00:00Desde el 2018, el Instituto Costarricense sobre Drogas comenzó a detectar que el crimen organizado estaba utilizando la compra y venta de ganado para legitimar capitales.
00:10Según lo explican en la institución, esto se debe a que las transacciones en alguna subasta se pueden hacer con dinero en efectivo.
00:17Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
00:18Bueno, precisamente que cualquier persona puede llegar con el dinero en efectivo, pujar en la subasta por X o Y animal y puede traerse un ato completo para una finca, proceder a engordarlo, sacarle algún provecho y posteriormente volverlo a llevar a la subasta ganadera, venderlo y recibir dinero producto de la venta de este ganado.
00:46Y con eso logró la legitimación, porque precisamente cuando lo adquirió, lo adquirió con dinero producto de alguna actividad delictiva.
00:54Por ejemplo, en el caso Venus, una organización liderada por un guatemalteco que legitimaba capitales a través de la compra y venta de ganado, el grupo pudo legitimar hasta mil millones por año.
01:04En el caso Fénix, cuando nosotros recibimos en depósito judicial provisional todos esos animales, que fueron más de mil doscientos animales, nosotros logramos obtener por la subasta de esos animales mil doscientos millones de colones aproximadamente.
01:23Recordemos que era ganado que estaba estabulado, que solo estaba para engorde, entonces tenían condiciones bastante favorables en cuanto a peso, precisamente para que producto de esa subasta pudiésemos obtener esos mil doscientos millones de colones.
01:39En el dos mil veinticuatro, por ejemplo, se recibieron mil doscientas veces en depósito judicial provisional y producto de la subasta se obtuvieron alrededor de cuatrocientos treinta y seis millones de colones.
01:52Si bien es cierto, en algunas subastas median las transacciones bancarias, en una gran mayoría también el efectivo.
01:59Sobre este tema, en la Corporación Ganadera de Costa Rica aseguran que existe una normativa que las regula por medio del Ministerio de Hacienda.
02:06En la gran mayoría de subastas, estoy hablando por aquellas que pertenecen a cámaras de ganaderos y algunas otras que tienen mucho tiempo de estar operando en el país,
02:17actualmente las transacciones se realizan por medios bancarios y por medio de SINPEs, depósitos bancarios, cheques, entre otros.
02:29Creo que es importante, como mencionaba, revisar la legislación y crear normativa pertinente si lo que se quiere es evitar el uso del efectivo.
02:40Ante este escenario, el ICD presentó el proyecto de ley 24.746 para que las subastas ganaderas sean sujetos obligados.
02:55Esto significa que para continuar con la actividad comercial se realice un análisis de riesgos, evaluando el tipo de cliente,
03:02los riesgos de transacciones en efectivo y que puedan incluso reportar operaciones sospechosas.
03:07Gracias.
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