00:00Somministravano manodopera a ristoranti, ressorte e case di riposo, senza versare i contributi previdenziali.
00:06In questo modo avevano messo in piedi una maxifrode da 65 milioni di euro,
00:11soldi che venivano spesi per acquistare Rolex e immobili, oppure ripuliti con l'aiuto della criminalità cinese.
00:18È di 93 milioni di euro valore del sequestro preventivo eseguito dalla Guardia di Finanza,
00:23su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 244 soggetti tra persone fisiche e giuridiche tra Roma e Viterbo.
00:32Le indagini sono partite da controlli fiscali condotti dal gruppo di Viterbo e dal Terzo Nucleo Operativo Metropolitano di Roma.
00:40Hanno portato alla scoperta di due organizzazioni criminali attive tra Roma e Viterbo.
00:45Attraverso una rete di società intestate a prestanome, operanti nei settori della ristorazione, del catering,
00:51logistica, facchinaggio e servizi all'impresa, questi gruppi avrebbero realizzato una vasta frode fiscale contributiva
00:58con un'evasione complessiva di oltre 65 milioni di euro.
01:02Secondo gli investigatori, una parte dei fondi sarebbe stata ripulita attraverso i canali di un'altra organizzazione criminale
01:08gestita da due coniugi d'origine cinese, che avrebbero trasferito all'estero oltre 28 milioni di euro
01:15utilizzando il metodo tradizionale del Feichen, il sistema di trasferimento informale di denaro
01:20utilizzato anche dalla criminalità organizzata.
