Hacienda y la UIF bloquean cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó este viernes 25 de julio que como parte de una investigación financiera, fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares.

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00:00La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó este viernes 25 de julio que como parte

00:06de una investigación financiera fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez

00:10Raquena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares. Hacienda precisó que

00:16fue a través de la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera y mediante

00:21la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se logró el congelamiento de las cuentas

00:25del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco como parte de las acciones para combatir

00:29las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción

00:34y otros delitos financieros. La Unidad de Inteligencia Financiera determinó bloquear activos de personas

00:39físicas y morales ante la presunción de conductas ilícitas. De manera simultánea, la Secretaría

00:45de Gobernación suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades

00:49de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares de Bermúdez Raquena. Estas medidas

00:54derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas

00:59y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal, precisó Hacienda en un comunicado.

01:04Autoridades revelaron esta semana que el exsecretario de Seguridad de Tabasco comenzó a ser investigado

01:09en noviembre del 2024. Se elegirá una orden de aprehensión en febrero pasado por sus presuntos

01:15nexos con el grupo criminal La Barredora y, dos meses después, en abril, obtuvo una suspensión

01:21provisional que impide que sea detenido en México, al menos hasta el próximo 20 de agosto,

01:25cuando un juez definirá si queda firme dicha suspensión.

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