UIF y el Tesoro de EU bloquean a 29 integrantes de organización criminal transnacional - Vídeo Dailymotion

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La Unidad de Inteligencia Financiera documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos.

Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/uif-tesoro-eu-bloquean-29-integrantes-organizacion-criminal-transnacional-20251119-787364.html

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00:00La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, en coordinación con sus contrapartes del

00:04Departamento del Tesoro de Estados Unidos, realizaron acciones para identificar y bloquear

00:09a 19 integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas,

00:14lavado de dinero y ocultamiento de activos en México, Estados Unidos, Canadá, Colombia,

00:19Italia y Reino Unido. Adicionalmente, la UIF identificó a otras 10 personas con actividad

00:25financiera en México, quienes serán incorporadas a la lista de personas bloqueadas y denunciadas

00:30ante la Fiscalía General de la República. A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito

00:35Público y la UIF informaron que las acciones conjuntas se realizaron junto con la Oficina

00:40de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento

00:45del Tesoro estadounidense. Detalló que las denuncias serán por operaciones con recursos

00:49de procedencia ilícita, además de que se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación

00:54por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada. Finalmente, la UIF y Hacienda

01:00destacaron que estas acciones fortalecen los mecanismos de cooperación bilateral con el

01:04gobierno estadounidense, además de que permiten avanzar en la desarticulación de estructuras

01:09financieras utilizadas por organizaciones criminales.

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