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SIE S.p.a
  • 25/03/2025
Trascrizione
00:00Abbiamo iniziato quest'indagine nel modo tradizionale perché c'era stata segnalata
00:07la presenza di uno esponente di spicco dell'andrina di isola Capo Rizzuto che aveva una propria
00:15società, diverse società, in provincia di Bolzano, come loro sanno la competenza di
00:22Strattuare di Trento in destra e anche il circondario di Bolzano e di Roverento. Abbiamo
00:28preferito coordinarci subito con la Direzione Nazionale Antimafia e la Procura di Strattuare
00:35di Catanzaro per mettere in atto una sinergia investigativa con il ROS di Trento, il ROS
00:43di Catanzaro e la DIA di Padova per individuare tutti gli aspetti di natura finanziaria che
00:51sono ormai una colonna portante dell'attività criminale posta in essere dagli associati
00:57a delinquere e di stampo mafioso. In effetti dobbiamo seguire questi aspetti legati ai
01:05movimenti di denaro, ai movimenti di capitale, ai movimenti azionari, ai movimenti di cessione
01:11di crediti, ai movimenti di cessione di ranni d'azienda perché sono questi quelli che consentono
01:18a sviluppare e fortificare tutti gli aspetti criminali delle associazioni di stampo mafioso
01:24e drangatistico. Qual è il volume d'affari? Il volume d'affari potremmo tranquillamente
01:32riferire un primo riscontro sui 50 milioni di euro, però relativamente a soltanto alcune
01:40società che sono state verificate possiamo dire che queste società hanno sede in diverse
01:48regioni, dal Trentino a Alto Adige, all'Emilia Romagna, dalla Campania a Lazio, quindi l'attività
01:57di investigazione sicuramente non finisce qui ma ci saranno ulteriori riscontri processuali.
02:04Non avete mai trovato un sistema di società che passasse un chiavetto di questo tipo?
02:11Questo passaggio è stato scoperto dalla via di Padova in collaborazione con Ros di Trento,
02:17posso dire che aspetti di montura finanziaria, di cessione, di crediti, di uso dell'economia
02:25sono già stati attenzionati da questa procura, quello della chiavetta è una chicca in più
02:31rispetto ai lavori che abbiamo effettuato, possiamo dire anche che noi siamo l'unica
02:36procura che utilizza gli algoritmi e l'intelligenza artificiale nell'ambito delle investigazioni
02:42finanziarie.

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