00:00sobre la recién aprobación de la Corte para que la UIF tenga facultades de bloquear cuentas bancarias.
00:05Esto porque hubo una preocupación que se expresó en el ámbito de medios, en redes sociales.
00:11¿Usted qué respondería?
00:13Bueno, primero, esto es una...
00:16O sea, la resolución de la Corte fue a favor de lo que ya había definido un magistrado de circuito,
00:27¿no?, previamente.
00:29¿Qué es la UIF?
00:31La UIF es la unidad de inteligencia financiera que está en la Secretaría de Hacienda.
00:37¿Cuál es la función de la UIF?
00:40Evitar el lavado de dinero.
00:42Hacer investigaciones para que no haya lavado de dinero.
00:45Sea por corrupción, o por delincuencia organizada, o por delincuencia de cuello blanco.
00:51Entonces, la labor de la UIF es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero.
01:03Para eso, pues, tiene que estar investigando de manera permanente.
01:07La UIF siempre ha tenido esta facultad.
01:11Siempre la ha tenido.
01:12Lo que pasa es que la Corte fue definiendo una serie de limitaciones para la UIF.
01:19Entonces, la UIF nunca le ha...
01:22Nunca, en la historia, le ha cerrado la cuenta a un empresario, empresaria, a nadie,
01:31que no esté implicado en lavado de dinero.
01:33Nunca en la historia.
01:35Nunca.
01:37¿Qué es lo que había pasado con lo que había determinado la Corte antes?
01:42Pues la UIF ya no podía...
01:45No se llama congelar, ellos le llaman inmovilizar, porque son medidas administrativas.
01:49Quien congela cuentas es la Fiscalía General de la República.
01:54Entonces, la UIF inmovilizaba cuentas.
01:59De inmediato venía un amparo.
02:03Al amparo le daban la suspensión de manera automática, sacaban todo el dinero de la cuenta.
02:09Y entonces, el trabajo de la UIF, pues, quedaba prácticamente inhabilitado.
02:15¿Qué pasa ahora?
02:17Si la UIF encuentra que hay lavado de dinero, o presunto lavado de dinero, puede inmovilizar una cuenta.
02:27Si el privado dice, oye, esto fue de manera injusta, puede presentar un amparo.
02:32No hay suspensión inmediata.
02:35Pero si ustedes recuerdan, nosotros modificamos todas las leyes que tienen que ver con el amparo.
02:40De tal manera que ahora el amparo no lleva los años y los años y los años que llevaban antes
02:44para su resolución.
02:46Sino que máximo, como está establecido en las leyes, son seis meses.
02:50Entonces, si hubiera una injusticia, en seis meses se libera la cuenta.
02:54Si es que ganan el amparo en el Poder Judicial.
02:58Pero fíjense, de un lado se plantea, ¿no?
03:03El gobierno de México tiene necesariamente que atender el asunto de la delincuencia organizada.
03:12Y la mejor manera de hacerlo es el dinero.
03:15Vamos a seguirle la pista al dinero.
03:19Entonces, ¿qué hace la UIF?
03:20Le sigue la pista al dinero y congela las cuentas cuando ve que hay lavado.
03:25Se han congelado desde que llevamos en la administración, bueno, inmovilizado, alrededor de cinco mil millones de pesos.
03:35Nadie se ha quejado.
03:39Se han inmovilizado esas cuentas.
03:42¿Tiene derecho el privado de irse a amparo?
03:44Claro que tiene derecho.
03:45Y en seis meses se resuelve si fue una injusticia o no fue una injusticia.
03:49Pero mientras tanto, inmovilizamos recursos que son utilizados para la delincuencia organizada o por la delincuencia organizada.
03:57O por factureros.
04:01Que es delincuencia de cuello blanco.
04:04Entonces, eso es lo que resolvió la Corte.
04:07Que la UIF tenga esa capacidad de inmovilizar.
04:10Es el único país en el mundo donde se hace...
04:12No, en Estados Unidos lo hace la policía.
04:16Ni siquiera lo hace la OFAC.
04:19La policía tiene esas capacidades.
04:23Hay otros países en el mundo que lo hacen.
04:25Sí.
04:26Italia, por ejemplo, que tenía problemas también de delincuencia organizada de otro tipo.
04:36También lo tiene.
04:37No es una UIF.
04:38Es la policía de inteligencia.
04:41Pero tiene esas capacidades.
04:43Hay otros países europeos que lo tienen.
04:47Repito, en Estados Unidos lo hace la policía.
04:51Entonces, ¿cuál es el objetivo?
04:55Que lo planteamos desde el primer momento, pacificar al país.
05:01Que no haya violencia.
05:03¿Y cuál es la mejor manera de garantizar que no haya lavado de dinero?
05:09Pues inmovilizando una cuenta que presuntamente tiene lavado de dinero.
05:14Y se pueden ir al juez.
05:16Claro que se pueden ir al juez.
05:17Lo que ya no puede ser es que la suspensión de inmediato,
05:21suspensión automática, sale todo el dinero de la cuenta.
05:23Y luego la UIF, entonces, ¿cuál es su papel?
05:30Y ningún empresario tiene por qué temer
05:33que la UIF vaya a hacer algo
05:37que no está dentro de la ley.
05:41Nada discrecional.
05:43Sí.
05:43O algo que tenga que ver con algo político.
05:46Si no lo hemos hecho.
05:47No lo ha hecho nadie en la historia.
05:50No, pero sí tenemos que tener las capacidades.
05:53El Estado mexicano, el otro día me preguntaron,
05:56¿hay Estado mexicano?
05:57Claro que hay Estado mexicano.
05:59Y estamos dándole las capacidades
06:03que se requieren
06:04pues para poder
06:07disminuir al máximo
06:08la violencia generada por la delincuencia organizada.
06:11¿Cuál es la forma más sencilla?
06:13Congelarles el dinero.
06:17Cinco mil millones de pesos.
06:19Y puede venir la UIF a informar
06:21o en su momento puede informar públicamente
06:23de todas las cuentas que se han inmovilizado,
06:26a qué grupos delictivos pertenecían,
06:30qué impacto tuvieron
06:31en términos de la reducción de los delitos
06:34este congelamiento
06:35o inmovilización de cuentas.
06:38¿Desde qué fecha?
06:38Desde octubre que nosotros llegamos a la fecha.
06:41Antes obviamente había habido previas.
06:45Y Omar Reyes pues es una persona
06:47muy técnica
06:48que en realidad
06:49ese es su trabajo.
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