00:00La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, en coordinación con sus contrapartes del
00:04Departamento del Tesoro de Estados Unidos, realizaron acciones para identificar y bloquear
00:09a 29 integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas,
00:14lavado de dinero y ocultamiento de activos en México, Estados Unidos, Canadá, Colombia,
00:19Italia y Reino Unido. A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
00:25y la UIF informaron que las acciones conjuntas se realizaron junto con la Oficina de Control
00:29de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro
00:34estadounidense. Detalló que las denuncias serán por operaciones con recursos de procedencia ilícita,
00:39además de que se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos
00:44del orden fiscal y uso de empresas fachada. Finalmente, la UIF y Hacienda destacaron que
00:49estas acciones fortalecen los mecanismos de cooperación bilateral con el gobierno estadounidense,
00:54además de que permiten avanzar en la desarticulación de estructuras financieras utilizadas por
00:59organizaciones criminales.
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