00:001 y 47, gracias por continuar con nosotros.
00:05Volvemos con la historia de una banda que habría logrado lavar cientos de miles de millones de pesos.
00:10Un operativo logró desarticular el grupo y entender el modus operandi que incluía a varias empresas fachada.
00:16Informe de Oscar Ramírez.
00:18Les llamaban los Óscares y las autoridades estiman que habrían lavado activos por alrededor de 560 mil millones de pesos
00:25en contrabando que ingresó al país desde China y Estados Unidos.
00:30La Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional lograron desarticular esta red criminal
00:35que habría creado al menos 23 empresas fachada, ubicadas en Medellín, La Estrella, Barranquilla y Galapa Atlántico
00:42que sirvieron para dar soporte legal a operaciones financieras fraudulentas.
00:47Lo que pasa es que eso, o sea, la única forma de uno legalizar eso,
00:52parte, como hice yo, que fue comprando esas bodegas y esas cosas,
00:58que uno la compra por 2.000, pero oficial la hace por 1.000, entra y legaliza 1.000.
01:03Entre los implicados figuran contadores, revisores fiscales, secretarias y socios,
01:07quienes ahora enfrentan cargos por lavados de activos,
01:10concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.
01:13En total fueron ocho allanamientos, donde fueron incautados computadores,
01:30documentos contables y dispositivos token que serían usados para realizar las operaciones financieras.
01:35Las autoridades siguen la pista de posibles nexos con redes internacionales
01:40que habrían utilizado estas estructuras similares para mover dinero desde y hacia Colombia,
01:45aprovechando vacíos en los controles aduaneros y financieros.
