프린스 그룹의 자금 세탁처였던 후이원 그룹과 손을 잡았다?!
후이원 그룹에 당한 우리나라의 지방 은행?
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채널A 이제 만나러 갑니다
매주 일요일 밤 10시 40분 방송
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00:00베트남의 게임 회사 중에 굉장히 유명한 게임 회사가 있었습니다 엑시 인피니티라는 베트남의 유명한 게임 회사가 있었어요 근데 북한이 여기를 해킹합니다 그래서 6억 달러 우리 돈 8,589억 원 상당 규모의 자금을 탈취해요
00:17그런데 이 돈을 어딘가에서 세탁을 해야 되잖아요 그래서 이 탈취한 자금을 캄보디아의 민간 금융그룹인 후이원 그룹에서 세탁을 하는데 청송연합이 등장합니다
00:33그런데 이 캄보디아의 후이원 그룹이 그냥 평범한 민간 금융그룹이 또 아니었어요 이 후이원 그룹은 어디였냐 아까 얘기했던 한국인을 상대로 나치하고 인신매매하고 고문했던
00:47프린스 그룹 기억하시죠? 이 프린스 그룹의 자금 세탁처가 이 후이원 그룹이에요 동시에 이 청송연합뿐 아니라 북한의 악명 높은 해킹 그룹인 라자루스의 주 자금 세탁처가 또 이 후이원 그룹입니다
01:03그러니까 북한과 캄보디아 범죄 그룹은 과거부터 현재까지 긴밀하게 얽히고 석히고 있다는 거예요
01:11라자루스가 또 라자루스 나오는데 북한 해커들은 안 끼는 데가 좀 없는 것 같아요
01:17미국 재무부에서 이미 지난 5월에 후이원 그룹을 주요 자금 세탁 우려 금융기관으로 지정하고 제재를 예고했습니다
01:27그리고 두 달 후인 7월에는 공식적으로 후이원 그룹이 북한 라자루스의 자금 세탁 통로라고 지목을 했습니다
01:35미국에서는 왜 무슨 근거로 그 일을 했느냐 알고 보니까요 후이원 그룹의 관련 직원이 북한 정찰총국 인사와 계속 연락을 주고받았대요
01:44그 사실을 발견한 겁니다 이걸로 봐서는 이 금융사가 자기도 모르게 북한한테 이용당했다라기보다는 상당히 적극적으로 도왔다고 볼 수밖에 없는 거죠
01:56사실 이익을 공동으로 취했다 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠
01:58실제로 유엔 안보리 대북 제재 결의 이행을 감시하기 위해서 2024년 10월에 출범한 다국적 제재 모니터링팀 MSMT라는 단체가 있는데
02:10여기서 얼마 전에 보고서를 냈습니다
02:12이 보고서에 따르면 북한 정찰총국과 또 연계된 라자루스가 탈취한 가상 자산을 후이원 그룹이 운영하는 결제 시스템 후이원 페이에서 공식적으로 현찰화했다라고 보고서가 공식 발표를 했어요
02:27실제로 북한과 관련된 범죄 연료가 됐습니다
02:30이 돈이 국내 은행으로 들어왔다 또 나가요
02:33저는 너무 추격적인 게 북한 자금이 캄보디아로 지금 들어오잖아요
02:37이 후이원 금융그룹을 통해 세탁을 해야 되는데 캄보디아와 그 인근 동남아 미얀마에서만 세탁하기엔 자금 규모가 너무 큰 거예요
02:46거래도 많고 그러다 보니까 지역에 굉장히 유명한 지방은행이 있어요
02:51이 지방은행이 국내에서 유일하게 이 후이원 그룹과 수년 전부터 외환거래를 해왔다는 게 뒤늦게 드러난 거예요
02:59그러니까 이 국내 은행은 거기가 돈 세탁하는 범죄금융단지인지 모르고
03:04모르지
03:04해당 은행이 프린스 그룹과 지난 6년간 1,252억 원을 거래한 사실이 드러났고
03:11그 은행을 포함한 국내 은행권에 이 프린스와 후이원 그룹의 예금이 있는 걸로 알려져서
03:17지금 현재 동결을 해놨어요
03:18그러니까 그 돈 중에 상당수는 북한의 범죄 자금이 세탁되고 세탁되고 우리나라 금융권에 들어와 있는 거예요
03:25우리도 몰랐던 거죠
03:26지금 저희가 보는 것처럼 후이원 페이를 이제 북한 해커가 암호화폐를 세탁했다라고 저희가 알고 있잖아요
03:33저희가 늘 궁금했던 게 숨칠 수는 있지만 어쨌든 현금으로 도대체 어디에서 바꾸냐 이거에 대해서 정말 많이 궁금해 했었는데
03:41그 대답 중 하나가 이 후이원 페이였다는 겁니다
03:45근데 이 후이원 페이가 그게 가능했던 이유가 무엇이냐면
03:49보통은 KYC라는 고객 신원 확인 제도라는 게 있습니다
03:54예를 들어서 우리가 이제 암호화폐 거래소에서 아이디를 만들려고 해도 신분증을 제출해야 되고
04:00그렇기 때문에 이제 이 코인을 현금으로 바꾸는 순간 이 아이디의 주인이 누구인가
04:06그리고 바꾼 돈을 어디에서 인출하는가를 추적하면 이 범죄자를 색출해낼 수 있거든요
04:13이 후이원 페이는 KYC가 거의 없다 할 정도로 미흡했다라고 합니다
04:19그러니까 이제 가짜 신분증이나 이런 걸 이용해서 가짜 계정들을 여러 개 만들 수 있었고
04:25그러면 이 암호화폐를 받은 거를 쉽게 현찰화시킬 수 있었던 거죠
04:30자 그럼 여기서 질문
04:31다 알고 있어요
04:33후이원 그룹이 그런 곳이라는 걸 알아요
04:36근데 왜 터치하지 못할까요? 손 보지 못할까요?
04:40이게 궁금하잖아요
04:41사실은 한미일 국제 모니터링 기구가 몇 해 전부터
04:44후이원 그룹의 후이원 페이가 범죄자금 세탁하고 있으니까
04:48이거 단속해야 된다라고 캄보디아 정부한테 얘기했어요
04:52근데 지금까지 후이원 페이가 얼짱하잖아요
04:55그 이유 알려드릴게요
04:56후이원 페이는 아까 얘기 나왔던 훈센 전 총리의 조카가 주요 주주로 등록된 회사입니다
05:03진짜?
05:04그리고 북한 정찰총국 요원들하고 후이원 그룹의 후이원 페이 임직원들이 굉장히 긴밀한 관계라고 우리 정보당국은 수년 전부터 파악하고 있었습니다
05:18이게 그러니까 이제 후이원하고 북한의 연계고리를 밝힌 이 다국적재재 모니터링이 북한의 이런 불법 활동을 맡고 있는데
05:25여기 보고서에 보면 북한 정권이 정말 수익을 창출하기 위해서 노동당과 뭐 군부 매각까지 총동원돼가지고 활동을 하고 있는 걸로 나타났거든요
05:37보면은 군 소속 조직으로 정찰총국 산하에 110호 연구소, 63연구소, 414연락소가 있고요
05:45사회안전소 소속의 압록강 기술 개발 회사, 원자력공업소 소속의 조선 만경대 컴퓨터 기술회사 등이 있고요
05:54노동당 산하에는 313총국, 7호 지도국 등 뭐 이름도 우리가 알 수 없는 여러 기관들이 지금 망라가 돼있습니다
06:03정부기관이 범죄도가입니다
06:06정부기관이 범죄 Security
06:11저희가 공장 disagreements
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