00:00Şüpheli hesap hareketlerinde anlık izleme sistemi devreye sokulacak.
00:07Hesabın anında dondurulması sağlanacak.
00:10Masak şüpheli işlem bildirimi yapılmasıyla birlikte hemen bir kontrol edecek ve dakikalar içerisinde Masak bank hesaplarına bloka koyabilecek.
00:18AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifinde bilişim suçlarıyla etkin mücadele yer aldı.
00:23Buna göre bilişim suçlarına anında müdahale edilebilmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yeni yetkiler verilmesi planlanıyor.
00:30Geliraz Başkanlığı tarafından da bu tutarlar anlık bir şekilde takip edilebilecek.
00:34Geliraz Başkanlığı herhangi bir şahsın bank hesaplarına girecek, hangi bankaysa, x bankada o günlük işlemlerin ne olduğunu tek tek kontrol edebilecek ve entegrasyon sağlandı.
00:44Teklifin meclisin yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi ve 11. yargı paketinde yer alması bekleniyor.
00:49Fatura kesmeden eğer hesabımıza para geldiyse, işte herhangi bir şekilde yasadışı bir işlem yapıldıysa, yasadışı bahis ve kumar parasıysa,
00:58yi de suç işlemek suretiyle bu gelirleri elde ettiyseniz bunlar anlık bir şekilde takip edilecek.
01:03Masa verilecek yeni yetkiler çerçevesinde bank hesaplarındaki olağan dışı hareketlilikler yakın takibe alınacak.
01:09Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunun şüpheli işlem bildirimine ilişkin maddelerinde değişikliğe gidilecek.
01:15Bildirim, bilgi ve belge verme maddelerinde de anlık takibi kolaylaştırmaya olanak sağlayacak eklemeler yapılacak.
01:21200 bin TL'nin üzerindeki paralar için mutlaka bir açıklama yapılması ve 2 milyon TL'nin üzerindeki bir para varsa eğer gönderim ve alım şeklinde bunun belgelendirilmesi istenecek.
01:31Masa, bank hesapları üzerinden şüpheli işlemlere saniyeler içerisinde müdahale etme yetkisinde yeni teknolojilerden de yardım alınacak.
01:38Bu doğrultuda bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.
Yorumlar