puedan compartir con nosotros información
02:48y en los casos que surgen, ya sea porque evidenciamos que puede haber una infracción,
02:55como podría ser en este caso, nosotros todavía no podemos juzgar del caso,
02:59esperemos a ver qué es lo que hay y eventualmente si hay otra autoridad
03:04que desee tomar partido en esta situación, porque como ustedes bien dicen,
03:11hay una causa penal pendiente de resolución, en cuyo caso también gustosos colaboraremos.
03:17Claro, ahora ahí viene, Carmen, la controversia que siempre tenemos contigo y con Carlos Arreí,
03:23y es la siguiente, a ver, este caso para mí es ejemplificador en esta conversación que estamos teniendo
03:30porque hay una evidencia incontrovertible desde el punto de vista policial
03:37acerca de quién es el papá de esta nena, ¿verdad?
03:40y nosotros sabemos que el dinero de este señor, pero de modo incontrovertible,
03:48es dinero del narcotráfico, lo dijo la policía, lo dijo la fiscalía,
03:53esto está, digamos, fuera de discusión, es un hecho.
03:57En consecuencia, ahí viene, Carmen, ahí es donde yo quiero entrar un poquito
04:02con la controversia que siempre tenemos contigo y con Carlos,
04:06y perdonadme que sea insistente, pero es que, bueno, ese también es mi trabajo, ser insistente.
04:11Este, y es, espera un momento, acá viene un narco, literalmente, un narco,
04:19y paga, no sé, no sé qué modelo de BMW es el que le regaló a su hija,
04:23vamos a suponer una X7, qué sé yo, o sea, paga 90 o 100 mil dólares para un regalo.
04:32Yo lo que, la parte de Carmen que a mí no me cierra, es que ustedes tarden,
04:36tarden, como acabas de señalar, 180 días en procesar una información que tiene que ser inmediata.
04:45Esa es la sensación de injusticia e impotencia que se generan todos nosotros después,
04:51cuando te vas al banco a hacer un depósito, por decirte, de 50 mil dólares que te paga un cliente,
04:56voy a poner el caso de un abogado o de un médico o un cirujano plástico, qué sé yo,
05:01¿verdad? 50 mil dólares va a hacerte no la cara, qué sé yo, ¿verdad?
05:06Y el banco, en ese instante, te dice, ¿podés demostrar el origen de esto?
05:12¿Entendés? Entonces voy a decir, espera un momento, a mí me está haciendo ese problema,
05:17o yo como el ejemplo que siempre te pongo, Carmen, el picanto que le compré a mi hija, ¿verdad?
05:22En cuotas, por cierto, que viene el grupo Garden y me dice,
05:30señor, acá tienes un formulario que tiene seis páginas para llenar.
05:35O sea, perfecta, pero no tiene el formulario.
05:38¿Cómo puede ser que venga un tipo con 100 mil dólares y no pase nada, Carmen?
05:43Esa es mi protesta contigo siempre.
05:45Te pido disculpas, pero tengo que decirlo.
05:47No, yo entiendo perfectamente tu protesta, ahora yo también voy a protestar,
05:52en el sentido que el hecho que yo no te pueda decir se hizo tal o cual cosa
05:56y ponerle nombre y apellido a lo que nosotros sacamos diariamente
06:00y el esfuerzo que se hace, no significa que no se haya hecho nada.
06:05Significa que estamos guardando la prudencia y la confidencialidad que la ley nos obliga.
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