UIF y el Tesoro de EU bloquean a 29 integrantes de organización criminal transnacional - Vídeo Dailymotion

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hace 2 semanas
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La Unidad de Inteligencia Financiera documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos.

Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/uif-tesoro-eu-bloquean-29-integrantes-organizacion-criminal-transnacional-20251119-787364.html

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00:00La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, en coordinación con sus contrapartes del

00:04Departamento del Tesoro de Estados Unidos, realizaron acciones para identificar y bloquear

00:09a 29 integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas,

00:14lavado de dinero y ocultamiento de activos en México, Estados Unidos, Canadá, Colombia,

00:19Italia y Reino Unido. A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

00:25y la UIF informaron que las acciones conjuntas se realizaron junto con la Oficina de Control

00:29de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro

00:34estadounidense. Detalló que las denuncias serán por operaciones con recursos de procedencia ilícita,

00:39además de que se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos

00:44del orden fiscal y uso de empresas fachada. Finalmente, la UIF y Hacienda destacaron que

00:49estas acciones fortalecen los mecanismos de cooperación bilateral con el gobierno estadounidense,

00:54además de que permiten avanzar en la desarticulación de estructuras financieras utilizadas por

00:59organizaciones criminales.

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